- FINTRAC对币安处以440万美元罚款，因其未注册为外国货币服务企业且未报告超过10,000加元的交易。
- 在2021年6月至2023年7月期间，币安在加拿大处理了5,902笔此类交易，导致其在退出加拿大市场时面临此项处罚。
- 币安面临的额外法律挑战包括在美国达成43亿美元的和解协议，以及其高管在尼日利亚面临的持续刑事指控。
5 月 9 日，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）宣布，对 Binance Holdings Limited 处以 6,002,000 加元或 440 万美元的行政罚款。这一罚款是由于 Binance 在反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）方面的合规缺失所致。更具体地说，监管机构表示 Binance 未遵守作为外国货币服务业务（FMSB）的注册规定，也未报告超过 10,000 美元的加密货币交易。
监管合规细节
在 2021 年 6 月至 2023 年 7 月期间，FINTRAC 观察到 Binance 进行了总共 5,902 笔价值 10,000 美元的交易，且均未按要求报告。与此同时，Binance 一直在因监管障碍而关闭其在加拿大的业务，并披露其将于 2023 年 5 月退出加拿大市场。尽管 Binance 多次被给予履行注册义务的机会，但 FINTRAC 设定的截止日期从未被满足。因此，直到 2023 年 9 月 25 日所有业务终止前，Binance 一直违反其注册义务。
更广泛的法律挑战
除了 FINTRAC 的罚款外，Binance 在其他司法管辖区也面临重大的法律问题。去年 11 月，Binance 与美国监管机构达成和解，因合规失败支付 43 亿美元的罚款。Binance CEO 赵长鹏（Changpeng Zhao）也作为和解的一部分辞职，他承认了一项重罪指控，并被判入狱四个月。此外，该交易所还在尼日利亚面临法律问题，其两名高管于 3 月因涉嫌逃税和洗钱被拘留。据报道，其中一名高管逃往肯尼亚，国际刑警组织已准备好将其引渡回尼日利亚，以便从 5 月 17 日开始进行进一步的法庭程序。
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
