L'CEO di Bithumb sotto accusa per corruzione mentre si accumulano problemi legali
- Il CEO di Bithumb, Lee Jae-won, è stato formalmente indicato come indagato in un'inchiesta sulla corruzione riguardante l'assunzione preferenziale del figlio di un parlamentare sudcoreano.
- Questo caso si aggiunge a una serie di problematiche, tra cui una sanzione regolamentare da 24,5 milioni di dollari, una sospensione parziale delle attività per sei mesi e un errore nella distribuzione di Bitcoin per un valore di 40 miliardi di dollari.
- Inoltre, suscita ulteriori allarmi riguardo alle questioni normative nel settore cripto della Corea del Sud, dove diversi alti dirigenti hanno già affrontato accuse penali.
La polizia sudcoreana ha formalmente nominato l'CEO di Bithumb, Lee Jae-won, come sospettato nella sua indagine in corso sulla corruzione, menzionando che l'CEO ha assunto il figlio di un parlamentare indipendente come favore politico.
Lo sviluppo fa parte di una serie di accuse e multe mirate allo scambio, lasciandolo a gestire una crisi dopo l'altra dall'inizio del 2026.
Come segno di fiducia, ci si aspetta che il consiglio di amministrazione riappunti Lee per un nuovo mandato biennale, scommettendo sulla continuità piuttosto che sul cambiamento. Tuttavia, questo sembra meno probabile ora che è stato nominato sospettato.
Cosa ha detto la polizia di Seul sull'CEO di Bithumb?
L'Unità di Indagine sui Crimini Pubblici dell'Agenzia di Polizia Metropolitana di Seul ha annunciato che ha iniziato a indagare sull'CEO di Bithumb Lee Jae-won oggi. Credono che l'CEO abbia esercitato il suo potere illegalmente dando al figlio di un parlamentare indipendente un lavoro a Bithumb dopo un incontro tenuto in un ristorante nel distretto di Mapo a Seul nel novembre scorso.
Le informazioni sono state trapelate da un ex assistente che ha lavorato per Kim, e hanno portato la polizia a credere che la decisione sia stata presa entro due mesi dall'incontro tra le due parti.
Questo ha poi portato la polizia a credere che l'assunzione fosse legata al fatto che Kim fosse membro del Comitato per gli Affari Politici dell'Assemblea Nazionale, che supervisiona la Commissione dei Servizi Finanziari in Corea del Sud.
La polizia crede anche che Kim abbia fatto uso del suo seggio nel comitato per sfidare Dunamu, che è responsabile dello scambio rivale Upbit. Inoltre, c'era anche un ex dipendente assunto a settembre 2025 come consulente che gli investigatori pensano possa essere collegato all'attuale questione.
Come si collega questo ad altri problemi di Bithumb?
Questo nuovo caso si unisce all'elenco dei casi accumulati contro lo scambio quest'anno. A marzo, l'unità di intelligence finanziaria sudcoreana ha emesso una sospensione parziale di sei mesi e una multa di 24,2 milioni di dollari dopo non aver soddisfatto i requisiti antiriciclaggio. Bithumb ha fatto appello contro la sospensione e l'ha bloccata temporaneamente, ma non è ancora stata revocata.
Prima di allora, però, a febbraio, un errore commesso da un dipendente ha portato a circa 620.000 Bitcoin inviati accidentalmente agli utenti.
Sebbene Bithumb affermi di aver scoperto e affrontato il problema entro 35 minuti, l'incidente ha sollevato preoccupazioni più ampie su come lo scambio gestisce i suoi sistemi interni. Questo ha portato i regolatori a introdurre controlli più rigorosi per tutte le piattaforme crittografiche sudcoreane.
Perché l'industria crittografica della Corea del Sud sta affrontando problemi legali?
Ricoprire una posizione esecutiva nello spazio crittografico della Corea del Sud sembra uno sport estremo al momento. L'CEO di Bithumb prima di Lee è stato condannato per aver preso tangenti per quotare determinati progetti ed è stato incarcerato per due anni dopo le indagini.
L'amministratore delegato di Upbit, Lee Sirgoo, ha lasciato il suo ruolo nel 2025 dopo che la piattaforma di scambio è stata sanzionata per la propria mancata conformità alle norme antiriciclaggio.
Una delle principali ragioni per cui Lee è riuscito a restare così a lungo a Bithumb è dovuta a una lacuna nella legge sudcoreana, che non riconosce gli scambi di criptovalute come istituzioni finanziarie e, di conseguenza, non obbliga l'amministratore delegato a dimettersi in seguito a problemi regolamentari.
Questa lacuna sembra essere colmata a breve, poiché la Corea del Sud sta stringendo le regole e i regolamenti del settore delle criptovalute.
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Domande frequenti
Di cosa è accusato il CEO di Bithumb?
La polizia di Seoul sospetta che Lee Jae-won abbia offerto una tangente assumendo il secondo figlio del membro dell'Assemblea Nazionale Kim Byung-ki su richiesta dello stesso legislatore. Gli investigatori sostengono che Kim abbia poi sfruttato la sua posizione nel comitato che sovrintende alla regolamentazione finanziaria per colpire il concorrente di Bithumb, Dunamu.
Quali altri problemi legali deve affrontare Bithumb?
L'Unità di Intelligence Finanziaria della Corea del Sud ha imposto una multa di 24,5 milioni di dollari e una sospensione parziale delle attività per sei mesi a marzo per violazioni antiriciclaggio e KYC; i regolatori stanno inoltre indagando separatamente su un incidente verificatosi a febbraio, in cui un dipendente ha erroneamente accreditato agli utenti 620.000 Bitcoin invece di 620.000 won.
Altri CEO di exchange crittografici sudcoreani hanno affrontato conseguenze simili?
Sì. L'ex CEO di Bithumb Holdings, Lee Sang-jun, è stato condannato e ha scontato la pena detentiva per aver ricevuto pagamenti in cambio dell'inserimento di criptovalute nei listini. L'ex CEO di Dunamu, operatore di Upbit, Lee Sirgoo, si è dimesso nel 2025 dopo aver ricevuto un richiamo formale dalle autorità per violazioni AML.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
