CEO da Bithumb é alvo de acusações de suborno enquanto problemas legais se acumulam

A polícia da Coreia do Sul nomeou formalmente o CEO da Bithumb, Lee Jae-won, como suspeito em sua investigação contínua de suborno, mencionando que o CEO contratou o filho de um legislador independente como uma favor político.

O desenvolvimento faz parte de uma série de acusações e multas direcionadas à exchange, deixando-a gerenciando uma crise após a outra desde o início de 2026. 

Como sinal de confiança, espera-se que o conselho reponha Lee para um novo mandato de dois anos, apostando na continuidade em vez de mudanças. No entanto, isso parece menos provável agora que ele foi nomeado suspeito.

O que a polícia de Seul disse sobre o CEO da Bithumb? 

A Unidade de Investigação de Crimes Públicos da Agência Metropolitana de Polícia de Seul anunciou que começou a investigar o CEO da Bithumb, Lee Jae-won hoje. Eles acreditam que o CEO exerceu seu poder ilegalmente ao dar a um funcionário na Bithumb ao filho de um legislador independente após uma reunião realizada em um restaurante no distrito de Mapo, em Seul, em novembro.

A informação foi vazada por um ex-ajudante que trabalhava para Kim, o que levou a polícia a acreditar que a decisão foi tomada dentro de dois meses após a reunião entre as duas partes.

Isso levou então a polícia a acreditar que a contratação estava ligada a Kim ser membro do Comitê de Assuntos Políticos da Assembleia Nacional, que supervisiona a Comissão de Serviços Financeiros na Coreia do Sul.

A polícia também acredita que Kim fez uso de seu assento no comitê para desafiar a Dunamu, que é responsável pela exchange concorrente Upbit. Além disso, havia um ex-funcionário que foi contratado em setembro de 2025 como consultor, e os investigadores acreditam que possa estar conectado ao problema atual.

Como isso se conecta a outros problemas da Bithumb?

Este novo caso se junta à lista de casos acumulados contra a exchange este ano. Em março, a unidade de inteligência financeira da Coreia do Sul emitiu uma suspensão parcial de seis meses e uma multa de US$ 24,2 milhões por não atender aos requisitos de combate à lavagem de dinheiro. A Bithumb apelou da suspensão e conseguiu bloqueá-la temporariamente, mas ela ainda não foi levantada.

Antes disso, em fevereiro, um erro cometido por um funcionário levou a cerca de 620.000 Bitcoins serem enviados acidentalmente aos usuários. 

Embora a Bithumb afirme ter descoberto e resolvido o problema em 35 minutos, o incidente levantou preocupações maiores sobre como a exchange gerencia seus sistemas internos. Isso levou os reguladores a introduzir verificações mais rigorosas para todas as plataformas de criptomoedas da Coreia do Sul.

Por que a indústria de criptomoedas da Coreia do Sul está enfrentando problemas legais?

Manter uma posição executiva no espaço de criptomoedas da Coreia do Sul parece um esporte extremo no momento. O CEO anterior da Bithumb, antes de Lee, foi condenado por aceitar subornos para listar determinados projetos e foi preso por dois anos após investigações.

O CEO da Upbit, Lee Sirgoo, deixou seu cargo em 2025 após a exchange ser repreendida por sua própria falha no combate à lavagem de dinheiro.

Uma das principais razões pelas quais Lee conseguiu permanecer tanto tempo na Bithumb deve-se a uma lacuna na lei da Coreia do Sul, que não reconhece as exchanges de criptomoedas como instituições financeiras e, portanto, não exige que o CEO renuncie após problemas regulatórios.

Essa lacuna parece ser preenchida em breve, à medida que a Coreia do Sul endurece as regras e regulamentações de sua indústria de criptomoedas.