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O CEO da Bithumb está sendo acusado de suborno devido ao acúmulo de problemas legais
- O CEO da Bithumb, Lee Jae-won, foi formalmente nomeado como suspeito em uma investigação de suborno envolvendo a contratação preferencial do filho de um parlamentar sul-coreano.
- O caso se soma a uma lista de problemas, como uma multa regulatória de US$ 24,5 milhões, uma suspensão parcial das atividades comerciais por seis meses e um erro na distribuição Bitcoin US$ 40 bilhões.
- Isso também aumenta as preocupações sobre os problemas regulatórios na indústria de criptomoedas da Coreia do Sul, onde vários executivos de alto escalão enfrentaram acusações criminais.
A polícia sul-coreana nomeou formalmente o CEO da Bithumb, Lee Jae-won, como suspeito em sua investigação em andamento sobre suborno, mencionando que o CEO contratou o filho de um parlamentardent como um favor político.
O desenvolvimento faz parte de uma série de acusações e multas direcionadas à bolsa, deixando-a a gerir uma crise após a outra desde o início de 2026.
Como demonstração de confiança, espera-se que o conselho reconduza Lee para um novo mandato de dois anos, apostando na continuidade em vez da mudança. Isso, no entanto, parece menos provável agora que ele se tornou suspeito.
O que disse a polícia de Seul sobre o CEO da Bithumb?
A Unidade de Investigação de Crimes Públicos da Agência de Polícia Metropolitana de Seul anunciou hojedent , após uma reunião realizada em um restaurante no distrito de Mapo, em Seul, em novembro. que iniciou uma investigação contra Lee Jae-won, CEO da Bithumb . A polícia acredita que o CEO exerceu seu poder ilegalmente ao dar um emprego na Bithumb ao filho de um parlamentar
A informação foi vazada por um ex-assessor que trabalhava para Kim, e levou a polícia a acreditar que a decisão foi tomada dentro de dois meses após o encontro entre as duas partes.
Isso levou a polícia a acreditar que a contratação estava ligada ao fato de Kim ser membro do Comitê de Assuntos Políticos da Assembleia Nacional, que supervisiona a Comissão de Serviços Financeiros na Coreia do Sul.
A polícia também acredita que Kim usou sua posição no comitê para desafiar Dunamu, que está no comando da corretora rival Upbit. Além disso, um ex-funcionário contratado em setembro de 2025 como consultor também é suspeito de estar ligado ao caso atual.
Como isso se relaciona com os outros problemas da Bithumb?
Este novo caso se soma à lista de processos movidos contra a corretora este ano. Em março, a unidade de inteligência financeira da Coreia do Sul emitiu uma suspensão parcial de seis meses e uma multa de US$ 24,2 milhões por descumprimento das normas de combate à lavagem de dinheiro. A Bithumb recorreu da suspensão e conseguiu um bloqueio temporário, mas a medida ainda não foi revogada.
Antes disso, porém, em fevereiro, um erro cometido por um funcionário levou ao enviodentde cerca de 620.000 Bitcoinpara usuários.
Embora a Bithumb afirme ter descoberto e resolvido o problema em 35 minutos, odent levantou preocupações maiores sobre a forma como a exchange gerencia seus sistemas internos. Isso levou os reguladores a introduzirem verificações mais rigorosas para todas as plataformas de criptomoedas sul-coreanas.
Por que a indústria de criptomoedas da Coreia do Sul enfrenta problemas legais?
Ocupar um cargo executivo no mercado de criptomoedas da Coreia do Sul parece ser um esporte radical no momento. O CEO da Bithumb anterior a Lee foi condenado por aceitar subornos para listar certos projetos e ficou preso por dois anos após investigações.
O CEO da Upbit, Lee Sirgoo, deixou o cargo em 2025, após a corretora ter sido repreendida por suas próprias falhas no combate à lavagem de dinheiro.
Um dos principais motivos pelos quais Lee conseguiu permanecer tanto tempo na Bithumb é uma lacuna na legislação sul-coreana, que não reconhece as corretoras de criptomoedas como instituições financeiras e, portanto, não exige que o CEO renuncie ao cargo após problemas regulatórios.
Essa lacuna deverá ser preenchida em breve, à medida que a Coreia do Sul reforça as regras e regulamentações do setor de criptomoedas.
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Perguntas frequentes
De que é acusado o CEO da Bithumb?
A polícia de Seul suspeita que Lee Jae-won tenha oferecido suborno ao contratar o segundo filho do deputado Kim Byung-ki, membro da Assembleia Nacional, a pedido do parlamentar. Os investigadores alegam que Kim usou sua posição na comissão que supervisiona a regulação financeira para atacar a Dunamu, concorrente da Bithumb.
Que outros problemas legais a Bithumb enfrenta?
Em março, a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul impôs uma multa de US$ 24,5 milhões e uma suspensão parcial das atividades comerciais por seis meses devido a violações das normas de combate à lavagem de dinheiro e KYC (Conheça Seu Cliente). Além disso, os órgãos reguladores estão investigando separadamente umdent ocorrido em fevereiro, no qual um funcionário creditoudent620.000 Bitcoin a usuários em vez de 620.000 wons.
Outros CEOs de corretoras de criptomoedas sul-coreanas enfrentaram consequências semelhantes?
Sim. O ex-CEO da Bithumb Holdings, Lee Sang-jun, foi condenado e sentenciado à prisão por receber pagamento em troca da listagem de criptomoedas. O ex-CEO da Dunamu, operadora da Upbit, Lee Sirgoo, renunciou ao cargo em 2025 após receber uma advertência regulatória por violações das normas de combate à lavagem de dinheiro.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação para blogs e cobertura de eventos no universo das criptomoedas. No Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, reportando e analisando os últimos desenvolvimentos em DeFi, RWA, regulamentação de criptomoedas, IA e tecnologias de ponta. Ela se formou em Administração de Empresas pela Universidade Arcadia.
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