Binanceرسّخت Binance مكانتها كمنصة رائدة عالميًا لتداول العملات المشفرة. ومع ذلك، لم تصل إلى القمة دون معارضة. فقد أعاقت العقبات التنظيمية Binance على مدار العامين الماضيين.
ومع ذلك، غيّرت عدة دول رأيها وسمحت لمنصة تداول العملات المشفرة بالعمل داخل حدودها. إلا أن هذا لا ينطبق على ولاية تكساس الأمريكية، التي لا تزال محافظة، إذ تمسكت بموقفها القاضي بحظر هذه المنصة تحديدًا داخل حدودها.
لا تزال Binance غير مرحب بها في تكساس
Binance غير متاحة في بعض الولايات الأمريكية، بما في ذلك تكساس ونيويورك وفلوريدا، بسبب مخاوف تنظيمية. واستجابةً لتغيير في سياسة Binance ، لم يعد يُسمح للمستثمرين من هذه الولايات بالتداول. افتتحت منصة تداول العملات الرقمية الشهيرة مكتبها في الولايات المتحدة في سبتمبر 2019. ومع ذلك، لم يكن المكتب متاحًا لسكان dent المذكورة أعلاه وعشر ولايات أخرى بسبب عدم اليقين التنظيمي.
حظرت منصة تداول العملات المشفرة عملاءها الأمريكيين في البداية في سبتمبر 2019، وأعلنت عن إطلاق نطاق Binance.US بالتعاون مع BAM Trading Services لتلبية المتطلبات التنظيمية المتزايدة. كان على العملاء في الولايات المعتمدة اتباع إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) أكثر صرامةً مما كانت المنصة تشترطه سابقًا، بما في ذلك ضرورة تقديم صور هوية سارية وأرقام ضمان اجتماعي.
خلال الإطلاق، كشفت كاثرين كولي، مسؤولة الاتصال في البورصتين، أن Binance الولايات المتحدة Binanceهما منظمتان منفصلتان، مما يشير إلى استحالة نقل الأصول المُسجلة على Binanceبسرعة بين البورصتين. في الأشهر الأولى من عام 2019، قررت Binanceمنع العملاء الأمريكيين من استخدام المنصة. وكان هذا الإجراء امتثالاً للقواعد في ضوء تشديد الرقابة التنظيمية من قِبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
Binance .US، الفرع الأمريكي لمنصة تداول العملات المشفرة العالمية بدون رأس مال، متاح الآن في 45 ولاية أمريكية . مع ذلك، سيتعين dent سكان هاواي، وأيداهو، ونيويورك، وتكساس، وفيرمونت الانتظار لفترة أطول لاستخدام Binance .
في مارس/آذار، كانت وايومنغ أحدث ولاية تُحذف من القائمة السوداء لبورصات العملات المشفرة. تحد اللوائح الأمريكية من إمكانية تداول العملات المشفرة في الولاية، مما يصعّب على المتداولين فتح حسابات وشراء bitcoin.
في يناير 2022، أطلقت Binance.US عملياتها في ولاية كونيتيكت، حيث كان على المنصة الحصول على ترخيص تحويل أموال من إدارة الخدمات المصرفية بالولاية. وفي جورجيا، احتاجت المنصة الأمريكية إلى ترخيص لبيع أدوات الدفع من إدارة الخدمات المصرفية والمالية بالولاية.
منذ إطلاق منصة Binance خضعت منصة Binance العالمية الإيطاليين . في سبتمبر 2021، كانت حكومة الولايات المتحدة تحقق في بورصة العملات المشفرة بتهمة الاحتيال الضريبي وغسل الأموال والتداول بناءً على معلومات داخلية، وفقًا لتقرير بلومبرغ.
خضعت بورصة العملات المشفرة لتدقيق تنظيمي مكثف في الأشهر الأخيرة، كما يتضح من طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) معلومات تتعلق بشركتين تابعتين لمؤسسها تشانغبينج تشاو. وعقب تحقيق الهيئة، شددت ولاية تكساس قبضتها التنظيمية على بورصة العملات المشفرة.
وجهة نظر تكساس بشأن العملات المشفرة
لفترة من الوقت، اعتبرت الجهات التنظيمية في تكساس مخططات الاستثمار في العملات المشفرة خطرًا على المستثمرين العاديين، وواصلت إصدار تحذيرات عامة من عمليات الاحتيال المحتملة المتعلقة بالعملات المشفرة طوال فترة جائحة كوفيد-19. من ناحية أخرى، وجد المحتالون طريقةً للتنكر بزيّ منصة تداول العملات المشفرة الرائدة للعمل في تكساس.
إن الإجراء الأخير الذي اتخذه مجلس الأوراق المالية في ولاية تكساس ليس مجرد أقوال بل هو أفعال: فقد تم إصدار أمر وقف وكف طارئ ضد شركة تستخدم اسم Binance .
وفقًا لبيان رسمي، فإن الهدف من هذا الأمر هو شركة تدّعي العمل من المملكة المتحدة، وقد سبق أن تلقّت تحذيرات من هيئة تنظيم الأوراق المالية في الفلبين. وكانت الهيئة قد أعلنت سابقًا أن شركة دلتا كريبت تبيع أوراقًا مالية بشكل غير قانوني بأسعار "سخيفة"، داعيةً الناس إلى تجنب التعامل معها.
منذ ذلك الحين، تخلت الشركة على ما يبدو عن اسمها السابق "Delta Crypt" وأطلقت برنامج استثمار عبر الإنترنت - في حين لم يتم تسجيلها لبيع الأوراق المالية في تكساس - باستخدام مصطلحات خادعة مختلفة مثل Binance Assets و BinanceAssets وBit Kind Ltd.
وبناء على ذلك، هيئة سلامة النقل في TSSB هذه العروض بأنها احتيالية وخادعة، مشيرة إلى أن شركة Delta Crypt أهملت الكشف عن معلومات مهمة، بما في ذلك المشاركة السابقة للسلطات الحكومية الفلبينية، لمديريها.
كما أهملت الشركة تحذير المستثمرين من مخاطر تداول العملات المشفرة، وتعاقدت مع وكلاء بيع بشكل غير قانوني. هذا يعني أن الشركة ملتزمة بدفع العمولات بغض النظر عن متطلبات التسجيل أو الترخيص.
يتخذ مجلس سلامة النقل في TSSB موقفًا صارمًا ضد الاحتيال في قطاع التشفير، حيث أصدر مؤخرًا استشهادات ضد مخططين مزعومين من مخططات بونزي بغرامات قدرها 10000 دولار أو السجن لمدة تتراوح من سنتين إلى عشر سنوات.
رغم الحظر التنظيمي الذي فرضته Binance، وجد الناس طريقةً للالتفاف عليه باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN). بفضل استخدام VPN، يمكن للمستثمرين شراء العملات وتداولها وإيداعها على Binance دون قيود جغرافية. كما يمكن للمستخدمين استخدام VPN لحماية أنشطتهم من الجهات الحكومية والمتسللين ومقدمي خدمات الإنترنت.
