تتصدر تتبع العملات المشفرة الإمارات والسويد لاعتقال سبعة في حلقة غسل أموال بقيمة 7.1 مليون دولار
- ألقت السلطات الإماراتية القبض على مواطن سويدي مطلوب بموجب إشعار أحمر صادر عن الإنتربول.
- نقل الشبكة ما يقارب 70 مليون كرونة سويدية (حوالي 7.1 مليون دولار) خلال فترة 10 أشهر، واستخدمت العملات الرقمية لإخفاء الأموال.
- ألقت الشرطة السويدية القبض على ستة أعضاء من العصابة، والآن يواجه السبعة جميعًا إجراءات قانونية.
احتجزت السويد هارباً سويدياً متهماً بتشغيل شبكة دولية لغسل الأموال، حيث استخدمت أدوات تتبع العملات المشفرة reportedly لتفكيك عملية انتشرت إلى الجريمة المنظمة وعمليات القتل بالعرش.
قبضت الشرطة السويدية في وقت واحد على ستة أعضاء آخرين مشتبه في انتمائهم لعصابة الهارب. تم الإعلان عن الاعتقالات السبعة يوم الخميس من قبل وزارة الداخلية الإماراتية.
هدف إشعار الأحمر للتحقيق الدولي من قبل سلطات الإمارات
سلطات الإمارات اعتقلت مواطناً سويدياً غادر بلده وكان هدفاً لـ إشعار أحمر للتحقيق الدولي بشبه غسل الأموال.
وجدته قوات الأمن الإماراتية بعد ما وصفته الوزارة بعمليات بحث ومراقبة ممتدة. تم اعتقاله في نفس اللحظة التي اعتقلت فيها الضباط السويديون ستة أعضاء آخرين من عصابته.
لم يتم تسمية أي من السبعة علناً، لكن الإجراءات القانونية قد فتحت ضد جميعهم.
على مدار نحو 10 أشهر، تعاملت المجموعة مع حوالي 70 مليون كرونة سويدية، وحوالي 26.5 مليون درهم، وما يقرب من 7.1 مليون دولار.
جمعت الشبكة النقد الناتج عن جرائمها، وتمريرها إلى جهات فاعلة إجرامية أخرى، ثم استخدمت العملات المشفرة لنقل وإخفاء قيمة هذا المال.
قالت الوزارة في بيانها إنها تتبع معاملات المجموعة وتحليل الأدلة الرقمية لاكتشاف ما إذا كانت المجموعة مرتبطة بأنشطة إجرامية أخرى مثل الجريمة المنظمة والقتل بأجر.
الحذر ليس غير مبرر؛ فقد أفادت الشرطة السويدية في مايو من إطلاق النار في عصابات القتل الذي أسفر عن مقتل 23 شخصاً من المارة وإصابة 30 آخرين على مدى ثلاث سنوات، حيث تقوم العصابات بتجنيد قتلة مأجورين وغالباً ما يكونون قاصرين دون سن المسؤولية الجنائية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المشفرة.
أخبر وزير العدل في البلاد القوات العام الماضي بمصادرة المزيد من الأصول الرقمية غير المشروعة.
هل تعاونت سلطات الإمارات والسويد؟
صورت كل من حكومتي الإمارات والسويد النتيجة على أنها نتاج تنسيق مباشر.
وقال أندرس ويبرغ، مفوض الشرطة ورئيس القسم الدولي في هيئة الشرطة السويدية، إن التعاون مع الإمارات كان "عاملًا رئيسيًا في تحقيق النتيجة الناجحة لهذه القضية."
وقال العميد عبد العزيز الأحمد، المدير العام للشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إن الإمارات "تؤكد من جديد التزامها الراسخ بملاحقة المطلوبين للعدالة ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية." كما تعهد باستمرار تعطيل تمويل الأنشطة الإجرامية.
أفادت الإمارات مؤخراً بتسليم عدد من المجرمين المطلوبين من قبل الإنتربول. وتعتمد البلاد أيضاً بشكل أكبر على أدوات تتبع الأصول الافتراضية داخل نظامها لمكافحة غسل الأموال.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
الأسئلة الشائعة
كم عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم وأين؟
سبعة أشخاص إجمالاً: حيث تم احتجاز الزعيم السويدي المزعوم في الإمارات، بينما ألقي القبض على ستة أعضاء آخرين مشتبه بهم في الشبكة في السويد في الوقت نفسه، وفقًا لوزارة الداخلية الإماراتية عبر وكالة وام.
كم مقدار الأموال التي تعاملت معها الشبكة؟
يقول المحققون إن المجموعة عالجَت حوالي 70 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل 26.5 مليون درهم، خلال فترة 10 أشهر. وهذا يترجم إلى ما بين 7.1 مليون و7.5 مليون دولار تقريبًا.
كيف دخلت العملات الرقمية في القضية؟
تقول الوزارة إن العصابة استخدمت العملات الرقمية لنقل وإخفاء قيمة عائدات الجرائم النقدية، وأن تتبع هذه المعاملات جنبًا إلى جنب مع الأدلة الرقمية كشف عن روابط بجرائم أخرى، بما في ذلك الجريمة المنظمة والقتل بعقود.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
