tracкриптовалюты привело к аресту семи человек в ОАЭ и Швеции, причастных к отмыванию 7,1 млн долларов
- Власти ОАЭ арестовали гражданина Швеции, разыскиваемого по красному уведомлению Интерпола.
- За 10 месяцев сеть перевела примерно 70 миллионов шведских крон (около 7,1 миллиона долларов США), используя криптовалюту для сокрытия средств.
- Шведская полиция арестовала шестерых членов банды, и теперь всем семерым предстоит предстать перед судом.
ОАЭ задержали беглого гражданина Швеции, обвиняемого в организации международной сети по отмыванию денег. Сообщается, что tracиспользовались инструменты отслеживания организованную преступность и заказныеtrac,
Шведская полиция одновременно задержала еще шестерых предполагаемых членов банды беглеца. О семи арестах было объявлено в четверг Министерством внутренних дел ОАЭ.
Власти ОАЭ, объект «Красного уведомления Интерпола»
Власти ОАЭ арестовали гражданина Швеции, покинувшего свою страну и находившегося под действием «красного уведомления» Интерпола по подозрению в отмывании денег.
Силы безопасности ОАЭ обнаружили его после того, что министерство назвало длительными обысками и слежкой. Он был арестован в тот же момент, когда шведские офицеры задержали еще шестерых членов его банды.
Имена всех семи человек не были обнародованы, но против каждого из них возбуждено судебное дело.
Примерно за 10 месяцев группа обработала операции на сумму около 70 миллионов шведских крон, около 26,5 миллионов дирхамов и почти 7,1 миллиона долларов.
Эта сеть собирала cash , полученные от их преступлений, передавала их другим преступникам, а затем использовала криптовалюты для перемещения и сокрытия стоимости этих денег.
В своем заявлении министерство сообщило, что tracтранзакции группы и проанализировало цифровые доказательства, чтобы выяснить, была ли группа связана с другими видами преступной деятельности, такими как организованная преступность иtracубийства.
Предостережения не беспочвенны; шведская полиция еще в мае сообщила, что за три года в результате перестрелок между бандами погибли 23 случайных прохожих и 30 получили ранения. Банды вербуют наемных убийц, часто подростков, не достигших возраста уголовной ответственности, через социальные сети и зашифрованные приложения.
В прошлом году министр юстиции страны дал указание правоохранительным органам конфисковать больше незаконно полученных цифровых активов.
Объединили ли усилия власти ОАЭ и Швеции?
Правительства ОАЭ и Швеции представили результат как следствие прямой координации.
Андерс Виберг, комиссар полиции и глава международного отдела Шведского управления полиции, назвал сотрудничество с ОАЭ «ключевым фактором в достижении успешного результата по этому делу»
Бригадир Абдулазиз Аль Ахмад, генеральный директор Федеральной уголовной полиции при Министерстве внутренних дел, заявил, что ОАЭ «подтверждают свою твердую приверженность преследованию лиц, разыскиваемых правосудием, и борьбе с транснациональной организованной преступностью». Он также пообещал продолжать пресекать финансирование преступности.
ОАЭ недавно передали властям ряд лиц, находящихся в розыске по данным Интерпола. Страна также активнее использует tracв рамках своей системы борьбы с отмыванием денег.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Часто задаваемые вопросы
Сколько человек было арестовано и где?
Всего семь человек: предполагаемый шведский лидер был задержан в ОАЭ, и одновременно в Швеции были арестованы еще шесть подозреваемых членов сети, сообщает Министерство внутренних дел ОАЭ со ссылкой на агентство Wam.
Какую сумму денег обрабатывала эта сеть?
По данным следователей, за 10 месяцев группа обработала около 70 миллионов шведских крон, что эквивалентно 26,5 миллионам дирхамов. В пересчете это составляет примерно от 7,1 до 7,5 миллионов долларов.
Какую роль сыграла криптовалюта в этом деле?
Министерство заявляет, что банда использовала криптовалюты для перевода и сокрытия стоимости криминальных cash средств, и что tracэтих транзакций вместе с цифровыми доказательствами выявило связи с другими преступлениями, включая организованную преступность иtracубийства.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Ханна Коллимор
Ханна — писательница и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптопространстве. В CryptopolitanХанна пишет для новостной страницы, освещая и анализируя последние события в DeFi, RWA, регулирования криптовалют, ИИ и передовых технологических отраслей. Она окончила университет Аркадия со степенью в области делового администрирования.
