tracdes cryptomonnaies a permis aux Émirats arabes unis et à la Suède d'arrêter sept personnes dans un réseau de blanchiment d'argent d' 7.1$
- Les autorités des Émirats arabes unis ont arrêté un ressortissant suédois recherché en vertu d'une notice rouge d'Interpol.
- Le réseau a transféré environ 70 millions de couronnes suédoises (environ 7.1$ ) en 10 mois et a utilisé la crypto pour dissimuler les fonds.
- La police suédoise a arrêté six membres du gang, et les sept font désormais l'objet de poursuites judiciaires.
Les Émirats arabes unis ont arrêté un fugitif suédois accusé d'avoir dirigé un réseau international de blanchiment d'argent. tracauraient été utilisés pour démanteler une opération qui s'étendait au crime organisé ettrac.
La police suédoise a interpellé simultanément six autres membres présumés du gang du fugitif. Ces sept arrestations ont été annoncées jeudi par le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis.
Les autorités des Émirats arabes unis ciblent une notice rouge d'Interpol
Les autorités des Émirats arabes unis ont arrêté un ressortissant suédois qui avait quitté son pays et faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol pour suspicion de blanchiment d'argent.
Les forces de sécurité des Émirats arabes unis l'ont localisé après des recherches et une surveillance prolongées, selon le ministère. Il a été arrêté au même moment où des policiers suédois interpellaient six autres membres de son gang.
Aucun des sept n'a été nommé publiquement, mais des poursuites judiciaires ont été engagées contre chacun d'eux.
Sur une période d'environ 10 mois, le groupe a géré environ 70 millions de couronnes suédoises, environ 26,5 millions de dirhams et près de 7.1$ .
Le réseau collectait cash généré par leurs crimes, le transmettait à d'autres acteurs criminels, puis utilisait des cryptomonnaies pour déplacer et dissimuler la valeur de cet argent.
Dans son communiqué, le ministère a indiqué avoir tracles transactions du groupe et analysé les preuves numériques afin de déterminer si celui-ci était lié à d'autres activités criminelles telles que le crime organisé et les assassinatstrac.
Cette mise en garde n'est pas sans fondement ; la police suédoise a signalé en mai dernier que des fusillades entre gangs avaient tué 23 passants et en avaient blessé 30 en trois ans, les gangs recrutant des tueurs à gages, souvent des adolescents mineurs, via les réseaux sociaux et des applications cryptées.
L'an dernier, le ministre de la Justice du pays a ordonné aux forces de l'ordre de saisir davantage d'actifs numériques illicites.
Les autorités des Émirats arabes unis et de la Suède ont-elles fait équipe ?
Les gouvernements des Émirats arabes unis et de Suède ont tous deux présenté ce résultat comme le fruit d'une coordination directe.
Anders Wiberg, commissaire de police et chef de la division internationale de l'Autorité de police suédoise, a qualifié la coopération avec les Émirats arabes unis de « facteur clé dans l'issue positive de cette affaire »
Le brigadier Abdulaziz Al Ahmad, directeur général de la police criminelle fédérale au ministère de l'Intérieur, a déclaré que les Émirats arabes unis « réaffirment leur ferme engagement à poursuivre les individus recherchés par la justice et à lutter contre la criminalité transnationale organisée ». Il s'est également engagé à poursuivre les efforts pour démanteler les réseaux de financement du crime.
Les Émirats arabes unis ont récemment remis aux autorités plusieurs fugitifs recherchés par Interpol. Le pays s'appuie également davantage sur tracau sein de son système de lutte contre le blanchiment d'argent.
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FAQ
Combien de personnes ont été arrêtées et où ?
Au total, sept personnes ont été arrêtées : le chef présumé du réseau suédois a été détenu aux Émirats arabes unis, et six autres membres présumés du réseau ont été arrêtés en Suède au même moment, selon le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis via l'agence Wam.
Combien d'argent le réseau a-t-il géré ?
Selon les enquêteurs, le groupe a blanchi environ 70 millions de couronnes suédoises, soit 26,5 millions de dirhams, sur une période de 10 mois. Cela représente environ entre 7.1$ et 7.5$ .
Quel rôle ont joué les cryptomonnaies dans cette affaire ?
Le ministère affirme que le gang utilisait des cryptomonnaies pour transférer et dissimuler la valeur des cash du crime, et que tracde ces transactions, associé à des preuves numériques, a permis de découvrir des liens avec d'autres crimes, notamment le crime organisé et les meurtrestrac.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice, forte d'une expérience de près de dix ans dans la rédaction de blogs et la couverture d'événements liés aux cryptomonnaies. Chez Cryptopolitan, elle contribue à la page d'actualités en rédigeant des articles et en analysant les dernières évolutions de la finance décentralisée DeFi, des comptes gérés par les utilisateurs (RWA), de la réglementation des cryptomonnaies, de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de pointe. Elle est diplômée en administration des affaires de l'université Arcadia.
