Binance: Warum ist die führende Kryptobörse nicht in Texas verfügbar?

Binance hat sich als weltweit führende Kryptowährungsbörse etabliert. Es erreichte die Spitze jedoch nicht ohne Widerstand. Regulatorische Hürden haben Binance in den letzten zwei Jahren behindert.

Eine Reihe von Ländern hat jedoch ihre Meinung geändert und der Kryptobörse gestattet, in ihren Grenzen zu operieren. Das kann jedoch nicht über den Bundesstaat Texas in den Vereinigten Staaten gesagt werden. Der konservative Bundesstaat Texas hat an seiner Position festgehalten, dass diese bestimmte Börse in seinen Grenzen verboten ist.

Binance bleibt in Texas unerwünscht

Binance ist in einigen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten, einschließlich Texas, New York oder Florida, aufgrund regulatorischer Bedenken nicht zugänglich. Als Reaktion auf eine Richtlinienänderung von Binance sind Investoren aus diesen Bundesstaaten nicht mehr gestattet. Der renommierte Kryptobörse hat ihr US-Büro im September 2019 gegründet. Sie war jedoch den Bewohnern der oben genannten Bundesstaaten und zehn weiteren Bundesstaaten aufgrund regulatorischer Unsicherheit nicht zugänglich.

Die Kryptobörse schloss US-Kunden zunächst im September 2019 aus und kündigte die Einführung von Binance.US durch eine Zusammenarbeit mit BAM Trading Services an, um den steigenden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Kunden in genehmigten Bundesstaaten mussten strengeren „Know Your Customer“ (KYC)-Verfahren folgen als die Börse zuvor erforderte, einschließlich der Notwendigkeit, Fotos eines gültigen Ausweisdokuments und Sozialversicherungsnummern einzureichen.

Während der Einführung enthüllte die Verbindungsperson der Börse, Catherine Coley, dass Binance US und Binance.com zwei separate Organisationen waren, was darauf hindeutete, dass Vermögenswerte, die auf Binance.com gehalten wurden, nicht schnell zwischen den Börsen umgeschaltet werden konnten. In den früheren Monaten des Jahres 2019 beschloss Binance.com, US-Kunden die Nutzung der Plattform zu verbieten. Dies war eine Compliance-Maßnahme angesichts der zunehmenden regulatorischen Aufsicht durch die SEC und CFTC.

Binance.US, die US-Tochtergesellschaft der globalen Kryptobörse ohne Hauptsitz, ist jetzt in 45 US-Bundesstaaten zugänglich. Bewohner von Hawaii, Idaho, New York, Texas und Vermont müssen jedoch etwas länger warten, um Binance nutzen zu können.

Im März war Wyoming der jüngste, der von der schwarzen Liste der Kryptobörsen gestrichen wurde. Die US-Beschränkungen haben den Zugang zum Kryptowährungshandel im Staat eingeschränkt, was es Händlern erschwert, Konten zu eröffnen und Bitcoin zu kaufen.

Im Januar 2022 startete Binance.US den Betrieb in Connecticut, wo die Börse eine Geldübertragungslizenz von der staatlichen Abteilung für Banken erwerben musste. In Georgia benötigte die US-Börsensparte eine Händlerlizenz für Zahlungsinstrumente von der staatlichen Abteilung für Banken und Finanzen.

Seit der Einführung von Binance.US hat die internationale Binance unter regulatorische Untersuchungen gelitten. Regulierungsbehörden im Vereinigten Königreich und in Italien haben der Börse untersagt, in ihren Ländern zu operieren, während Beamte in Hongkong und Japan Investoren davor gewarnt haben. Dennoch hat die Kryptobörse es geschafft, den Weg zurück zu italienischen Krypto-Investoren zu finden. So untersuchte die US-Regierung die Kryptobörse erst vor kurzem im September 2021 wegen Steuerbetrugs, Geldwäsche und Insiderhandels, laut Berichten von Bloomberg.

Die Kryptobörse wurde in den letzten Monaten einer stärkeren regulatorischen Prüfung unterzogen, wie durch die Anfrage der SEC nach Informationen über zwei Unternehmen, die ihrem Gründer Changpeng Zhao gehören, belegt wurde. Nach der Untersuchung der SEC verschärfte Texas seinen regulatorischen Griff auf die Kryptowährungsbörse.

Texas' Sicht auf Kryptowährung

Regulierungsbehörden in Texas betrachten Kryptowährungs-Investmentprogramme seit einiger Zeit als Gefahr für normale Anleger, und sie haben weiterhin öffentliche Warnungen vor möglichen kryptobezogenen Betrügereien während der COVID-19-Pandemie herausgegeben. Auf der anderen Seite haben Betrüger einen Weg gefunden, sich als die führende Kryptobörse zu tarnen, um in Texas zu operieren.

Die jüngste Aktion des Texas State Securities Board sind keine Worte, sondern Maßnahmen: Ein vorläufiges Untersagungsverfahren wurde gegen ein Unternehmen erlassen, das den Namen Binance verwendet.

Laut einer offiziellen Erklärung zielt das Verfahren auf ein Unternehmen ab, das behauptet, aus dem Vereinigten Königreich zu operieren und zuvor von Wertpapieraufsichtsbehörden auf den Philippinen gewarnt worden zu sein. Sie hatten bereits erklärt, dass Delta Crypt illegal Wertpapiere mit „lächerlichen“ Zinssätzen verkaufte und die Menschen aufgefordert, es zu meiden. 

Seitdem hat das Unternehmen anscheinend seinen früheren Namen „Delta Crypt“ aufgegeben und ein Online-Investmentprogramm gestartet – ohne in Texas registriert zu sein, Wertpapiere zu verkaufen – unter Verwendung verschiedener irreführender Begriffe wie Binance Assets, BinanceAssets und Bit Kind Ltd.

Daher nannte der TSSB diese Angebote betrügerisch und irreführend und stellte fest, dass Delta Crypt wichtige Informationen, einschließlich der früheren Beteiligung philippinischer Regierungsbehörden, gegenüber seinen Managern nicht offengelegt hatte.

Es hat auch versäumt, Anleger über die Gefahren des Kryptowährungshandels zu informieren, und illegal Verkaufsmakler beschäftigt. Dies bedeutet, dass das Unternehmen verpflichtet ist, Provisionen zu zahlen, unabhängig von Registrierungsanforderungen oder Lizenzen.

Der TSSB nimmt eine harte Haltung gegenüber Betrug im Kryptobereich ein und hat kürzlich Bußgelder gegen zwei angebliche Ponzi-Systeme mit Geldstrafen von 10.000 $ oder zwei bis zehn Jahren Freiheitsstrafe verhängt.

Trotz des regulatorischen Verbots von Binance haben Menschen einen Weg gefunden, es zu umgehen, indem sie virtuelle private Netzwerke (VPNs) verwenden. Investoren können Münzen auf Binance kaufen, handeln und einzahlen, ohne geo-bedingte Einschränkungen, dank der Nutzung eines VPNs. Benutzer können auch VPNs verwenden, um ihre Aktionen vor Regierungsbehörden, Hackern und ISPs sicher und geschützt zu halten.