Генеральный директор Bithumb под следствием за взяточничество по мере накопления юридических проблем
- Генеральный директор Bithumb Ли Чжэ-вон официально назван подозреваемым в расследовании дела о взяточничестве, связанном с предпочтительным трудоустройством сына южнокорейского законодателя.
- Это дело добавляется к списку проблем, включая штраф регулятора в размере 24,5 млн долларов, частичную приостановку деятельности на шесть месяцев и ошибку в распределении биткоинов на сумму 40 млрд долларов.
- Также это вызывает новые опасения по поводу регуляторных проблем в криптоиндустрии Южной Кореи, где несколько топ-менеджеров уже столкнулись с уголовными обвинениями.
Южнокорейская полиция официально назвала генерального директора Bithumb Ли Чжэ Вона подозреваемым в своем продолжающемся расследовании о взяточничестве, упомянув, что генеральный директор нанял сына независимого законодателя в качестве политической услуги.
Разработка является частью серии обвинений и штрафов, направленных против биржи, из-за чего она с начала 2026 года вынуждена управлять одним кризисом за другим.
В знак доверия ожидается, что совет директоров переизберет Ли на новый двухлетний срок, делая ставку на преемственность, а не на перемены. Однако теперь, когда он стал подозреваемым, это выглядит менее вероятным.
Что сказали полицейские Сеула о генеральном директоре Bithumb?
Общественное подразделение по расследованию преступлений столичного полицейского управления Сеула объявило, что начало расследование в отношении генерального директора Bithumb Ли Джэ-вона сегодня. По их мнению, генеральный директор незаконно использовал свои полномочия, предоставив работу в Bithumb сыну независимого законодателя после встречи, состоявшейся в ноябре в ресторане в районе Мапо в Сеуле.
Эта информация была раскрыта бывшим помощником Кима, что заставило полицию поверить в то, что решение было принято в течение двух месяцев после встречи между двумя сторонами.
Это затем привело полицию к выводу, что найм был связан с тем, что Ким является членом Комитета по политическим делам Национального собрания, который контролирует Комиссию по финансовым услугам в Южной Корее.
Полиция также считает, что Ким использовал свое место в комитете, чтобы оказать давление на Dunamu, которая управляет конкурирующей биржей Upbit. Кроме того, был нанят бывший сотрудник в сентябре 2025 года в качестве советника, который, по мнению следователей, может быть связан с текущей проблемой.
Как это связано с другими проблемами Bithumb?
Это новое дело добавляется к списку дел, накопленных против биржи в этом году. В марте южнокорейское подразделение финансовой разведки вынесло шестимесячное частичное приостановление и штраф в размере 24,2 миллиона долларов за невыполнение требований по противодействию отмыванию денег. Bithumb обжаловала приостановление и временно заблокировала ее, но она все еще не отменена.
Но до этого, в феврале, ошибка сотрудника привела к тому, что около 620 000 биткоинов были случайно отправлены пользователям.
Хотя Bithumb утверждает, что обнаружила и устранила проблему в течение 35 минут, инцидент вызвал более серьезные опасения по поводу того, как биржа управляет своими внутренними системами. Это привело к тому, что регуляторы ввели более строгие проверки для всех южнокорейских криптоплатформ.
Почему криптоиндустрия Южной Кореи сталкивается с правовыми проблемами?
Занимать руководящую должность в криптопространстве Южной Кореи в настоящее время кажется экстремальным видом спорта. Предыдущий генеральный директор Bithumb был признан виновным во взяточничестве за листинг определенных проектов и приговорен к двум годам тюремного заключения после расследований.
Генеральный директор Upbit Ли Сиргу покинул свой пост в 2025 году после того, как биржа была подвергнута выговору за собственный провал в области противодействия отмыванию денег.
Одной из причин, по которой Ли смог проработать так долго в Bithumb является пробел в законодательстве Южной Кореи, который не признает криптобиржи финансовыми учреждениями и, следовательно, не требует отставки генерального директора после регуляторных проблем.
Этот пробел, похоже, скоро будет закрыт, поскольку Южная Корея ужесточает правила и нормативные акты в криптоиндустрии.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Часто задаваемые вопросы
В чём именно обвиняют генерального директора Bithumb?
Полиция Сеула подозревает Ли Чжэ-вона во взяточничестве: он нанял второго сына члена Национального собрания Ким Бён Ки по просьбе самого законодателя. Расследование утверждает, что затем Ким использовал своё положение в комитете, overseeing финансовое регулирование, для давления на конкурента Bithumb — компанию Dunamu.
С какими ещё юридическими проблемами сталкивается Bithumb?
Финансовое разведывательное управление Южной Кореи в марте наложило штраф в размере 24,5 млн долларов и частично приостановило деятельность на шесть месяцев за нарушения правил противодействия отмыванию денег и проверки клиентов (KYC); регуляторы также отдельно расследуют инцидент февраля, когда сотрудник по ошибке начислил пользователям 620 000 биткоинов вместо 620 000 вон.
Столкнулись ли другие генеральные директора южнокорейских криптовалютных бирж с аналогичными последствиями?
Да. Бывший генеральный директор Bithumb Holdings Ли Санг-джун был признан виновным и приговорен к тюремному заключению за получение оплаты за листинг криптовалют. Бывший генеральный директор оператора Upbit компании Dunamu Ли Сирго ушел в отставку в 2025 году после получения официального предупреждения со стороны регулятора за нарушения AML.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
