Binance démantèle un réseau d'escroquerie de 45 M$ avec Interpol et Afripol dans l'opération Red Card 2.0

Binance, en collaboration avec Interpol et Afripol, a achevé avec succès l'opération Red Card 2.0. L'opération coordonnée avec Interpol, Afripol et d'autres autorités locales a conduit à 651 arrestations et à la récupération de 4,3 millions de dollars auprès de réseaux d'escroquerie crédités de plus de 45 millions de dollars de pertes.  

La dernière opération survient alors que Binance reste en désaccord public avec le Wall Street Journal (WSJ), exigeant dans une lettre le retrait d'un article contenant des affirmations « inexactes et diffamatoires ». 

La collaboration de Binance avec les forces de l'ordre 

Binance reçoit actuellement des éloges des forces de l'ordre internationales pour son rôle dans le démantèlement de syndicats de cybercriminalité en Afrique pour plusieurs millions de dollars. 

Entre le 8 décembre 2025 et le 30 janvier 2026, les agences de forces de l'ordre de 16 pays africains, y compris le Nigeria, le Kenya, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, se sont unies à Interpol et Afripol pour l'opération Red Card 2.0, une initiative massive ciblant l'infrastructure derrière les arnaques aux investissements à haut rendement, la fraude à l'argent mobile et les demandes de prêts prédateurs.

L'opération de huit semaines a entraîné l'arrestation de 651 suspects à travers le continent. 1 247 victimes ont été identifiées, avec des pertes totales dépassant 45 millions de dollars. 1 442 adresses IP malveillantes, domaines et serveurs ont été démantelés, et 2 341 appareils ont été saisis pour fournir des preuves pour les procès futurs.

Binance a fourni une assistance technique et des renseignements qui ont aidé les enquêteurs à suivre le flux des actifs numériques volés. 

Au Nigeria, il a utilisé l'analyse blockchain de pointe pour aider Interpol à identifier les traces numériques laissées par les escrocs. Dans de nombreux cas, les criminels utilisaient des plateformes d'argent mobile comme passerelle vers les actifs numériques. 

Les enquêteurs de Binance ont pu tracer ces transferts vers des hubs centralisés, tels qu'une propriété résidentielle dans le pays qui servait de centre de commandement pour un réseau de hameçonnage. Cette collaboration a permis la récupération de 4,3 millions de dollars en espèces et actifs directs.

Au Kenya, la police a arrêté 27 suspects liés à de faux tableaux de bord qui ont trompé les utilisateurs en leur faisant croire qu'ils investissaient dans des entreprises mondiales tandis que leurs fonds étaient détournés.

Binance affronte le WSJ 

Un article du Wall Street Journal intitulé « Binance a licencié le personnel qui a signalé 1 milliard de dollars transférés vers des entités iraniennes sanctionnées », a affirmé dans lequel les dirigeants de Binance ont licencié des personnes qui ont découvert des transferts allant jusqu'à 1,7 milliard de dollars vers des entités iraniennes liées au terrorisme.

Le PDG de Binance, Richard Teng, a rapidement répliqué sur les réseaux sociaux, qualifiant le rapport d'inexact et diffamatoire. L'équipe juridique de l'entreprise aurait également envoyé une lettre formelle au WSJ, affirmant que les journalistes avaient ignoré les 19 points de correction détaillés qui leur avaient été fournis avant la publication.

Binance a jusqu'à présent nié avoir licencié quiconque pour avoir signalé des activités suspectes et précisé que des examens internes ont révélé des violations des directives de protection des données et de confidentialité par les personnes concernées.

Binance a souligné avoir réduit son exposition directe aux principales bourses iraniennes de 97,3 % entre janvier 2024 et janvier 2026, faisant passer le volume de 4,19 millions de dollars à seulement 110 000 dollars.

Début 2026, Binance affirme que son équipe de conformité compte désormais 1 500 personnes, soit environ 25 % de son effectif mondial total. Selon leurs rapports de février 2026, la plateforme a traité plus de 71 000 demandes des forces de l'ordre au cours de l'année précédente et a contribué à la saisie de 131 millions de dollars de fonds illicites dans le monde.

Les autorités de répression publiques s'appuient sur l'aide du secteur privé

Selon le Perspectives mondiales en matière de cybersécurité 2026, de nombreuses organisations se situent en dessous de la « ligne de pauvreté en matière de sécurité ». 

Les entités du secteur privé comme Binance peuvent se permettre de dépenser des centaines de millions dans la conformité, mais 37 % des ONG et 23 % des organisations du secteur public déclarent manquer de compétences et de ressources pour se défendre. 

Cela crée un risque systémique, en particulier dans des régions comme l'Afrique subsaharienne, qui restent des zones à haut risque pour la criminalité transnationale. Le Fonds Cyber pour le Bien Commun, soutenu par les dirigeants du G7, a été récemment lancé par une coalition d'organisations à but non lucratif et de l'Internet Society, avec pour objectif de fournir des financements en mutualisant les ressources des gouvernements et du secteur privé.