Binance разрушает мошенническую схему на $45 млн совместно с Интерполом и Африполом в рамках операции Red Card 2.0

Binance совместно с Интерполом и Африполом успешно завершила операцию Red Card 2.0. Координированная операция с участием Интерпола, Африпола и других местных правоохранительных органов привела к аресту 651 человека и возврату $4,3 млн у мошеннических схем, на долю которых приходится более $45 млн убытков.  

Последняя операция происходит на фоне того, что Binance остается в открытом публичном споре с газетой The Wall Street Journal (WSJ), требуя в письме отзыва статьи, содержащей «неточные и клеветнические» утверждения. 

Сотрудничество Binance с правоохранительными органами 

В настоящее время Binance получает похвалу от международных правоохранительных органов за свою роль в ликвидации киберпреступных синдикатов в Африке на сумму в миллионы долларов. 

В период с 8 декабря 2025 года по 30 января 2026 года правоохранительные органы 16 африканских стран, включая Нигерию, Кению, Кот-д’Ивуар и Южную Африку, объединили усилия с Интерполом и Африполом для проведения операции Red Card 2.0 — масштабной инициативы, направленной на инфраструктуру высокорентабельных инвестиционных мошенничеств, мошенничества с мобильными деньгами и хищных кредитных приложений.

Восьминедельная операция привела к аресту 651 подозреваемого по всему континенту. Было выявлено 1247 жертв, общие убытки которых превысили $45 млн. Было ликвидировано 1442 вредоносных IP-адреса, домена и сервера, а также изъято 2341 устройство для предоставления доказательств в будущих судебных процессах.

Binance предоставила техническую помощь и разведывательные данные, которые помогли следователям отследить поток украденных цифровых активов. 

В Нигерии компания использовала передовые в отрасли блокчейн-аналитические инструменты, чтобы помочь Интерполу выявить цифровые следы, оставленные мошенниками. Во многих случаях преступники использовали платформы мобильных денег как шлюз к цифровым активам. 

Расследователи Binance смогли отследить эти переводы к централизованным узлам, таким как жилой объект в стране, который служил командным центром для фишинговой сети. Это сотрудничество позволило вернуть $4,3 млн в виде прямых денежных средств и активов.

В Кении полиция арестовала 27 подозреваемых, связанных с поддельными панелями управления, которые обманом заставляли пользователей думать, что они инвестируют в глобальные компании, в то время как их средства перетекали в карманы мошенников.

Binance дает отпор WSJ 

Статья в газете The Wall Street Journal под названием «Binance уволила сотрудников, которые обнаружили перевод $1 млрд в санкционные иранские структуры», заявлял в которой утверждается, что руководители Binance уволили лиц, обнаруживших переводы до $1,7 млрд в иранские структуры, связанные с терроризмом.

Генеральный директор Binance Ричард Тэнг быстро ответил в социальных сетях, назвав отчет неточным и клеветническим. Юридическая отдел компании, как сообщается, также направила официальное письмо в WSJ, заявив, что репортеры проигнорировали 19 подробных пунктов исправлений, которые им были предоставлены до публикации.

Binance пока отрицает увольнение кого-либо за сообщение о подозрительной деятельности и уточняет, что внутренние проверки выявили нарушения руководством по защите данных и конфиденциальности со стороны указанных лиц.

Binance отметила, что сократила свое прямое взаимодействие с крупными иранскими биржами на 97,3% в период с января 2024 по январь 2026 года, снизив объем с $4,19 млн до всего $110 000.

По состоянию на начало 2026 года Binance утверждает, что ее команда комплаенса выросла до 1500 человек, что составляет примерно 25% от ее общего глобального штата. Согласно их отчетам за февраль 2026 года, биржа обработала более 71 000 запросов правоохранительных органов за предыдущий год и помогла изъять $131 млн незаконных средств по всему миру.

Публичные органы принуждения полагаются на помощь частного сектора

Согласно Глобальный обзор кибербезопасности 2026, многие организации падают ниже «линии бедности в сфере безопасности». 

Частные секторные компании, такие как Binance, могут позволить себе тратить сотни миллионов на комплаенс, но 37% НКО и 23% государственных организаций сообщают, что у них не хватает навыков и ресурсов для защиты себя. 

Это создает системный риск, особенно в таких регионах, как Африка к югу от Сахары, которые остаются зонами высокого риска для транснациональной преступности. Фонд кибербезопасности Common Good Cyber Fund, поддерживаемый лидерами G7, недавно был запущен коалицией некоммерческих организаций и Интернет-обществом с целью предоставления финансирования путем объединения ресурсов правительств и частного сектора.