Binance 联合国际刑警组织和非洲刑警组织开展“红牌行动2.0”，捣毁了一个涉案金额高达4500万美元的诈骗团伙。

Binance与国际刑警组织和非洲刑警组织合作，成功完成了“红牌行动2.0”。此次与国际刑警组织、非洲刑警组织和其他地方当局的协调行动，共逮捕了651人，并从诈骗团伙手中追回了430万美元，这些团伙造成的损失超过4500万美元。.  

此次最新行动 Binance 与《华尔街日报》公开争论不休之际，币安在一封信中要求《华尔街日报》trac一篇包含“不准确和诽谤性”言论的文章。. 

Binance与执法部门的合作 

Binance 目前因在打击非洲数百万美元网络犯罪集团的行动中发挥的作用而受到国际执法部门的赞扬。. 

2025 年 12 月 8 日至 2026 年 1 月 30 日期间，包括尼日利亚、肯尼亚、科特迪瓦和南非在内的 16 个非洲国家的执法机构与国际刑警组织和非洲刑警组织联合开展了“红牌行动 2.0”，这是一项旨在打击高收益投资诈骗、移动支付诈骗和掠夺性贷款申请背后基础设施的大规模行动。.

历时八周的行动在全北美范围内逮捕了651名嫌疑人，dent1247名受害者，总损失超过4500万美元。行动中，1442个恶意IP地址、域名和服务器被捣毁，2341台设备被查获，作为未来审判的证据。.

Binance 提供了 技术援助 和情报，帮助调查人员 trac被盗数字资产的流向。 

在尼日利亚，该公司利用行业领先的区块链分析技术，帮助国际刑警组织dent诈骗分子留下的数字痕迹。在许多案例中，犯罪分子利用移动支付平台作为获取数字资产的途径。. 

Binance的调查人员 trac到这些资金转移至中心枢纽，例如该国的一dent住宅，该住宅被用作网络钓鱼团伙的指挥中心。此次合作使得币安追回了价值 430 万美元的 cash 和资产。.

在肯尼亚，警方逮捕了 27 名与虚假投资平台有关的嫌疑人，这些平台诱骗用户以为自己在投资全球公司，而实际上却将他们的资金转移走。.

Binance 应对《华尔街日报》 

《华尔街日报》一篇题为“Binance 解雇举报10亿美元流向受制裁伊朗实体的员工” 声称 ， Binance 高管解雇了发现高达17亿美元资金流向与恐怖主义有关联的伊朗实体的员工。

Binance 首席执行官邓锐迅速 反击 ，称该报道不实且诽谤。据报道，币安的法律团队还向《华尔街日报》发出正式信函，指出记者无视了该公司在发表前提供的19项详细更正。

Binance 目前否认因举报可疑活动而解雇任何人，并澄清说，内部审查发现dent相关人员

Binance 指出，从 2024 年 1 月到 2026 年 1 月，它对伊朗主要交易所的直接敞口减少了 97.3%，交易量从 419 万美元降至仅 11 万美元。.

截至2026年初， Binance 声称其合规团队已发展至1500人，约占其全球员工总数的25%。根据其2026年2月发布的报告，该交易所上一年处理了超过7.1万份执法部门的请求，并协助在全球范围内查获了1.31亿美元的非法资金。.

公共执法人员依赖私营部门的帮助。

根据《 2026 年全球网络安全展望》，许多组织正处于“安全贫困线”以下。 

像 Binance 这样的私营企业有能力在合规方面花费数亿美元，但 37% 的非政府组织和 23% 的公共部门组织表示，他们缺乏保护自己的技能和资源。. 

这造成了系统性风险，尤其是在撒哈拉以南非洲等跨国犯罪高风险地区。由七国集团领导人支持的“共同利益网络基金”近期由非营利组织联盟和互联网协会发起，旨在通过汇集各国政府和私营部门的资源提供资金。.