Binance：なぜトップの暗号通貨取引所がテキサス州で利用できないのか？

Binanceは世界最大の暗号通貨取引所としての地位を確立しました。しかし、反対なくしてトップに到達したわけではありません。規制上の障害が過去2年間Binanceを阻んできました。

しかし、多くの国が考えを変え、自国の国境内で暗号通貨取引所の操業を許可しました。しかし、米国のテキサス州についてはそう言えません。保守的なテキサス州は、この特定の取引所が自国の国境内で禁止されているという立場を堅持しています。

テキサス州ではBinanceは歓迎されていません

Binanceは、規制上の懸念により、テキサス州、ニューヨーク州、フロリダ州を含む米国のいくつかの州でアクセスできません。Binanceのポリシー変更への対応として、これらの州からの投資家は許可されなくなりました。有名な暗号通貨取引所は2019年9月に米国事務所を設立しました。しかし、規制の不確実性により、上記の州および他の10州の居住者には利用できませんでした。

暗号通貨取引所は2019年9月に米国顧客を最初に禁止し、増加する規制要件に対応するためにBAM Trading Servicesとの協力を通じてBinance.USの立ち上げを発表しました。承認された州の顧客は、以前取引所が要求していたよりも厳格な本人確認（KYC）手順に従う必要があり、有効なIDの写真や社会保障番号の提出が必要でした。

立ち上げ時、取引所の連絡役であるCatherine Coleyは、Binance USとBinance.comは2つの別個の組織であることを明らかにし、Binance.comに保持されている資産をすぐに取引所間で切り替えることができないことを示唆しました。2019年の早い時期、Binance.comは米国顧客のプラットフォーム使用を禁止することを決定しました。これは、SECおよびCFTCからの規制監督の強化を考慮したコンプライアンス措置でした。

グローバル暗号通貨取引所の米国子会社であるBinance.USは、現在米国の45州でアクセス可能です。しかし、ハワイ州、アイダホ州、ニューヨーク州、テキサス州、バーモント州の居住者は、Binanceを使用するために少し待つ必要があります。

3月、ワイオミング州は暗号通貨取引所のブラックリストから削除された最新の州となりました。米国の規制により、州内での暗号通貨取引へのアクセスが制限されており、トレーダーがアカウントを開設してビットコインを購入することが困難になっています。

2022年1月、Binance.USはコネチカット州で操業を開始しました。この取引所は、州銀行局から資金移動業者のライセンスを取得する必要がありました。ジョージア州では、米国の取引所部門が州銀行金融局から支払手段販売業者のライセンスを必要としました。

Binance.USのデビュー以来、国際的なBinanceは規制調査の対象となってきました。英国とイタリアの規制当局は、自国での取引所の操業を禁止しました。一方、香港と日本の当局者は投資家に対して警告を発しました。しかし、この暗号通貨取引所は、イタリアの暗号通貨投資家への復帰に成功しました。2021年9月には、ブルームバーグの報道によると、米国政府が税務詐欺、マネーロンダリング、インサイダー取引でこの暗号通貨取引所を調査していました。

暗号通貨取引所は最近の数ヶ月間、より大きな規制の監視に晒されてきました。これは、創業者のChangpeng Zhaoに属する2つの企業に関するSECの情報要求によって示されました。SECの調査後、テキサス州は暗号通貨取引所に対する規制の締め付けを強化しました。

テキサス州の暗号通貨に対する見方

長らく、テキサス州の規制当局は暗号通貨投資スキームを一般投資家にとっての脅威と見なしており、COVID-19パンデミックを通じて暗号通貨に関連する詐欺に対する公衆警告を発し続けてきました。一方、詐欺師たちはテキサス州で操業するために、トップの暗号通貨取引所として身を隠す方法を見つけました。

テキサス州証券委員会（TSSB）の最新の行動は言葉ではなく、行動です：Binanceの名前を使用している企業に対して、緊急の業務停止命令が発行されました。

公式声明によると、命令の目的は、英国から操業していると主張し、以前フィリピンの証券規制当局から警告を受けていた企業を対象としています。彼らはすでに、Delta Cryptが「ばかげた」利払いの証券を違法に販売しているとして、人々にそれを避けるよう呼びかけていました。 

それ以来、同社は以前の名前「Delta Crypt」を放棄し、テキサス州で証券の販売登録を行っていないにもかかわらず、Binance Assets、BinanceAssets、Bit Kind Ltdなどのさまざまな欺瞞的な用語を使用してオンライン投資プログラムを立ち上げました。

したがって、TSSBはこれらのオファーを詐欺的で欺瞞的であると呼び、Delta Cryptがフィリピンの政府当局との過去の関与を含む重要な情報を管理者に開示しなかったことに言及しました。

また、暗号通貨取引の危険性について投資家に通知することを怠り、違法に販売代理人に従事しました。これは、登録要件やライセンスの有無にかかわらず、コミッションを支払うことに同社がコミットしていることを意味します。

TSSBは暗号通貨分野の詐欺に対して厳しい立場を取っており、最近、2つの alleged ポンジスキームに対して1万ドルの罰金または2〜10年の禁錮刑の引用符を発行しました。

Binanceの規制禁止にもかかわらず、人々は仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用してこれを回避する方法を見つけました。VPNの利用により、投資家は地理的制限なしでBinanceでコインを購入、取引、入金することができます。ユーザーはまた、VPNを使用して、政府機関、ハッカー、ISPから自分の行動を安全かつ保護することもできます。