Binance: perché il principale scambio di criptovalute non è disponibile nel Texas?

Binance si è affermata come il principale scambio di criptovalute al mondo. Tuttavia, non ha raggiunto la cima senza opposizione. Gli ostacoli normativi hanno impedito a Binance di crescere negli ultimi due anni.

Tuttavia, un certo numero di paesi ha cambiato idea e ha permesso allo scambio di criptovalute di operare all'interno dei loro confini. Tuttavia, non si può dire lo stesso dello stato del Texas negli Stati Uniti. Il conservatore stato del Texas si è mantenuto fermo sulla sua posizione che questo particolare scambio sia bandito all'interno dei suoi confini.

Binance rimane indesiderata nel Texas

Binance non è accessibile in alcuni stati degli Stati Uniti, tra cui Texas, New York o Florida, a causa di preoccupazioni normative. In risposta a un cambiamento di politica da parte di Binance, gli investitori di questi stati non sono più autorizzati. Il rinomato scambio di criptovalute ha stabilito il suo ufficio negli Stati Uniti nel settembre 2019. Tuttavia, non era disponibile per i residenti degli stati sopra menzionati e di altri dieci stati a causa dell'incertezza normativa.

Lo scambio di criptovalute ha inizialmente bandito i clienti statunitensi nel settembre 2019 e ha annunciato il lancio di Binance.US attraverso una collaborazione con BAM Trading Services per soddisfare le crescenti richieste normative. I clienti negli stati approvati dovevano seguire procedure di conoscenza del cliente (KYC) più rigorose di quelle precedentemente richieste dallo scambio, inclusa la necessità di inviare fotografie di un documento d'identità valido e i numeri di sicurezza sociale.

Durante il lancio, il liaison dell'exchange Catherine Coley ha rivelato che Binance US e Binance.com erano due organizzazioni separate, indicando che le attività detenute su Binance.com non potevano essere rapidamente spostate tra gli exchange. Nei primi mesi del 2019, Binance.com ha deciso di proibire ai clienti statunitensi di utilizzare la piattaforma. Questa era una misura di conformità in vista di una maggiore supervisione normativa da parte della SEC e della CFTC.

Binance.US, l'affiliata statunitense dello scambio globale di criptovalute capogruppo, è ora accessibile in 45 stati degli USA. Tuttavia, i residenti di Hawaii, Idaho, New York, Texas e Vermont dovranno aspettare un po' di più per utilizzare Binance.

A marzo, il Wyoming è stato l'ultimo a essere rimosso dalla lista nera degli exchange di criptovalute. Le normative statunitensi hanno limitato l'accesso al trading di criptovalute nello stato, rendendo difficile per i trader aprire conti e acquistare bitcoin.

Nel gennaio 2022, Binance.US ha lanciato le operazioni nel Connecticut, dove lo scambio ha dovuto acquisire una licenza di trasmissione di denaro dal Dipartimento Bancario dello stato. In Georgia, il braccio statunitense dello scambio ha avuto bisogno di una licenza di venditore di strumenti di pagamento dal Dipartimento Bancario e Finanziario dello stato.

Dall'esordio di Binance.US, Binance internazionale è stata sottoposta a indagini normative. I regolatori nel Regno Unito e in Italia hanno vietato allo scambio di operare nelle loro nazioni, mentre le autorità di Hong Kong e Giappone hanno avvertito gli investitori. Tuttavia, lo scambio di criptovalute è riuscito a tornare agli investitoriitalianidi criptovalute. Risalendo a settembre 2021, il governo degli Stati Uniti stava indagando sullo scambio di criptovalute per frode fiscale, riciclaggio di denaro e trading insider, secondo quanto riportato da Bloomberg.

Lo scambio di criptovalute è stato sottoposto a una maggiore scrutinio normativo negli ultimi mesi, come evidenziato dalla richiesta di informazioni della SEC riguardo a due società appartenenti al suo fondatore Changpeng Zhao. Dopo l'inchiesta della SEC, il Texas ha stretto la sua presa normativa sullo scambio di criptovalute.

La visione del Texas sulle criptovalute

Da tempo, i regolatori del Texas considerano gli schemi di investimento in criptovalute un pericolo per gli investitori comuni e hanno continuato a emettere avvertimenti pubblici contro le possibili frodi legate alle criptovalute durante l'epidemia di COVID-19. D'altra parte, i truffatori hanno trovato il modo di mascherarsi come il principale scambio di criptovalute per operare nel Texas.

L'ultima azione del Texas State Securities Board non sono parole ma piuttosto azioni: è stato emesso un ordine di cessazione e astensione d'emergenza contro un'azienda che utilizza il nome Binance.

Secondo un comunicato ufficiale, l'obiettivo dell'ordine è un'azienda che afferma di operare dal Regno Unito e che è stata precedentemente avvertita dai regolatori dei titoli di investimento nelle Filippine. Avevano già dichiarato che Delta Crypt stava vendendo illegalmente titoli di investimento con tassi 'assurdi', esortando le persone a evitarlo. 

Da allora, l'azienda ha apparentemente abbandonato il suo vecchio nome "Delta Crypt" e ha lanciato un programma di investimento online — pur non essendo registrata per vendere titoli di investimento nel Texas — utilizzando vari termini ingannevoli come Binance Assets, BinanceAssets e Bit Kind Ltd.

Pertanto, la TSSB ha definito queste offerte fraudolente e ingannevoli, notando che Delta Crypt aveva omesso di divulgare informazioni importanti, inclusa la precedente partecipazione delle autorità governative filippine, ai suoi manager.

Ha anche trascurato di avvisare gli investitori sui pericoli del trading di criptovalute e si è impegnata illegalmente nella vendita di agenti. Questo implica che l'azienda è impegnata a pagare commissioni indipendentemente dai requisiti di registrazione o licenza.

La TSSB sta assumendo una posizione dura contro le frodi nel settore delle criptovalute, recentemente emettendo citazioni contro due presunti schemi Ponzi con multe di $10.000 o da due a dieci anni di prigione.

Nonostante il divieto normativo di Binance, le persone hanno trovato un modo per aggirarlo utilizzando reti private virtuali (VPN). Gli investitori possono acquistare, scambiare e depositare monete su Binance senza restrizioni geografiche, grazie all'utilizzo di una VPN. Gli utenti possono anche utilizzare le VPN per mantenere le loro azioni sicure e al sicuro da agenzie governative, hacker e ISP.