بينانس تفكك شبكة احتيال بقيمة 45 مليون دولار بالتعاون مع الإنتربول وأفريبول في عملية البطاقة الحمراء 2.0

أنهت بينانس، بالتعاون مع الإنتربول وأفريبول، بنجاح عملية البطاقة الحمراء 2.0. أسفرت العملية المنسقة مع الإنتربول وأفريبول والسلطات المحلية الأخرى عن اعتقال 651 شخصاً واستعادة 4.3 مليون دولار من شبكات الاحتيال المسؤولة عن خسائر تتجاوز 45 مليون دولار.  

تأتي أحدث عملية في وقت لا تزال فيه بينانس منخرطة في خلاف علني مع صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ)، مطالبةً في رسالة بتصحيح مقال يحتوي على ادعاءات "غير دقيقة ومسيئة". 

تعاون بينانس مع إنفاذ القانون 

تحظى بينانس حالياً بإشادة من أجهزة إنفاذ القانون الدولية لدورها في عملية إيقاع بشبكات الجريمة الإلكترونية التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات في أفريقيا. 

بين 8 ديسمبر 2025 و30 يناير 2026، تعاونت وكالات إنفاذ القانون من 16 دولة أفريقية، بما في ذلك نيجيريا وكينيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، مع الإنتربول وأفريبول في عملية البطاقة الحمراء 2.0، وهي مبادرة ضخمة تستهدف البنية التحتية وراء عمليات الاحتيال الاستثمارية عالية العائد، واحتيال الأموال عبر الهاتف المحمول، وتطبيقات القروض predatory.

أسفرت العملية التي استمرت ثمانية أسابيع عن اعتقال 651 مشتبه بهم في جميع أنحاء القارة. تم تحديد 1,247 ضحية، بتجاوز الخسائر الإجمالية 45 مليون دولار. تم تفكيك 1,442 عنوان IP خبيثاً، ونطاقات، وخوادم، ومصادرة 2,341 جهازاً لتقديم أدلة للمحاكمات المستقبلية.

قدمت بينانس مساعدة تقنية ومعلومات استخباراتية ساعدت المحققين في تتبع تدفق الأصول الرقمية المسروقة. 

في نيجيريا، استخدمت تحليلات البلوكشين الرائدة في الصناعة لمساعدة الإنتربول في تحديد الآثار الرقمية التي خلفها المحتالون. في كثير من الحالات، استخدم المجرمون منصات الأموال عبر الهاتف المحمول كبوابة للأصول الرقمية. 

تمكن محققو بينانس من تتبع هذه التحويلات إلى مراكز مركزية، مثل عقار سكني في البلاد خدم كمركز قيادة لشبكة تصيد. سمح هذا التعاون باستعادة 4.3 مليون دولار في شكل نقد وأصول مباشرة.

في كينيا، اعتقلت الشرطة 27 مشتبه بهم مرتبطين بلوحات معلومات مزيفة خدعت المستخدمين للاعتقاد بأنهم يستثمرون في شركات عالمية بينما كانت أموالهم تُسحب.

بينانس تتعامل مع وول ستريت جورنال 

مقال في صحيفة وول ستريت جورنال بعنوان "بينانس فصلت موظفين أبلغوا عن نقل مليار دولار إلى كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات"، زعمت حيث فصلت إدارة بينانس أفراداً اكتشفوا تحويلات تصل إلى 1.7 مليار دولار إلى كيانات إيرانية مرتبطة بالإرهاب.

رد رئيس بينانس ريتشارد تنغ بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي مصفراً التقرير بأنه غير دقيق ومسيء. كما أفيد أن الفريق القانوني للشركة أرسل رسالة رسمية إلى WSJ، مفادها أن الصحفيين تجاهلوا 19 نقطة تصحيح مفصلة تم تقديمها لهم قبل النشر.

Binance تنكر بينانس حتى الآن أي فصل لأي شخص بسبب الإبلاغ عن نشاط مشبوه، وأوضحت أن المراجعات الداخلية كشفت عن انتهاكات لمبادئ حماية البيانات وإرشادات السرية من قبل الأفراد المعنيين.

أشارت بينانس إلى أنها قللت تعرضها المباشر لتبادل العملات الرئيسية في إيران بنسبة 97.3% بين يناير 2024 ويناير 2026، مما خفض الحجم من 4.19 مليون دولار إلى 110,000 دولار فقط.

بحلول أوائل عام 2026، تدعي بينانس أن فريق الامتثال لديها نما إلى 1,500 شخص، مما يمثل حوالي 25% من إجمالي عدد موظفيها عالمياً. ووفقاً لتقاريرها في فبراير 2026، تعاملت المنصة مع أكثر من 71,000 طلب من إنفاذ القانون في العام السابق وساعدت في مصادرة 131 مليون دولار من الأموال غير المشروعة عالمياً.

يعتمد المنفذون العامون على مساعدة القطاع الخاص

وفقاً لـ التوقعات العالمية للأمن السيبراني 2026، حيث تتخلف العديد من المنظمات عن "خط الفقر الأمني". 

يمكن للكيانات الخاصة مثل بينانس تحمل إنفاق مئات الملايين على الامتثال، لكن 37% من المنظمات غير الحكومية و23% من المنظمات الحكومية يبلغون عن نقص المهارات والموارد للدفاع عن أنفسهم. 

هذا يخلق خطراً منهجياً، خاصة في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي لا تزال مناطق عالية الخطورة للجريمة العابرة للحدود. تم إطلاق صندوق سيبراني للمصلحة العامة، المدعوم من قادة مجموعة السبع، مؤخراً من قبل تحالف من المنظمات غير الحكومية ومجتمع الإنترنت بهدف توفير التمويل من خلال تجميع الموارد من الحكومات والقطاع الخاص.