BinanceBinance зарекомендовала себя как ведущая мировая криптовалютная биржа. Однако она не достигла вершины без сопротивления. Регуляторные препятствия мешали Binance в течение последних двух лет.
Однако ряд стран изменили свое мнение и разрешили криптовалютной бирже работать на своей территории. Впрочем, этого нельзя сказать о штате Техас в США. Консервативный штат Техас твердо придерживается своей позиции, согласно которой эта биржа запрещена на его территории.
Binance по-прежнему нежеланна в Техасе
В некоторых штатах США, включая Техас, Нью-Йорк и Флориду, доступ Binance Binance инвесторам из этих штатов доступ к платформе закрыт. Известная криптовалютная биржа открыла свой офис в США в сентябре 2019 года. Однако из-за неопределенности в регулировании он был недоступен для жителей dent штатов и еще десяти штатов.
В сентябре 2019 года криптовалютная биржа первоначально запретила операции клиентам из США, а затем объявила о запуске Binanceв сотрудничестве с BAM Trading Services для соответствия растущим требованиям регулирующих органов. Клиенты в одобренных штатах должны были соблюдать более строгие процедуры «знай своего клиента» (KYC), чем требовала биржа ранее, включая необходимость предоставления фотографий действительного удостоверения личности и номера социального страхования.
В ходе запуска представитель бирж Кэтрин Коли сообщила, что Binance US и Binanceявляются двумя отдельными организациями, что указывает на невозможность быстрого перевода активов, хранящихся на Binance, между биржами. В начале 2019 года Binanceприняла решение запретить клиентам из США использовать платформу. Это было мерой соблюдения требований в свете усиления регулирующего надзора со стороны SEC и CFTC.
Binance .US, американское подразделение глобальной криптовалютной биржи без графического интерфейса (headless global crypto exchange), теперь доступно в 45 штатах США . Однако dent Гавайев, Айдахо, Нью-Йорка, Техаса и Вермонта придется подождать еще некоторое время, чтобы начать пользоваться Binance .
В марте Вайоминг стал последним штатом, исключенным из черного списка криптовалютных бирж. Американские правила ограничивают доступ к торговле криптовалютами в штате, что затрудняет трейдерам открытие счетов и покупку bitcoin.
В январе 2022 года Binance.US начала свою деятельность в Коннектикуте, где бирже пришлось получить лицензию на осуществление денежных переводов от Департамента банковского дела штата. В Джорджии американскому подразделению биржи потребовалась лицензия на продажу платежных инструментов от Департамента банковского дела и финансов штата.
С момента запуска Binance .US международная Binance оказалась под следствием регулирующих органов. Регуляторы в Великобритании и Италии запретили биржу работать на своей территории, а власти Гонконга и Японии предупредили инвесторов о ее безопасности. Однако криптовалютной бирже удалось вернуться к итальянским инвесторам. Еще в сентябре 2021 года правительство США расследовало деятельность криптовалютной биржи по обвинениям в налоговом мошенничестве, отмывании денег и инсайдерской торговле, как сообщало агентство Bloomberg.
В последние месяцы криптовалютная биржа подвергается более пристальному вниманию со стороны регулирующих органов, о чем свидетельствует запрос Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о предоставлении информации в отношении двух компаний, принадлежащих ее основателю Чанпенгу Чжао. После расследования SEC штат Техас ужесточил контроль за криптовалютной биржей.
Взгляд Техаса на криптовалюты
В Техасе регулирующие органы уже некоторое время рассматривают схемы инвестирования в криптовалюты как опасность для обычных инвесторов и продолжают публиковать предупреждения о возможных мошенничествах, связанных с криптовалютами, на протяжении всей эпидемии COVID-19. С другой стороны, мошенники нашли способ маскироваться под ведущую криптовалютную биржу, чтобы работать в Техасе.
Последнее решение Совета по ценным бумагам штата Техас – это не слова, а действия: в отношении компании, использующей название Binance , был выдан экстренный приказ о прекращении противоправных действий.
Согласно официальному заявлению, целью распоряжения является компания, которая утверждает, что работает из Соединенного Королевства, и ранее получала предупреждения от регуляторов рынка ценных бумаг на Филиппинах. Ранее они заявляли, что Delta Crypt незаконно продает ценные бумаги по «абсурдным» ценам, и призывали людей избегать этой деятельности.
С тех пор компания, по всей видимости, отказалась от своего прежнего названия «Delta Crypt» и запустила онлайн-инвестиционную программу — при этом не имея регистрации для продажи ценных бумаг в Техасе — используя различные вводящие в заблуждение термины, такие как Binance Assets, BinanceAssets и Bit Kind Ltd.
Таким образом, TSSB назвала эти предложения мошенническими и обманными, отметив, что компания Delta Crypt не раскрыла своим руководителям важную информацию, включая предыдущее участие филиппинских правительственных органов.
Кроме того, компания не проинформировала инвесторов об опасностях торговли криптовалютами и незаконно привлекала агентов по продажам. Это означает, что фирма обязуется выплачивать комиссионные независимо от требований регистрации или лицензирования.
TSSB занимает жесткую позицию в отношении мошенничества в криптосекторе, недавно вынеся предписания двум предполагаемым организаторам финансовых пирамид с штрафами в размере 10 000 долларов или лишением свободы на срок от двух до десяти лет.
Несмотря на запрет со стороны регулирующих органов Binance, люди нашли способ обойти его, используя виртуальные частные сети (VPN). Благодаря VPN инвесторы могут покупать, торговать и вносить монеты на Binance без географических ограничений. Пользователи также могут использовать VPN для обеспечения безопасности своих действий и защиты от государственных органов, хакеров и интернет-провайдеров.
