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Binance é multada por órgão regulador canadense por problemas de não conformidade
- A FINTRAC multou Binance US$ 4,4 milhões por não se registrar como uma empresa estrangeira de serviços monetários e por não reportar transações acima de US$ 10.000.
- Binance processou 5.902 transações desse tipo no Canadá entre junho de 2021 e julho de 2023, o que resultou nessa penalidade por ter saído do mercado canadense.
- Outros desafios legais para Binance incluem um acordo de US$ 4,3 bilhões nos EUA e acusações criminais em andamento contra executivos na Nigéria.
Em 9 de maio, o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRACTRACanunciou a aplicação de uma multa administrativa de 6.002.000 CAD, equivalente a US$ 4,4 milhões, à Binance Holdings Limited. Essa penalidade decorre do descumprimento das normas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT) por parte da Binance. Mais especificamente, o órgão regulador afirmou que Binance não cumpriu as exigências relativas ao registro como empresa estrangeira de serviços monetários (FMSB) e à declaração de transações com criptomoedas acima de US$ 10.000.
Detalhes da não conformidade regulamentar
Durante o período de junho de 2021 a julho de 2023, a FINTRAC observou que Binance realizou um total de 5.902 transações, cada uma no valor de US$ 10.000, e nenhuma delas foi reportada conforme exigido. Enquanto isso acontecia, Binance estava em processo de encerramento de suas operações no Canadá devido a entraves regulatórios e anunciou sua saída do mercado canadense em maio de 2023. Embora Binance tenha recebido diversas oportunidades para cumprir as exigências de registro, os prazos estabelecidos pela FINTRAC nunca foram respeitados. Consequentemente, Binance descumpriu suas obrigações de registro até que todas as suas operações fossem encerradas em 25 de setembro de 2023.
Desafios legais mais amplos
Além daTRAC multa Binance também enfrentou problemas legais substanciais em outras jurisdições. Em novembro do ano passado, Binance fez um acordo com os reguladores dos EUA, pagando US$ 4,3 bilhões em multas devido a falhas de conformidade. Changpeng Zhao, CEO da Binance, também renunciou ao cargo como parte do acordo, declarou-se culpado de uma das acusações criminais e recebeu uma pena de quatro meses de prisão. Além disso, a exchange enfrenta problemas legais na Nigéria, onde dois de seus executivos foram detidos em março sob alegações de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Segundo relatos, um dos executivos teria fugido para o Quênia, e a Interpol está pronta para extraditá-lo para a Nigéria para dar continuidade aos procedimentos judiciais que começam em 17 de maio.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Anteriormente, compartilhou insights e análises sobre criptomoedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy, antes de se dedicar à Web3. Na Cryptopolitan, ele é especialista em previsão de preços de criptomoedas. Após concluir a graduação, iniciou um mestrado em Segurança Cibernética na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
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