币安与国际刑警组织、非洲刑警组织合作，在“红牌 2.0”行动中瓦解 4,500 万美元诈骗团伙

币安与国际刑警组织和非洲刑警组织合作，成功完成了“红牌 2.0”行动。与国际刑警组织、非洲刑警组织及其他地方当局协调行动，导致 651 人被捕，并从诈骗团伙手中追回 430 万美元，这些团伙涉嫌造成超过 4,500 万美元的损失。  

此次最新行动之际，币安仍与《华尔街日报》（WSJ）处于公开分歧中，币安在信中要求该报撤回一篇包含“不准确和诽谤性”声明的文章。 

币安与执法部门的合作 

币安因在非洲打击数百万美元网络犯罪集团中发挥的作用，目前正受到国际执法部门的赞扬。 

2025 年 12 月 8 日至 2026 年 1 月 30 日期间，包括尼日利亚、肯尼亚、科特迪瓦和南非在内的 16 个非洲国家的执法机构与国际刑警组织和非洲刑警组织联手开展“红牌 2.0”行动，这是一项针对高收益投资骗局、移动资金欺诈和掠夺性贷款申请背后基础设施的大规模倡议。

为期八周的行动导致全大陆逮捕了 651 名嫌疑人。确认了 1,247 名受害者，总损失超过 4,500 万美元。拆除了 1,442 个恶意 IP 地址、域名和服务器，并没收了 2,341 台设备，为未来的审判提供证据。

币安提供了 技术援助 和情报，帮助调查人员追踪被盗数字资产的流向。 

在尼日利亚，币安利用行业领先的区块链分析技术，帮助国际刑警组织识别骗子留下的数字痕迹。在许多情况下，犯罪分子使用移动资金平台作为进入数字资产的门户。 

币安的调查人员能够将这些转账追踪到集中式枢纽，例如该国一处作为钓鱼团伙指挥中心的住宅物业。这种合作使得追回 430 万美元的直接现金和资产成为可能。

在肯尼亚，警方逮捕了 27 名与虚假仪表盘有关的嫌疑人，这些仪表盘欺骗用户以为他们正在投资全球公司，而资金却被转移走。

币安反击《华尔街日报》 

《华尔街日报》一篇题为“币安解雇了举报 10 亿美元资金流向受制裁伊朗实体的员工”的文章， 声称 称币安高管解雇了发现高达 17 亿美元资金流向与恐怖主义有关联的伊朗实体的个人。

币安首席执行官 Richard Teng 迅速 反击 在社交媒体上，称该报道不准确且具诽谤性。据报道，该公司的法律团队还向《华尔街日报》发送了一封正式信函，指出记者们在发表前无视了他们提供的 19 点详细更正内容。

Binance 迄今为止否认因举报可疑活动而解雇任何人，并澄清内部审查发现相关人员违反了数据保护和保密准则。

币安指出，其在 2024 年 1 月至 2026 年 1 月期间，将主要伊朗交易所的直接敞口减少了 97.3%，交易量从 419 万美元降至仅 11 万美元。

截至 2026 年初，币安声称其合规团队已增长至 1,500 人，约占其全球总人数的 25%。根据其 2026 年 2 月的报告，该交易所上一年处理了超过 71,000 项执法请求，并协助在全球没收了 1.31 亿美元的非法资金。

公共执法机构依赖私营部门的帮助

根据 全球网络安全展望 2026，许多组织正低于“安全贫困线”。 

像币安这样的私营部门实体可以花费数亿美元用于合规，但 37% 的非政府组织和 23% 的公共部门组织报告称，他们缺乏自卫所需的技能和资源。 

这造成了系统性风险，特别是在撒哈拉以南非洲等地区，这些地区仍然是跨国犯罪的高风险区。由七国集团领导人支持的“共同利益网络基金”最近由一个非营利组织和互联网协会联盟发起，旨在通过汇集政府和私营部门的资源来提供资金。