Binance démantèle un réseau d'escroquerie de 45 millions de dollars avec Interpol et Afripol dans le cadre de l'opération Red Card 2.0

Binance, en collaboration avec Interpol et Afripol, a mené à bien l'opération Red Card 2.0. Cette opération coordonnée avec Interpol, Afripol et d'autres autorités locales a permis l'arrestation de 651 personnes et la récupération de 4,3 millions de dollars auprès de réseaux d'escroquerie responsables de pertes s'élevant à plus de 45 millions de dollars.  

Cette dernière opération intervient alors que Binance reste en désaccord public avec le Wall Street Journal (WSJ), exigeant dans une lettre latracd'un article contenant des affirmations « inexactes et diffamatoires ». 

La collaboration de Binanceavec les forces de l'ordre 

Binance est actuellement félicitée par les forces de l'ordre internationales pour son rôle dans le démantèlement, pour plusieurs millions de dollars, de réseaux de cybercriminalité en Afrique. 

Entre le 8 décembre 2025 et le 30 janvier 2026, les forces de l'ordre de 16 pays africains, dont le Nigeria, le Kenya, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, se sont associées à Interpol et Afripol pour l'opération Red Card 2.0, une initiative massive visant l'infrastructure derrière les arnaques aux investissements à haut rendement, la fraude à l'argent mobile et les demandes de prêts abusifs.

Cette opération de huit semaines a permis l'arrestation de 651 suspects à travers le continent. 1 247 victimes ont étédent, pour un préjudice total dépassant 45 millions de dollars. 1 442 adresses IP, domaines et serveurs malveillants ont été démantelés, et 2 341 appareils ont été saisis afin de constituer des preuves pour de futurs procès.

Binance a fourni une assistance technique et des renseignements qui ont aidé les enquêteurs tracle flux des actifs numériques volés. 

Au Nigéria, l'agence a utilisé des outils d'analyse blockchain de pointe pour aider Interpol àdentles traces numériques laissées par les escrocs. Dans de nombreux cas, les criminels utilisaient les plateformes de paiement mobile comme porte d'entrée vers les actifs numériques. 

Les enquêteurs de Binanceont pu tracla trace de ces transferts jusqu'à des plateformes centralisées, notamment une propriétédentdans le pays qui servait de centre de commandement à un réseau d'hameçonnage. Cette collaboration a permis de récupérer 4,3 millions de dollars en cash et en actifs.

Au Kenya, la police a arrêté 27 suspects liés à de faux tableaux de bord qui trompaient les utilisateurs en leur faisant croire qu'ils investissaient dans des sociétés internationales alors que leurs fonds étaient détournés.

Binance s'attaque au WSJ 

Un article du Wall Street Journal intitulé «Binance a licencié des employés qui ont signalé des transferts de 1 milliard de dollars vers des entités iraniennes sous sanctions » affirmait que Binance avaient licencié des personnes ayant découvert des transferts allant jusqu'à 1,7 milliard de dollars vers des entités iraniennes liées au terrorisme.

Binance Richard Teng, a rapidement réagi sur les réseaux sociaux, qualifiant l'article d'inexact et de diffamatoire. L'équipe juridique de l'entreprise aurait également adressé une lettre officielle au Wall Street Journal, indiquant que les journalistes avaient ignoré les 19 points de correction détaillés qui leur avaient été fournis avant publication.

Binance a jusqu'à présent nié avoir licencié qui que ce soit pour avoir signalé une activité suspecte et a précisé que des examens internes avaient révélé des violations des règles de protection des données et de confidentialitédentles personnes concernées.

Binance a souligné qu'elle avait réduit son exposition directe aux principales plateformes d'échange iraniennes de 97,3 % entre janvier 2024 et janvier 2026, ramenant le volume de 4,19 millions de dollars à seulement 110 000 dollars.

Début 2026, Binance affirmait que son équipe de conformité comptait 1 500 personnes, soit environ 25 % de ses effectifs mondiaux. Selon ses rapports de février 2026, la plateforme avait traité plus de 71 000 demandes des forces de l’ordre l’année précédente et contribué à la saisie de 131 millions de dollars de fonds illicites à l’échelle mondiale.

Les forces de l'ordre publiques comptent sur l'aide du secteur privé

Selon le rapport Global Cybersecurity Outlook 2026, de nombreuses organisations se situent en dessous du « seuil de pauvreté en matière de sécurité ». 

Les entités du secteur privé comme Binance peuvent se permettre de dépenser des centaines de millions en matière de conformité, mais 37 % des ONG et 23 % des organisations du secteur public déclarent ne pas disposer des compétences et des ressources nécessaires pour se défendre. 

Cela crée un risque systémique, notamment dans des régions comme l'Afrique subsaharienne, qui demeurent des zones à haut risque de criminalité transnationale. Le Fonds commun pour la cybersécurité, soutenu par les dirigeants du G7, a été récemment lancé par une coalition d'organisations à but non lucratif et l'Internet Society dans le but de fournir un financement en mutualisant les ressources des gouvernements et du secteur privé.