- 바이낸스는 인터폴과 아프리카폴과 협력하여 651명을 체포하고 430만 달러를 회수한 '레드 카드 2.0' 작전에 참여했습니다.
- 바이낸스는 자사의 평판을 보호하기 위해 월스트리트저널(WSJ)에 공식적인 반박 요구서를 발송하는 등 지속적으로 공개적으로 입장을 밝히고 있습니다.
- 세계경제포럼 (WEF) 은 글로벌 디지털 방어를 위한 격차를 메우기 위해 바이낸스와 같은 민간 기업 거대 기업에 대한 의존도가 높아지고 있음을 주목했습니다.
Binance는 Interpol 및 Afripol과 협력하여 Red Card 2.0 작전을 성공적으로 완료했습니다. Interpol, Afripol 및 기타 현지 당국과의協調 작전은 651명의 체포와 $4,500만 이상의 손실을 초래한 사기 조직으로부터 $430만 달러의 회수를 이끌었습니다.
최신 작전은 Binance가 월스트리트 저널(WSJ)과 공개적인 논쟁을 벌이고 있는 시점에 이루어졌습니다. Binance는 WSJ에 '부정확하고 명예를 훼손하는' 주장이 포함된 기사의 철회를 요구하는 서한을 보냈습니다.
Binance의 법집행 기관과의 협력
Binance는 아프리카의 사이버 범죄 조직에 대한 수백만 달러 규모의 검거에서 수행한 역할로 국제 법집행 기관으로부터 칭찬을 받고 있습니다.
2025년 12월 8일부터 2026년 1월 30일까지 나이지리아, 케냐, 코트디부아르, 남아프리카공화국을 포함한 16개 아프리카 국가의 법집행 기관은 Interpol 및 Afripol과 협력하여 고수익 투자 사기, 모바일 머니 사기 및 포식성 대출 신청의 인프라를 표적으로 하는 대규모 이니셔티브인 Red Card 2.0 작전에 합류했습니다.
8주간의 작전 결과 대륙 전반에 걸쳐 651명의 용의자가 체포되었습니다. 1,247명의 피해자가 확인되었으며, 총 손실액은 $4,500만 달러를 초과했습니다. 1,442개의 악성 IP 주소, 도메인 및 서버가 해체되었으며, 향후 재판을 위한 증거로 2,341대의 장치가 압수되었습니다.
Binance가 제공한 기술 지원 및 정보는 조사관들이 도난당한 디지털 자산의 흐름을 추적하는 데 도움이 되었습니다.
나이지리아에서는 업계 선도적인 블록체인 분석을 사용하여 Interpol이 사기꾼들이 남긴 디지털 발자국을 식별하는 데 도움을 주었습니다. 많은 경우 범죄자들은 모바일 머니 플랫폼을 디지털 자산으로의 관문으로 사용했습니다.
Binance의 조사관들은 이러한 이체들을 피싱 조직의 지휘소 역할을 한 해당 국가의 주거용 부동산과 같은 중앙 집중식 허브로 추적할 수 있었습니다. 이 협력으로 인해 직접 현금 및 자산 $430만 달러가 회수되었습니다.
케냐에서는 경찰이 전 세계 기업에 투자하는 것처럼 속여 자금을 빼돌린 가짜 대시보드와 연결된 27명의 용의자를 체포했습니다.
Binance, WSJ 대응
월스트리트 저널의 'Binance, $10억 이체를 제보한 직원 해고'라는 제목의 기사에서 전했습니다 Binance 임원들이 테러와 연관된 이란 기관으로 최대 $17억 이체를 발견한 개인들을 해고했다고 보도했습니다.
Binance CEO Richard Teng는 빠르게 반박 하며 소셜 미디어에서 이 보도가 부정확하고 명예를 훼손한다고 주장했습니다. 회사의 법무팀은 또한 보도진이 출판 전에 제공받은 19가지 상세한 수정 사항들을 무시했다고 밝힌 공식 서한을 WSJ에 보낸 것으로 보고되었습니다.
바이낸스(Binance) Binance는 지금까지 suspicious activity 보고를 이유로 아무도 해고하지 않았다고 부인했으며, 내부 검토 결과 해당 개인들이 데이터 보호 및 기밀 유지 지침을 위반했음이 밝혀졌다고 명확히 했습니다.
Binance는 2024년 1월부터 2026년 1월까지 주요 이란 거래소에 대한 직접 노출을 97.3% 줄여 거래량을 $419만 달러에서 불과 $110,000로 낮췄다고 지적했습니다.
2026년 초 기준, Binance는 컴플라이언스 팀이 전 세계 총 인원의 약 25%에 해당하는 1,500명으로 성장했다고 주장합니다. 2026년 2월 보고서에 따르면, 이 거래소는 전년 중 법집행 기관의 71,000건 이상의 요청을 처리하고 전 세계적으로 $131백만 달러의 불법 자금을 압수하는 데 도움을 주었습니다.
공공 집행 기관은 민간 부문의 도움을 의존합니다
에 따르면 글로벌 사이버 보안 전망 2026, 많은 조직이 '보안 빈곤선' 아래로 떨어지고 있습니다.
Binance와 같은 민간 부문의 기업은 컴플라이언스에 수억 달러를 지출할 여유가 있지만, NGO의 37%와 공공 부문 조직의 23%가 자신을 방어할 기술과 자원이 부족하다고 보고합니다.
이는 특히 사하라 이남 아프리카와 같이 국제 범죄에 대한 고위험 지역으로 남아 있는 지역에서 체계적 위험을 초래합니다. G7 지도자들이 후원하는 커먼 굿 사이버 펀드(Common Good Cyber Fund)는 최근 비영리 단체와 인터넷 협회(IETF)의 연합에 의해 발기되었으며, 정부와 민간 부문의 자원을 모아 자금을 제공하는 것을 목표로 합니다.
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한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
