BinanceBinance si è affermata come il principale exchange di criptovalute al mondo. Tuttavia, non è riuscita a raggiungere la vetta senza incontrare ostacoli. Gli ostacoli normativi hanno ostacolato Binance negli ultimi due anni.
Tuttavia, diversi paesi hanno cambiato idea e hanno consentito all'exchange di criptovalute di operare all'interno dei propri confini. Lo stesso non si può dire dello stato del Texas, negli Stati Uniti. Il conservatore stato del Texas ha mantenuto ferma la sua posizione, affermando che questo particolare exchange è vietato all'interno dei suoi confini.
Binance rimane sgradito in Texas
Binance non è accessibile in alcuni stati degli Stati Uniti, tra cui Texas, New York o Florida, a causa di problemi normativi. In risposta a un cambiamento di politica da parte di Binance , gli investitori di questi stati non sono più ammessi. Il rinomato exchange di criptovalute ha aperto la sua sede negli Stati Uniti nel settembre 2019. Tuttavia, non era disponibile per i residenti dent stati sopra menzionati e di altri dieci stati a causa dell'incertezza normativa.
L'exchange di criptovalute aveva inizialmente vietato l'accesso ai clienti statunitensi a settembre 2019 e aveva annunciato il lancio di Binance.US in collaborazione con BAM Trading Services per soddisfare i crescenti requisiti normativi. I clienti degli stati approvati dovevano seguire procedure di verifica del cliente (KYC) più rigorose rispetto a quelle precedentemente richieste dall'exchange, tra cui l'obbligo di presentare fotografie di un documento d'identità valido e numeri di previdenza sociale.
Durante il lancio, Catherine Coley, responsabile dei rapporti con gli exchange, ha rivelato che Binance US e Binance.com erano due organizzazioni separate, il che indicava che gli asset detenuti su Binance.com non potevano essere trasferiti rapidamente da un exchange all'altro. Nei primi mesi del 2019, Binance.com ha deciso di vietare l'utilizzo della piattaforma ai clienti statunitensi. Si trattava di una misura di conformità alla luce della maggiore supervisione normativa da parte della SEC e della CFTC.
Binance , la filiale statunitense dell'exchange di criptovalute globale headless, è ora accessibile in 45 stati degli Stati Uniti . Tuttavia, i dent di Hawaii, Idaho, New York, Texas e Vermont dovranno attendere ancora un po' per poter utilizzare Binance .
A marzo, il Wyoming è stato l'ultimo stato a essere rimosso dalla lista nera degli exchange di criptovalute. Le normative statunitensi limitano l'accesso al trading di criptovalute nello stato, rendendo difficile per i trader aprire conti e acquistare bitcoin.
Nel gennaio 2022, Binance.US ha avviato le operazioni in Connecticut, dove l'exchange ha dovuto ottenere una licenza per il trasferimento di denaro dal Dipartimento Bancario dello Stato. In Georgia, la divisione statunitense dell'exchange necessitava di una licenza per la vendita di strumenti di pagamento dal Dipartimento Bancario e Finanziario dello Stato.
Sin dal lancio di Binance .US, la piattaforma internazionale Binance è stata oggetto di indagine da parte delle autorità di regolamentazione. Le autorità di regolamentazione del Regno Unito e dell'Italia hanno vietato all'exchange di operare nei rispettivi paesi, mentre i funzionari di Hong Kong e Giappone hanno messo in guardia gli investitori. Tuttavia, l'exchange di criptovalute è riuscito a tornare a investire in Italia . Ancora a settembre 2021, il governo degli Stati Uniti stava indagando sull'exchange di criptovalute per frode fiscale, riciclaggio di denaro e insider trading, secondo quanto riportato da Bloomberg.
Negli ultimi mesi, l'exchange di criptovalute è stato sottoposto a un controllo normativo più rigoroso, come dimostrato dalla richiesta di informazioni da parte della SEC in merito a due società appartenenti al suo fondatore Changpeng Zhao. A seguito dell'inchiesta della SEC, il Texas ha rafforzato la sua stretta normativa sull'exchange di criptovalute.
Il punto di vista del Texas sulle criptovalute
Da tempo, le autorità di regolamentazione del Texas considerano gli schemi di investimento in criptovalute un pericolo per gli investitori abituali e hanno continuato a emettere avvisi pubblici contro possibili frodi legate alle criptovalute durante l'epidemia di COVID-19. D'altra parte, i truffatori hanno trovato il modo di mascherarsi come il principale exchange di criptovalute per operare in Texas.
L'ultima azione intrapresa dal Texas State Securities Board non si è limitata a parole, ma ai fatti: è stato emesso un ordine di cessazione e astensione d'urgenza nei confronti di una società che utilizza il nome Binance .
Secondo una dichiarazione ufficiale, l'obiettivo dell'ordinanza è un'azienda che afferma di operare dal Regno Unito e che è stata precedentemente diffidata dalle autorità di regolamentazione dei titoli nelle Filippine. Queste ultime avevano già dichiarato che Delta Crypt vendeva illegalmente titoli a prezzi "ridicoli", invitando le persone a evitarlo.
Da allora, l'azienda ha apparentemente abbandonato il suo precedente nome "Delta Crypt" e ha lanciato un programma di investimento online, pur non essendo registrata per vendere titoli in Texas, utilizzando vari termini ingannevoli come Binance Assets, BinanceAssets e Bit Kind Ltd.
Pertanto, il TSSB ha definito queste offerte fraudolente e ingannevoli, osservando che Delta Crypt aveva trascurato di rivelare informazioni importanti, tra cui il precedente coinvolgimento delle autorità governative filippine, ai suoi dirigenti.
Ha inoltre omesso di informare gli investitori sui pericoli del trading di criptovalute e ha ingaggiato illegalmente agenti di vendita. Ciò implica che l'azienda si impegna a pagare commissioni indipendentemente dai requisiti di registrazione o di licenza.
Il TSSB sta adottando una posizione dura contro le frodi nel settore delle criptovalute, emettendo di recente citazioni contro due presunti schemi Ponzi con multe da 10.000 dollari o da due a dieci anni di carcere.
Nonostante il divieto normativo imposto da Binance, gli utenti hanno trovato un modo per aggirarlo: utilizzare reti private virtuali (VPN). Gli investitori possono acquistare, scambiare e depositare monete su Binance senza restrizioni geografiche, grazie all'utilizzo di una VPN. Gli utenti possono anche utilizzare le VPN per proteggere le proprie azioni da agenzie governative, hacker e ISP.
