5月9日，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC TRAC宣布，对Binance控股有限公司处以600.2万加元（约合440万美元）的行政罚款。此次罚款是由于币安在反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）方面存在违规行为。具体而言，监管机构指出，BinanceBinance未遵守作为外国货币服务企业（FMSB）的注册规定，也未按规定报告超过1万美元的加密货币交易。
监管违规详情
在2021年6月至2023年7月期间，FINTRAC 观察到 Binance 共进行了5902笔交易，每笔交易金额均为1万美元，但所有交易均未按规定上报。与此同时，由于监管障碍， Binance 正逐步关闭其在加拿大的业务，并于2023年5月宣布退出加拿大市场。尽管FINTRAC 多次给予 Binance 机会履行注册义务，但币安始终未能按时完成。因此，在2023年9月25日所有业务终止之前， Binance 一直处于违反注册义务的状态。.
更广泛的法律挑战
除了FIN TRAC罚款外，Binance在其他司法管辖区也面临严重的法律问题。去年11月，Binance与美国监管机构达成和解，因合规问题支付了43亿美元的罚款。Binance辞职，并对其中一项重罪指控认罪，被判处四个月监禁。此外，币安在尼日利亚也面临法律问题。今年3月，币安两名高管因涉嫌逃税和洗钱在尼日利亚被拘留。据报道，其中一名高管已逃往肯尼亚，国际刑警组织准备将其引渡回尼日利亚，接受将于5月17日开始的进一步庭审。
