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- FINTRAC 对 Binance 处以 440 万美元的罚款，原因是 Binance 未注册为外国货币服务企业，且未报告超过 1 万美元的交易。.
- Binance 在 2021 年 6 月至 2023 年 7 月期间在加拿大处理了 5,902 笔此类交易，因此在退出加拿大市场时受到了处罚。.
- Binance 面临的其他法律挑战包括在美国支付 43 亿美元的和解金，以及在尼日利亚对高管提起的持续刑事指控。.
5月9日，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRACTRAC宣布，对 Binance 控股有限公司处以600.2万加元（约合440万美元）的行政罚款。 此次罚款 是由于币安在反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）方面存在违规行为 Binance。具体而言， 监管机构指出， Binance 未遵守作为外国货币服务企业（FMSB）的注册规定，也未按规定报告超过1万美元的加密货币交易。
监管违规详情
在2021年6月至2023年7月期间，FINTRAC 观察到 Binance 共进行了5902笔交易，每笔交易金额均为1万美元，但所有交易均未按规定上报。与此同时，由于监管障碍， Binance 正逐步关闭其在加拿大的业务，并于2023年5月宣布退出加拿大市场。尽管FINTRAC 多次给予 Binance 机会履行注册义务，但币安始终未能按时完成。因此，在2023年9月25日所有业务终止之前， Binance 一直处于违反注册义务的状态。.
更广泛的法律挑战
除了FINTRAC 罚款外， Binance 在其他司法管辖区也面临严重的法律问题。去年11月， Binance 与美国监管机构达成和解，因合规问题支付了43亿美元的罚款。 Binance辞职，并对其中一项重罪指控认罪， 被判处四个月 监禁。此外，币安在尼日利亚也面临法律问题。今年3月，币安两名高管因涉嫌逃税和洗钱在尼日利亚被拘留。据报道，其中一名高管已逃往肯尼亚，国际刑警组织准备将其引渡回尼日利亚，接受将于5月17日开始的进一步庭审。
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达米洛拉·劳伦斯
Damilola Lawrence从事加密货币市场和科技新闻报道已有五年多。他曾为《ShibMagazine》、《CryptoMode》、《Qweens Magazine》和美国录音学院撰写加密货币方面的见解和分析，之后转向Web3领域。在 Cryptopolitan，他是一名加密货币价格预测专家。获得学士学位后，他继续在玛丽亚·居里-斯科沃多夫斯卡大学攻读信息技术网络安全硕士学位。.
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