في التاسع من مايو، كشف مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC TRAC عن فرضه غرامة إدارية قدرها 6,002,000 دولار كندي، أي ما يعادل 4.4 مليون دولار أمريكي، على شركة Binance هولدينغز المحدودة. هذه الغرامة Binance للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وبالتحديد، أوضح المركز أن Binance لم تلتزم بلوائح التسجيل كشركة خدمات مالية أجنبية، ولم تُقدم تقريرًا عن معاملات العملات المشفرة التي تتجاوز قيمتها 10,000 دولار أمريكي.
تفاصيل عدم الامتثال التنظيمي
خلال الفترة الممتدة من يونيو 2021 إلى يوليو 2023، لاحظت وحدة تحليل المعاملات المالية (FINTRAC أن Binance أجرت 5902 معاملة بقيمة 10000 دولار أمريكي لكل منها، دون الإبلاغ عنها بالشكل المطلوب. وفي الوقت نفسه، كانت Binance بصدد إغلاق عملياتها في كندا بسبب عقبات تنظيمية، وأعلنت انسحابها من السوق الكندية في مايو 2023. ورغم منح Binance عدة فرص لاستيفاء متطلبات التسجيل، إلا أنها لم تلتزم بالمواعيد النهائية التي حددتهاTRAC المالية. ونتيجة لذلك، ظلت Binance مخالفة لالتزامات التسجيل حتى تم إنهاء جميع عملياتها في 25 سبتمبر 2023.
تحديات قانونية أوسع نطاقاً
إلى جانب غرامة TRAC واجهت Binance Binance إلى تسوية مع الجهات التنظيمية الأمريكية، دفعت بموجبها غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار أمريكي نتيجةً لعدم امتثالها للوائح. كما استقال تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي Binance ، كجزء من التسوية، واعترف بذنبه في إحدى التهم الجنائية وحُكم أربعة أشهر . إضافةً إلى ذلك، تواجه المنصة مشاكل قانونية في نيجيريا، حيث احتُجز اثنان من مسؤوليها التنفيذيين في مارس/آذار بتهم التهرب الضريبي وغسل الأموال. ووفقًا للتقارير، يُقال إن أحد المسؤولين التنفيذيين فرّ إلى كينيا، وأن الإنتربول على استعداد لتسليمه إلى نيجيريا لاستكمال الإجراءات القانونية التي تبدأ في 17 مايو/أيار.
