أسفرت عمليات tracالعملات المشفرة عن اعتقال الإمارات والسويد لسبعة أشخاص في شبكة غسيل أموال بقيمة 7.1 مليون دولار
- ألقت السلطات الإماراتية القبض على مواطن سويدي مطلوب بموجب النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول.
- قامت الشبكة بتحويل ما يقرب من 70 مليون كرونة سويدية (حوالي 7.1 مليون دولار) على مدى 10 أشهر واستخدمت العملات المشفرة لإخفاء الأموال.
- ألقت الشرطة السويدية القبض على ستة من أفراد العصابة، ويواجه جميع الأعضاء السبعة الآن إجراءات قانونية.
ألقت الإمارات العربية المتحدة القبض على هارب سويدي متهم بإدارة شبكة دولية لغسيل الأموال، حيث tracلتفكيك عملية امتدت إلى الجريمة المنظمة وعملياتtrac.
ألقت الشرطة السويدية القبض في الوقت نفسه على ستة مشتبه بهم آخرين من أعضاء عصابة الهارب. وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية عن الاعتقالات السبعة يوم الخميس.
هدفٌ مُدرجٌ في النشرة الحمراء للإنتربول الصادرة عن سلطات الإمارات العربية المتحدة من قبل سلطاتها
ألقت السلطات الإماراتية القبض على مواطن سويدي كان قد غادر بلاده وكان مطلوباً بموجب النشرة الحمراء للإنتربول للاشتباه في قيامه بغسل الأموال.
تمكنت قوات الأمن الإماراتية من تحديد مكانه بعد عمليات تفتيش ومراقبة مطولة، بحسب ما وصفته الوزارة. وقد أُلقي القبض عليه في نفس اللحظة التي ألقت فيها السلطات السويدية القبض على ستة أعضاء آخرين من عصابته.
لم يتم الكشف عن أسماء أي من السبعة علنًا، ولكن تم فتح إجراءات قانونية ضدهم جميعًا.
وعلى مدى عشرة أشهر تقريباً، تعاملت المجموعة مع حوالي 70 مليون كرونة سويدية، وحوالي 26.5 مليون درهم، وما يقرب من 7.1 مليون دولار.
قامت الشبكة بجمع cash الناتجة عن جرائمهم، ثم مررتها إلى جهات إجرامية أخرى، ثم استخدمت العملات المشفرة لنقل وإخفاء قيمة تلك الأموال.
وقالت الوزارة في بيانها إنها tracمعاملات المجموعة وحللت الأدلة الرقمية من أجل اكتشاف ما إذا كانت المجموعة مرتبطة بأنشطة إجرامية أخرى مثل الجريمة المنظمة وعمليات القتلtrac.
إن هذا التحذير ليس بلا أساس؛ فقد أفادت الشرطة السويدية في شهر مايو أن عمليات إطلاق النار التي ترتكبها العصابات أسفرت عن مقتل 23 من المارة وإصابة 30 آخرين على مدى ثلاث سنوات، حيث تقوم العصابات بتجنيد قتلة مأجورين غالباً ما يكونون مراهقين دون سن المسؤولية الجنائية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المشفرة.
أصدر وزير العدل في البلاد العام الماضي أوامره للقوات بمصادرة المزيد من الأصول الرقمية غير المشروعة.
هل تعاونت السلطات الإماراتية والسويدية؟
وصفت كل من حكومتي الإمارات العربية المتحدة والسويد النتيجة بأنها نتاج تنسيق مباشر.
وصف أندرس ويبرغ، مفوض الشرطة ورئيس القسم الدولي في هيئة الشرطة السويدية، التعاون مع الإمارات العربية المتحدة بأنه "عامل رئيسي في تحقيق النتيجة الناجحة لهذه القضية"
قال العميد عبد العزيز الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة "تؤكد مجدداً التزامها الراسخ بملاحقة الأفراد المطلوبين للعدالة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود". كما تعهد بمواصلة عرقلة تمويل الجريمة.
سلمت الإمارات العربية المتحدة مؤخراً عدداً من المطلوبين المطلوبين لدى الإنتربول. كما تعتمد الدولة بشكل أكبر على tracضمن نظامها لمكافحة غسل الأموال.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
الأسئلة الشائعة
كم عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم وأين؟
سبعة في المجموع: تم احتجاز الزعيم السويدي المزعوم في الإمارات العربية المتحدة، وتم اعتقال ستة أعضاء آخرين مشتبه بهم في الشبكة في السويد في نفس الوقت، وفقًا لوزارة الداخلية الإماراتية عبر وكالة أنباء الإمارات (وام).
كم من الأموال تعاملت معها الشبكة؟
يقول المحققون إن المجموعة قامت بمعالجة حوالي 70 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل 26.5 مليون درهم إماراتي، على مدى عشرة أشهر. وهذا المبلغ يعادل تقريباً ما بين 7.1 مليون دولار و7.5 مليون دولار أمريكي.
كيف كان للعملات المشفرة دور في القضية؟
وتقول الوزارة إن العصابة استخدمت العملات المشفرة لتحويل وإخفاء قيمة عائدات cash الإجرامية، وأن tracتلك المعاملات إلى جانب الأدلة الرقمية كشف عن روابط بجرائم أخرى، بما في ذلك الجريمة المنظمة وعمليات القتلtrac.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كوليمور
هانا كاتبة ومحررة تتمتع بخبرة تقارب عشر سنوات في كتابة المدونات وتغطية الأحداث في مجال العملات الرقمية. في Cryptopolitan، تُساهم هانا في صفحة الأخبار، حيث تُغطي وتُحلل آخر التطورات في DeFi، والأصول المُدارة بالمخاطر (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وقطاعات التكنولوجيا الرائدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بشهادة في إدارة الأعمال.
