Отслеживание криптовалют привело власти ОАЭ и Швеции к аресту семерых участников схемы отмывания на $7,1 млн
- Власти ОАЭ арестовали шведского гражданина, находящегося в международном розыске по красному уведомлению Интерпола.
- Сеть перевела около 70 миллионов шведских крон (примерно $7,1 млн) за 10 месяцев, используя криптовалюту для сокрытия средств.
- Шведская полиция арестовала шесть членов банды, и теперь все семеро предстанут перед судом.
ОАЭ задержали шведского беженца, обвиняемого в руководстве международной сетью по отмыванию денег, поскольку инструменты отслеживания криптовалют, по сообщениям, были использованы для ликвидации операции, распространившейся на организованную преступность и заказные убийства.
Шведская полиция одновременно задержала еще шестерых подозреваемых членов банды беженца. Семь арестов были объявлены в четверг Министерством внутренних дел ОАЭ.
Цель: Красное уведомление Интерпола властей ОАЭ
Власти ОАЭ арестовали гражданина Швеции, который покинул свою страну и являлся объектом Красного уведомления Интерпола по подозрению в отмывании денег.
Силы безопасности ОАЭ обнаружили его после того, что министерство описало как длительные поиски и наблюдение. Он был арестован в тот же момент, когда шведские офицеры задержали еще шестеро членов его банды.
Никто из семерых не был назван публично, но против всех них начаты судебные разбирательства.
За примерно 10 месяцев группа обработала около 70 миллионов шведских крон, примерно 26,5 миллиона дирхамов и почти $7,1 млн.
Сеть собирала наличные, полученные от их преступной деятельности, передавала их другим преступным элементам, а затем использовала криптовалюты для перемещения и сокрытия стоимости этих денег.
В заявлении министерства говорится, что они отследили транзакции группы и проанализировали цифровые доказательства, чтобы выяснить, была ли группа связана с другими преступными действиями, такими как организованная преступность и заказные убийства.
Это предостережение не беспочвенно; шведская полиция сообщала еще в мае, что бандитские перестрелки унесли жизни 23 случайных свидетелей и ранили 30 человек за три года, при этом банды нанимали платных убийц, которые часто являются подростками, не достигшими возраста уголовной ответственности, через социальные сети и зашифрованные приложения.
Министр юстиции страны в прошлом году приказал силам конфисковывать больше незаконных цифровых активов.
Сотрудничали ли власти ОАЭ и Швеции?
И власти ОАЭ, и шведское правительство представили результат как продукт прямой координации.
Андерс Виберж, комиссар полиции и глава международного отдела Шведской полиции, назвал сотрудничество с ОАЭ «ключевым фактором достижения успешного результата по этому делу».
Бригадный генерал Абдулазиз аль-Ахмад, генеральный директор Федерального уголовного полицейского управления при Министерстве внутренних дел, заявил, что ОАЭ «подтверждает свою твердую приверженность преследованию лиц, разыскиваемых правосудием, и борьбе с транснациональной организованной преступностью». Он также пообещал продолжать пресекать финансирование преступной деятельности.
Недавно ОАЭ выдало ряд беглецов, находящихся в розыске Интерпола. Страна также все активнее использует инструменты отслеживания виртуальных активов в своей системе борьбы с отмыванием денег.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Часто задаваемые вопросы
Сколько человек было арестовано и где?
Всего семь: предполагаемый шведский лидер был задержан в ОАЭ, а еще шесть подозреваемых членов сети арестованы в Швеции одновременно, сообщает Министерство внутренних дел ОАЭ через агентство Wam.
Какой суммы денег касалась деятельность сети?
По данным следствия, группа обработала около 70 миллионов шведских крон, что эквивалентно 26,5 миллионам дирхамов, за 10-месячный период. Это составляет примерно от $7,1 млн до $7,5 млн.
Какую роль в деле сыграла криптовалюта?
Министерство заявило, что банда использовала криптовалюты для перевода и сокрытия стоимости преступных доходов, а отслеживание этих транзакций вместе с цифровыми уликами выявило связи с другими преступлениями, включая организованную преступность и заказные убийства.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
