Binance：为何领先的加密货币交易所在德克萨斯州不可用？

Binance已确立其作为全球领先加密货币交易所的地位。然而，它并非没有遇到阻力。监管障碍在过去两年中阻碍了Binance的发展。

然而，一些国家改变了主意，允许该加密货币交易所在其境内运营。但这并不适用于美国的德克萨斯州。保守的德克萨斯州坚持其立场，认为该特定交易所在其境内被禁止。

Binance在德克萨斯州仍不受欢迎

由于监管问题，Binance在美国部分州（包括德克萨斯州、纽约州或佛罗里达州）无法访问。作为对Binance政策变化的回应，这些州的投资者不再被允许使用。这家著名的加密货币交易所于2019年9月在美国设立了办事处。然而，由于监管不确定性，它当时并未向上述州及其他十个州的居民开放。

该加密货币交易所最初于2019年9月禁止美国客户，并宣布通过与BAM Trading Services合作推出Binance.US，以满足日益增加的监管要求。获批州的客户必须遵循比交易所之前要求的更严格的“了解你的客户”（KYC）程序，包括提交有效身份证件照片和社会安全号码。

在推出期间，交易所的联络人Catherine Coley透露，Binance US和Binance.com是两个独立的组织，表明存储在Binance.com上的资产不能快速在交易所之间切换。在2019年初，Binance.com决定禁止美国客户使用该平台。这是在SEC和CFTC加强监管监督的背景下采取的一项合规措施。

Binance.US是全球无头加密货币交易所 45 US states的美国附属机构，现已可用。然而，夏威夷、爱达荷州、纽约州、德克萨斯州和佛蒙特州的居民还需要等待更长时间才能使用Binance。

3月，怀俄明州是最新从加密货币交易所黑名单中删除的州。美国法规限制了该州加密货币交易的访问权限，使得交易者难以开设账户和购买比特币。

2022年1月，Binance.US在康涅狄格州启动运营，该交易所必须从州银行部门获得货币传输许可证。在佐治亚州，美国交易所分部需要从州银行和金融部门获得支付工具销售商许可证。

自Binance.US推出以来，国际版Binance一直受到监管调查。英国和意大利的监管机构已禁止该交易所在其国家运营，而香港和日本的官员则警告投资者注意风险。然而，该加密货币交易所已设法重新进入Italian 加密货币投资者市场。据彭博社报道，就在2021年9月，美国政府还在调查该加密货币交易所涉嫌税务欺诈、洗钱和内幕交易。

近几个月来，该加密货币交易所受到了更严格的监管审查，正如SEC要求提供其创始人赵长鹏所属的两家公司的信息所示。在SEC调查之后，德克萨斯州加强了对该加密货币交易所的监管。

德克萨斯州对加密货币的看法

长期以来，德克萨斯州的监管机构一直将加密货币投资计划视为对普通投资者的威胁，并在整个COVID-19疫情期间继续发布针对潜在加密货币欺诈的公开警告。另一方面，骗子们找到了伪装成领先加密货币交易所以便在德克萨斯州运营的方法。

德克萨斯州证券委员会（TSSB）最近的行动不是口头警告，而是实际行动：针对一家使用Binance名称的公司发布了紧急停止和终止令。

根据官方声明，该命令的目标是一家声称在英国运营且此前已被菲律宾证券监管机构警告过的企业。他们此前已声明Delta Crypt非法销售支付“荒谬”利率的证券，并呼吁人们避免参与。 

此后，该公司显然放弃了其旧名称“Delta Crypt”，并推出了一项在线投资计划——尽管未在德克萨斯州注册销售证券——并使用各种误导性术语，如Binance Assets、BinanceAssets和Bit Kind Ltd。

因此，TSSB 称这些报价具有欺诈性和误导性，并指出Delta Crypt未向管理层披露重要信息，包括此前菲律宾政府当局的参与情况。

它还未向投资者告知加密货币交易的风险，并非法从事销售代理活动。这意味着该公司承诺支付佣金，无论是否满足注册要求或持有执照。

TSSB对加密货币领域的欺诈行为采取强硬立场，最近对两个涉嫌庞氏骗局的公司处以罚款10,000美元或判处两年至十年监禁。

尽管Binance受到监管禁令，但人们找到了通过虚拟专用网络（VPN）绕过限制的方法。投资者可以利用VPN在Binance上购买、交易和存入硬币，不受地理限制。用户还可以使用VPN来保护其行动安全，免受政府机构、黑客和ISP的侵害。