Binance multada por regulador canadense por problemas de não conformidade
- A FINTRAC multou a Binance em $4,4 milhões por não se registrar como empresa estrangeira de serviços monetários e por não relatar transações acima de $10.000.
- A Binance processou 5.902 dessas transações no Canadá entre junho de 2021 e julho de 2023, o que resultou nesta penalidade enquanto saía do mercado canadense.
- Outros desafios legais para a Binance incluem um acordo de $4,3 bilhões nos EUA e acusações criminais em andamento contra executivos na Nigéria.
Em 9 de maio, o Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (FINTRAC) revelou que impôs uma multa de 6.002.000 CAD ou penalidade administrativa de US$ 4,4 milhões à Binance Holdings Limited. Esta penalidade é resultado da falta de conformidade associada à Lavagem de Dinheiro (AML) e ao Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) pela Binance. Mais precisamente, o regulador disse que a Binance não cumpriu os regulamentos de registro como empresa de serviços monetários estrangeira (FMSB) e o relatório das transações de criptomoedas que excedem US$ 10.000.
Detalhes da Não Conformidade Regulatória
No período que se estende de junho de 2021 a julho de 2023, o FINTRAC observou que a Binance conduziu um total de 5.902 transações com um valor de US$ 10.000 cada, e todas falharam em ser relatadas conforme necessário. Enquanto isso acontecia, a Binance estava no processo de encerrar suas operações no Canadá devido a obstáculos regulatórios e divulgou que estava deixando o mercado canadense em maio de 2023. Embora a Binance tenha recebido várias chances de cumprir os mandatos de registro, os prazos estabelecidos pelo FINTRAC nunca foram cumpridos. Como consequência, a Binance estava em violação de suas obrigações de registro até que todas as suas operações fossem encerradas em 25 de setembro de 2023.
Desafios Legais Mais Amplos
Além da multa do FINTRAC, a Binance teve problemas legais substanciais em outras jurisdições também. Em novembro do ano passado, a Binance fez um acordo com os reguladores dos E.U.A., pagando US$ 4,3 bilhões em penalidades devido a falhas de conformidade. Changpeng Zhao, CEO da Binance, também renunciou como parte do acordo, e ele se declarou culpado de uma das acusações de crime grave e recebeu uma sentença de quatro meses de prisão. Além disso, a exchange tem problemas legais na Nigéria, onde dois de seus executivos foram detidos em março sob alegações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro. De acordo com relatórios, um dos executivos supostamente fugiu para o Quênia, com a Interpol pronta para extraditá-lo para a Nigéria para mais procedimentos judiciais que começam em 17 de maio.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
