- تم تعيين رئيس تنفيذي لشركة Bithumb، لي جاي-ون، رسمياً كمشتبَه به في تحقيق يتعلق بالرشوة يشمل التوظيف المفضل لابن عضو البرلمان الكوري الجنوبي.
- تضيف هذه القضية إلى قائمة من القضايا، مثل غرامة تنظيمية بقيمة 24.5 مليون دولار، وتعليق جزئي للعمل لمدة ستة أشهر، وخطأ في توزيع بيتكوين بقيمة 40 مليار دولار.
- كما تثير المزيد من المخاوف بشأن القضايا التنظيمية في صناعة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، حيث واجه عدة مسؤولين تنفيذيين كبار اتهامات جنائية متعددة.
سمحت الشرطة الكورية الجنوبية رسمياً لرئيس مجلس إدارة Bithumb، لي جاي-ون، كمشتبَه به في تحقيقها المستمر بشأن الرشوة، مشيرة إلى أن الرئيس التنفيذي استأجر ابن عضو مستقل في البرلمان كخدمة سياسية.
يأتي هذا التطور كجزء من سلسلة من التهم والغرامات الموجهة ضد المنصة، مما يتركها تدير أزمة تلو الأخرى منذ بداية عام 2026.
كإشارة للثقة، من المتوقع أن يعيد المجلس تعيين لي في فترة ولاية جديدة مدتها عامان، مراهنين على الاستمرارية بدلاً من التغيير. ومع ذلك، يبدو ذلك أقل احتمالاً الآن بعد أن تم تصنيفه كمشتبه به.
ماذا قالت شرطة سيول بشأن الرئيس التنفيذي لشركة Bithumb؟
أعلنت وحدة التحقيق في الجرائم العامة التابعة لوكالة شرطة سيول الحضرية أنها بدأت تحقيقاً في الرئيس التنفيذي لشركة Bithumb، لي جاي-ون اليوم. ويؤمنون بأن الرئيس التنفيذي أساء استخدام سلطته بشكل غير قانوني من خلال توظيف ابن عضو مستقل في البرلمان في شركة Bithumb بعد اجتماع عُقد في مطعم في حي مابو بسيول في نوفمبر الماضي.
تم تسريب هذه المعلومات من قبل مساعد سابق عمل لدى كيم، مما دفع الشرطة للاعتقاد بأن القرار اتُخذ خلال شهرين من الاجتماع بين الطرفين.
وهذا قاد الشرطة للاعتقاد بأن التوظيف كان مرتبطاً بانتماء كيم إلى اللجنة السياسية للشؤون في الجمعية الوطنية، التي تشرف على لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية.
وتعتقد الشرطة أيضاً أن كيم استغل مقعده في اللجنة لتحدي شركة Dunamu، المسؤولة عن المنصة المنافسة Upbit. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك موظف سابق تم توظيفه في سبتمبر 2025 كمستشار، ويعتقد المحققون أنه قد يكون مرتبطاً بالقضية الحالية.
كيف يرتبط هذا بقضايا أخرى تتعلق بـ Bithumb؟
ينضم هذا القضية الجديدة إلى قائمة القضايا المرفوعة ضد المنصة هذا العام. في مارس، أصدرت وحدة الاستخبارات المالية الكورية الجنوبية تعليقاً جزئياً لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 24.2 مليون دولار بعد فشلها في تلبية متطلبات مكافحة غسل الأموال. استأنفت Bithumb قرار التعليق وتم حظره مؤقتاً، لكنه لم يُرفع بعد.
قبل ذلك، في فبراير، أدى خطأ من قبل أحد الموظفين إلى إرسال حوالي 620,000 بيتكوين عن طريق الخطأ إلى المستخدمين.
بينما تدعي Bithumb أنها اكتشفت المشكلة وعالجت الأمر خلال 35 دقيقة، إلا أن الحادث أثار مخاوف أكبر بشأن كيفية إدارة المنصة لأنظمتها الداخلية. هذا أدى إلى قيام المنظمين بإدخال فحوصات أكثر صرامة لجميع منصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية.
لماذا تواجه صناعة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية قضايا قانونية؟
شغل منصب تنفيذي في مجال العملات المشفرة في كوريا الجنوبية يبدو الآن كرياضة متطرفة. كان الرئيس التنفيذي السابق لشركة Bithumb، قبل لي، قد أدين بتلقي رشاوي لدمج مشاريع معينة وسُجن لمدة عامين بعد التحقيقات.
غادر الرئيس التنفيذي لشركة Upbit، لي سيرو، منصبه في عام 2025 بعد أن تم توبيخ المنصة بسبب فشلها في مكافحة غسل الأموال.
سبب رئيسي سمح لـ لي بالبقاء لفترة طويلة في Bithumb هو وجود ثغرة في قانون كوريا الجنوبية، الذي لا يعترف بمنصات العملات المشفرة كمؤسسات مالية، وبالتالي لا يتطلب من الرئيس التنفيذي الاستقالة بعد المشاكل التنظيمية.
يبدو أن هذه الثغرة سيتم سدها قريباً مع تشديد كوريا الجنوبية لقوانين ولوائح صناعة العملات المشفرة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهم الموجهة لرئيس Bithumb التنفيذي؟
تشكك شرطة سيول في أن لي جاي-ون عرض رشوة من خلال توظيف الابن الثاني لعضو الجمعية الوطنية كيم بيونغ-كي بناءً على طلب العضو البرلماني. ويدعي المحققون أن كيم استخدم منصبه في اللجنة التي تشرف على التنظيم المالي لاستهداف منافس Bithumb، شركة Dunamu.
ما هي المشاكل القانونية الأخرى التي تواجهها Bithumb؟
فرضت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية غرامة بقيمة 24.5 مليون دولار وتعليقاً جزئياً للأعمال لمدة ستة أشهر في مارس بسبب انتهاكات قوانين مكافحة غسل الأموال ومتطلبات معرفة العميل (KYC)، وتتحقق الجهات التنظيمية بشكل منفصل في حادثة وقعت في فبراير حيث أخطأ موظف في إيداع 620,000 بيتكوين للمستخدمين بدلاً من 620,000 وون.
هل واجه مدراء تنفيذيون آخرون في منصات التبادل الكريبتو الكورية الجنوبية عواقب مماثلة؟
نعم. فقد حُكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Bithumb Holdings، لي سانغ جون، بالسجن بتهمة تلقي دفعات مقابل إدراج العملات المشفرة. كما استقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة Dunamu المشغّلة لمنصة Upbit، لي سي غوو، في عام 2025 بعد تلقي إنذار تنظيمي بسبب مخالفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
