- غرامة فينتراك (FINTRAC) لشركة بينانس بمبلغ 4.4 مليون دولار بسبب عدم تسجيلها ككيان أجنبي لخدمات الأموال وعدم الإبلاغ عن المعاملات التي تتجاوز 10,000 دولار.
- عالجت بينانس 5,902 من هذه المعاملات في كندا بين يونيو 2021 ويوليو 2023، مما أدى إلى هذه الغرامة مع خروجها من السوق الكندي.
- تشمل التحديات القانونية الإضافية لبينانس تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار في الولايات المتحدة، والاتهامات الجنائية المستمرة ضد التنفيذيين في نيجيريا.
في 9 مايو، كشفت مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا (FINTRAC) أنه فرض غرامة قدرها 6,002,000 دولار كندي أو 4.4 مليون دولار كعقوبة إدارية على شركة Binance Holdings Limited. هذه العقوبة هي نتيجة عدم الامتثال المرتبط بمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) من قبل Binance. بشكل أكثر دقة، قال المنظم إن Binance لم تمتثل للوائح التسجيل كمشغل أجنبي لخدمات الأموال (FMSB) وتقارير المعاملات التي تتجاوز 10,000 دولار.
تفاصيل عدم الامتثال التنظيمي
خلال الفترة الممتدة من يونيو 2021 إلى يوليو 2023، لاحظت FINTRAC أن Binance أجرت ما مجموعه 5,902 معاملة بقيمة 10,000 دولار لكل منها، وفشلت جميعها في الإبلاغ عنها كما هو مطلوب. بينما كان هذا يحدث، كانت Binance في عملية إغلاق عملياتها في كندا بسبب العقبات التنظيمية وأعلنت أنها تغادر السوق الكندية في مايو 2023. على الرغم من منح Binance عدة فرص للوفاء بمتطلبات التسجيل، لم يتم الوفاء بالمواعيد النهائية المحددة من قبل FINTRAC. كنتيجة لذلك، كانت Binance في انتهاك لالتزاماتها بالتسجيل حتى تم إنهاء جميع عملياتها في 25 سبتمبر 2023.
التحديات القانونية الأوسع
إلى جانب غرامة FINTRAC، كانت لدى Binance مشاكل قانونية كبيرة في ولايات قضائية أخرى أيضاً. في نوفمبر من العام الماضي، تسوى Binance مع المنظمين الأمريكيين، بدفع 4.3 مليار دولار كغرامات بسبب فشل الامتثال. استقال تشانغ بنج تشاو، الرئيس التنفيذي لـ Binance، كجزء من التسوية، وأقر بالذنب في واحدة من التهم الجنائية وتلقى عقوبة السجن لمدة أربعة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، تواجه المنصة مشاكل قانونية في نيجيريا، حيث تم احتجاز اثنين من مسؤوليها في مارس بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال. وفقاً للتقارير، هرب أحد المسؤولين إلى كينيا، مع استعداد الإنتربول لتسليمه إلى نيجيريا لمزيد من الإجراءات القضائية التي تبدأ في 17 مايو.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا نتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
