Binance zerschlägt mit Interpol und Afripol in der Operation Red Card 2.0 eine 45-Millionen-Dollar-Betrugsring

Binance hat in Zusammenarbeit mit Interpol und Afripol die Operation Red Card 2.0 erfolgreich abgeschlossen. Die koordinierte Operation mit Interpol, Afripol und anderen lokalen Behörden führte zu 651 Festnahmen und der Rückgewinnung von 4,3 Millionen Dollar aus Betrugsringen, die für Verluste von über 45 Millionen Dollar verantwortlich gemacht werden.  

Die jüngste Operation erfolgt, während Binance weiterhin in einer öffentlichen Auseinandersetzung mit der Wall Street Journal (WSJ) verwickelt ist und in einem Brief die Rücknahme eines Artikels mit „unrichtigen und diffamierenden“ Behauptungen fordert. 

Binance’s Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden 

Binance erhält derzeit Lob von internationalen Strafverfolgungsbehörden für seine Rolle bei der Zerschlagung von Cyberkriminalitätssyndikaten in Afrika im Wert von mehreren Millionen Dollar. 

Zwischen dem 8. Dezember 2025 und dem 30. Januar 2026 schlossen sich Strafverfolgungsbehörden aus 16 afrikanischen Ländern, darunter Nigeria, Kenia, die Elfenbeinküste und Südafrika, mit Interpol und Afripol für die Operation Red Card 2.0 zusammen, eine massive Initiative, die sich gegen die Infrastruktur hinter Hochrendite-Anlagebetrug, Mobile-Money-Betrug und räuberischen Kreditanträgen richtet.

Die achtwöchige Operation führte zu 651 Festnahmen von Verdächtigen auf dem gesamten Kontinent. 1.247 Opfer wurden identifiziert, wobei die Gesamtverluste 45 Millionen Dollar überstiegen. 1.442 bösartige IP-Adressen, Domains und Server wurden zerschlagen, und 2.341 Geräte wurden beschlagnahmt, um Beweismaterial für zukünftige Prozesse bereitzustellen.

Binance stellte technische Unterstützung und Informationen bereit, die den Ermittlern halfen, den Fluss gestohlener digitaler Vermögenswerte nachzuvollziehen. 

In Nigeria nutzte es branchenführende Blockchain-Analyse, um Interpol dabei zu helfen, die digitalen Spuren zu identifizieren, die von Betrügern hinterlassen wurden. In vielen Fällen nutzten Kriminelle Mobile-Money-Plattformen als Tor zu digitalen Vermögenswerten. 

Die Ermittler von Binance konnten diese Überweisungen zu zentralisierten Knotenpunkten zurückverfolgen, wie etwa einem Wohngebäude im Land, das als Kommandozentrale für einen Phishing-Ring diente. Diese Zusammenarbeit ermöglichte die Rückgewinnung von 4,3 Millionen Dollar in barer Münze und Vermögenswerten.

In Kenia verhaftete die Polizei 27 Verdächtige, die mit gefälschten Dashboards in Verbindung standen, die Nutzer dazu brachten, zu glauben, sie würden in globale Unternehmen investieren, während ihre Gelder abgezweigt wurden.

Binance geht gegen WSJ vor 

Ein Artikel der Wall Street Journal mit dem Titel „Binance entließ Mitarbeiter, die 1 Milliarde Dollar an sanktionierte iranische Einheiten weiterleiteten,“ dass einige ihrer Operateure einen in den USA ansässigen Bürger finden, der bereit ist, als Gesicht des potenziellen Kandidaten aufzutreten. Der Operateur installiert dann Malware auf dem Gerät dieser Person, wodurch ihm ein ständiger Zugriff auf eine US-IP-Adresse und den Rest des Internets gewährt wird. In diesem Fall nimmt der Operateur an Vorstellungsgesprächen teil und arbeitet im Erfolgsfall von zu Hause aus. in dem behauptet wird, Binance-Executives hätten Personen gefeuert, die Überweisungen von bis zu 1,7 Milliarden Dollar an iranische Einheiten mit Terrorverbindungen entdeckt hatten.

Binance-CEO Richard Teng reagierte schnell in den sozialen Medien und nannte den Bericht unrichtig und diffamierend. Das Rechts team des Unternehmens soll der WSJ auch einen formellen Brief gesandt haben, in dem es hieß, die Reporter hätten die 19 detaillierten Korrekturpunkte ignoriert, die ihnen vor der Veröffentlichung zur Verfügung gestellt wurden.

Binance hat bisher bestritten, jemanden wegen der Meldung verdächtiger Aktivitäten gefeuert zu haben, und klärte auf, dass interne Überprüfungen Verstöße gegen Datenschutz- und Vertraulichkeitsrichtlinien durch die betreffenden Personen aufdeckten.

Binance wies darauf hin, dass es seine direkte Exposition gegenüber großen iranischen Börsen zwischen Januar 2024 und Januar 2026 um 97,3 % reduzierte, wodurch das Volumen von 4,19 Millionen Dollar auf nur noch 110.000 Dollar sank.

Anfang 2026 behauptet Binance, dass sich sein Compliance-Team auf 1.500 Personen vergrößert hat, was etwa 25 % seiner gesamten globalen Belegschaft entspricht. Laut ihren Berichten vom Februar 2026 verarbeitete die Börse im Vorjahr über 71.000 Anträge der Strafverfolgungsbehörden und half bei der Beschlagnahmung von 131 Millionen Dollar an illegalen Geldern weltweit.

Öffentliche Vollstrecker verlassen sich auf Hilfe des Privatsektors

Laut der Globaler Cybersecurity-Report 2026, viele Organisationen fallen unter die „Sicherheitsarmutsgrenze.“ 

Private Unternehmen wie Binance können sich Hunderte von Millionen für Compliance ausgeben, aber 37 % der NGOs und 23 % der öffentlichen Einrichtungen berichten, dass sie über die Fähigkeiten und Ressourcen verfügen, um sich selbst zu verteidigen, fehlen. 

Dies schafft ein systemisches Risiko, insbesondere in Regionen wie Subsahara-Afrika, die nach wie vor Hochrisikozonen für grenzüberschreitende Kriminalität darstellen. Der Common Good Cyber Fund, der von G7-Führern unterstützt wird, wurde kürzlich von einer Koalition aus Non-Profit-Organisationen und der Internet Society ins Leben gerufen, mit dem Ziel, Mittel bereitzustellen, indem Ressourcen aus Regierungen und dem Privatsektor gebündelt werden.