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Binance von kanadischer Aufsichtsbehörde wegen Nichteinhaltung von Vorschriften mit einer Geldstrafe belegt
- FINTRAC verhängte gegen Binance eine Geldstrafe von 4,4 Millionen US-Dollar, weil das Unternehmen sich nicht als ausländisches Geldtransferunternehmen registriert und Transaktionen über 10.000 US-Dollar nicht gemeldet hatte.
- Binance verarbeitete zwischen Juni 2021 und Juli 2023 in Kanada 5.902 solcher Transaktionen, was zu dieser Strafe führte, da das Unternehmen den kanadischen Markt verließ.
- Zu den weiteren rechtlichen Herausforderungen für Binance gehören ein Vergleich in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar in den USA und laufende Strafverfahren gegen Führungskräfte in Nigeria.
Am 9. Mai gab das kanadische Zentrum für Finanztransaktions- und Meldewesenanalyse (FINTRACeine Geldbuße in Höhe von 6.002.000 CAD (umgerechnet 4,4 Millionen US-Dollar) verhängt hat Binance Holdings Limited dafür ist die Nichteinhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch Binance. Konkret beanstandete die Aufsichtsbehörde, dass Binance die Registrierungspflichten als ausländisches Geldtransferunternehmen (FMSB) sowie die Meldepflichten für Kryptowährungstransaktionen über 10.000 US-Dollar nicht erfüllt hat.
Einzelheiten zur Nichteinhaltung von Vorschriften
Im Zeitraum von Juni 2021 bis Juli 2023 stellte FINTRAC fest, dass Binance insgesamt 5.902 Transaktionen mit einem Wert von jeweils 10.000 US-Dollar durchführte, die allesamt nicht wie vorgeschrieben gemeldet wurden. Parallel dazu stellte Binance aufgrund regulatorischer Hürden seine Geschäftstätigkeit in Kanada ein und gab im Mai 2023 seinen Rückzug vom kanadischen Markt bekannt. Obwohl Binance mehrere Gelegenheiten zur Erfüllung der Registrierungsauflagen erhielt, wurden die von FINTRAC gesetzten Fristen nicht eingehalten. Folglich verstieß Binance bis zur vollständigen Einstellung des Geschäftsbetriebs am 25. September 2023 gegen seine Registrierungspflichten.
Weiterreichende rechtliche Herausforderungen
Neben der von FINTRACTRAC Geldstrafe Binance hatte Binance mit US-Regulierungsbehörden und zahlte aufgrund von Verstößen gegen Compliance-Vorschriften 4,3 Milliarden US-Dollar Strafe. Changpeng Zhao, CEO von Binance, trat im Zuge der Einigung zurück, bekannte sich in einem der Anklagepunkte schuldig und wurde zu vier Monaten Haft verurteilt. Darüber hinaus hat die Börse in Nigeria rechtliche Probleme, wo im März zwei ihrer Führungskräfte wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung und Geldwäsche festgenommen wurden. Berichten zufolge flüchtete einer der Manager nach Kenia. Interpol ist bereit, ihn nach Nigeria auszuliefern, wo am 17. Mai weitere Gerichtsverhandlungen beginnen.
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Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan/ übernimmt keine Haftung für Investitionen, die auf Grundlage der Informationen auf dieser Seite getätigt werden. Wirtronempfehlen dringend, vor jeder Anlageentscheidung eigene Recherchen durchzuführendent oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren
Damilola Lawrence
Damilola Lawrence berichtet seit über fünf Jahren über Kryptomärkte und Technologie. Zuvor veröffentlichte er Krypto-Analysen und -Einblicke in TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine und die Recording Academy, bevor er zu Web3 wechselte. Bei Cryptopolitanist er Spezialist für Kryptopreisprognosen. Nach seinem Bachelor-Abschluss absolvierte er ein Masterstudium in IT-Cybersicherheit an der Maria-Curie-Skłodowska-Universität.
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