Binance ликвидировала мошенническую схему на сумму 45 миллионов долларов при поддержке Интерпола и Африканского Пола в рамках операции Red Card 2.0

Binanceв сотрудничестве с Интерполом и Африполом успешно завершила операцию «Красная карточка 2.0». Скоординированная операция с участием Интерпола, Африпола и других местных властей привела к аресту 651 человека и возвращению 4,3 миллиона долларов, украденных мошенниками, ущерб от которых превысил 45 миллионов долларов.  

Последняя операция проводится на фоне продолжающегося публичного конфликта Binance с Wall Street Journal (WSJ), которая в письме требуетtracстатьи, содержащей «неточные и клеветнические» утверждения. 

Сотрудничество Binanceс правоохранительными органами 

В настоящее время Binance получает похвалу от международных правоохранительных органов за свою роль в ликвидации киберпреступных синдикатов в Африке, на которую было потрачено много миллионов долларов. 

В период с 8 декабря 2025 года по 30 января 2026 года правоохранительные органы 16 африканских стран, включая Нигерию, Кению, Кот-д'Ивуар и Южную Африку, объединили усилия с Интерполом и Африполом в рамках операции «Красная карточка 2.0» — масштабной инициативы, направленной на борьбу с инфраструктурой, стоящей за мошенничеством с высокодоходными инвестициями, мошенничеством с мобильными платежами и хищническими заявками на кредиты.

В результате восьминедельной операции по всему континенту было арестовано 651 подозреваемый. Былоdentличности 1247 жертв, общий ущерб от которых превысил 45 миллионов долларов. Было ликвидировано 1442 вредоносных IP-адреса, домена и сервера, а также изъято 2341 устройство для предоставления доказательств в будущих судебных процессах.

Binance оказала техническую помощь и предоставила разведывательную информацию, которая помогла следователям tracпоток украденных цифровых активов. 

В Нигерии компания использовала передовые технологии блокчейн-аналитики, чтобы помочь Интерполуdentцифровые следы, оставленные мошенниками. Во многих случаях преступники использовали платформы мобильных платежей в качестве шлюза для доступа к цифровым активам. 

Следователи Binanceсмогли tracэти переводы до централизованных узлов, таких какdentдом в стране, который служил командным центром для фишинговой группировки. Благодаря этому сотрудничеству удалось вернуть 4,3 миллиона долларов cash и активами.

В Кении полиция арестовала 27 подозреваемых, причастных к созданию поддельных информационных панелей, которые обманывали пользователей, заставляя их думать, что они инвестируют в глобальные компании, в то время как их собственные средства выводились наружу.

Binance бросает вызов WSJ 

В статье Wall Street Journal под заголовком «Binance уволила сотрудников, которые обнаружили переводы на сумму 1 миллиард долларов в иранские организации, находящиеся под санкциями» утверждалось , что Binance уволили лиц, обнаруживших переводы до 1,7 миллиарда долларов в иранские организации, связанные с терроризмом.

Binance Ричард Тенг быстро отреагировал в социальных сетях, назвав сообщение неточным и клеветническим. Сообщается также, что юридическая команда компании направила официальное письмо в WSJ, в котором говорится, что журналисты проигнорировали 19 подробных пунктов исправления, предоставленных им перед публикацией.

Binance пока отрицает увольнение кого-либо за сообщения о подозрительной активности и поясняет, что внутренние проверки выявили нарушенияdentсо стороны указанных лиц правил

Binance отметила, что сократила свою прямую подверженность риску на крупных иранских биржах на 97,3% в период с января 2024 года по январь 2026 года, снизив объем торгов с 4,19 млн долларов до всего лишь 110 000 долларов.

По данным Binance , к началу 2026 года численность ее команды по соблюдению нормативных требований выросла до 1500 человек, что составляет примерно 25% от общей численности персонала компании по всему миру. Согласно отчетам за февраль 2026 года, в предыдущем году биржа обработала более 71 000 запросов от правоохранительных органов и помогла изъять 131 миллион долларов незаконных средств по всему миру.

Государственные правоохранительные органы полагаются на помощь частного сектора

Согласно докладу «Глобальный прогноз кибербезопасности на 2026 год», многие организации находятся за «чертой бедности в сфере безопасности». 

Частные компании, такие как Binance могут позволить себе тратить сотни миллионов на соблюдение нормативных требований, но 37% НПО и 23% организаций государственного сектора сообщают, что им не хватает навыков и ресурсов для защиты своих прав. 

Это создает системный риск, особенно в таких регионах, как страны Африки к югу от Сахары, которые остаются зонами высокого риска транснациональной преступности. Недавно коалиция некоммерческих организаций и Интернет-общество запустили Фонд кибербезопасности общего блага, который поддерживается лидерами G7, с целью предоставления финансирования путем объединения ресурсов правительств и частного сектора.