Le traçage crypto mène les Émirats arabes unis et la Suède à arrêter sept membres d'un réseau de blanchiment de 7,1 M$
- Les autorités émiriennes ont arrêté un ressortissant suédois recherché dans le cadre d'un avis rouge d'Interpol.
- Le réseau a déplacé environ 70 millions de couronnes suédoises (soit environ 7,1 millions de dollars) sur une période de 10 mois et a utilisé des cryptomonnaies pour dissimuler les fonds.
- La police suédoise a arrêté six membres du gang ; les sept suspects font désormais face à des poursuites judiciaires.
Les Émirats arabes unis ont arrêté un fugitif suédois accusé de diriger un réseau international de blanchiment d'argent, alors que des outils de traçage crypto auraient été utilisés pour démanteler une opération qui s'est étendue à la criminalité organisée et aux contrats d'assassinat.
La police suédoise a simultanément arrêté six autres membres présumés du gang du fugitif. Les sept arrestations ont été annoncées jeudi par le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis.
Cible de l'avis rouge Interpol des autorités des Émirats arabes unis
Les autorités des Émirats arabes unis ont arrêté un ressortissant suédois qui avait quitté son pays et faisait l'objet d'un Avis rouge Interpol pour suspicion de blanchiment d'argent.
Les forces de sécurité des Émirats arabes unis l'ont localisé après ce que le ministère a décrit comme des recherches et une surveillance prolongées. Il a été arrêté au même moment où les officiers suédois ont arrêté six autres membres de son gang.
Aucun des sept n'a été nommé publiquement, mais des procédures judiciaires ont été ouvertes contre tous.
Sur environ 10 mois, le groupe a manipulé environ 70 millions de couronnes suédoises, soit environ 26,5 millions de dirhams et près de 7,1 millions de dollars.
Le réseau collectait l'argent généré par leurs crimes, le transmettait à d'autres acteurs criminels, puis utilisait des cryptomonnaies pour déplacer et masquer la valeur de cet argent.
Le ministère a déclaré dans son communiqué qu'il avait retracé les transactions du groupe et analysé les preuves numériques afin de déterminer si le groupe était lié à d'autres activités criminelles telles que la criminalité organisée et les contrats d'assassinat.
Cette mise en garde n'est pas infondée ; la police suédoise a rapporté en mai que des fusillades entre gangs avaient tué 23 civils et blessé 30 personnes en trois ans, les gangs recrutant des tueurs à gage qui sont souvent des adolescents en dessous de l'âge de la responsabilité pénale, via les réseaux sociaux et les applications de messagerie chiffrée.
Le ministre de la Justice du pays a demandé l'année dernière aux forces de l'ordre de saisir davantage d'actifs numériques illicites.
Les autorités des Émirats arabes unis et suédoises ont-elles collaboré ?
Les gouvernements des Émirats arabes unis et suédois ont tous deux présenté le résultat comme le produit d'une coordination directe.
Anders Wiberg, commissaire de police et chef de la division internationale de la Police suédoise, a qualifié la coopération avec les Émirats arabes unis « d'élément clé pour obtenir le résultat réussi de cette affaire ».
Le brigadier Abdulaziz Al Ahmad, directeur général de la Police criminelle fédérale au ministère de l'Intérieur, a déclaré que les Émirats arabes unis « réaffirment leur ferme engagement à poursuivre les individus recherchés par la justice et à combattre la criminalité transnationale organisée ». Il a également promis de continuer à perturber le financement criminel.
Les Émirats arabes unis ont récemment remis un certain nombre de fugitifs signalés par Interpol. Le pays s'appuie également de plus en plus sur des outils de traçage des actifs virtuels au sein de son système de lutte contre le blanchiment d'argent.
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FAQ
Combien de personnes ont été arrêtées et où ?
Sept au total : le présumé chef suédois a été interpellé aux Émirats arabes unis, tandis que six autres membres présumés du réseau ont été arrêtés en Suède simultanément, selon le ministère de l'Intérieur des Émirats via Wam.
Quel montant d'argent le réseau a-t-il manipulé ?
Selon les enquêteurs, le groupe a traité environ 70 millions de couronnes suédoises, soit 26,5 millions de dirhams, sur une période de 10 mois. Cela équivaut à environ entre 7,1 millions et 7,5 millions de dollars.
Comment la cryptomonnaie est-elle intervenue dans cette affaire ?
Le ministère indique que le gang a utilisé des cryptomonnaies pour transférer et dissimuler la valeur des produits du crime, et que le traçage de ces transactions ainsi que des preuves numériques a permis de révéler des liens avec d'autres infractions, notamment le crime organisé et les assassinats contractuels.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
