L'FIU della Corea del Sud censura il CEO di Bithumb in mezzo a una sospensione parziale delle operazioni di 6 mesi
- L'unità di intelligence finanziaria della Corea del Sud ha imposto una sospensione parziale delle operazioni di Bithumb per sei mesi.
- L'UIF ha adottato ampie misure disciplinari nei confronti del CEO di BitHumb, Lee Jae-won.
- Bithumb Nanum organizza un evento volontario di 'condivisione del kimchi' a Jeju per gli anziani nel mezzo delle difficoltà dell'exchange.
Le ultime notizie dalla Corea del Sud riportano che l'Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) ha emesso un avviso preliminare a Bithumb. L'entità ha imposto una sospensione parziale delle operazioni per sei mesi per violazione delle norme antiriciclaggio (AML).
Inoltre, l'FIU ha anche notificato alla società un'azione disciplinare contro il suo CEO, Lee Jae-won. Secondo News 1, la Commissione dei Servizi Finanziari aveva precedentemente notificato a Bithumb sanzioni per violazione della Legge sulle Informazioni Finanziarie Specifiche.
Bithumb è sotto una sospensione parziale di 6 mesi
La sospensione di 6 mesi segue problemi del settore, non limitati alle transazioni Bitcoin errate. Come riportato in precedenza da Cryptopolitan, lo scambio ha trasferito erroneamente 620.000 Bitcoin, un numero più di 12 volte superiore alle sue effettive riserve. Quel errore, del valore di circa $40 miliardi – 60 trilioni di KRW.
Inoltre, l'FIU ha segnalato la gestione da parte dello scambio di operatori di asset virtuali esteri non dichiarati e la sua mancata conformità alle procedure KYC. La sospensione segue una campagna di applicazione sistematica da parte dei regolatori finanziari sudcoreani volta a migliorare la conformità nel suo settore crypto.
Un rappresentante di Bithumb afferma che "Questa misura non è una sanzione definitiva, ma piuttosto un avviso preliminare, e potrebbero esserci alcuni aggiustamenti durante la revisione delle sanzioni. La restrizione si applica solo ai trasferimenti e ai prelievi di asset virtuali dei nuovi membri."
Che fine fa il CEO di Bithumb?
I legislatori sudcoreani vogliono via il CEO di Bithumb. Lee Jae-won, CEO di Bithumb, ha ammesso alla Commissione per le Politiche Nazionali che Bithumb concilia i suoi libri contabili con i suoi asset crypto effettivi solo una volta al giorno. "Il tempo necessario a Bithumb per allineare le sue riserve di valuta virtuale e il volume di circolazione è di un giorno", ha detto.
Dopo l'errore da $40 miliardi, lo scambio si è mosso per prevenire cause legali, poiché ai sensi del diritto civile, il tribunale chiederebbe al cliente di restituire il Bitcoin originale invece del denaro.
In una dichiarazione di scuse, Bithumb ha dichiarato: "Bithumb prende questo incidente molto seriamente e farà del suo meglio per prevenirne la ricorrenza ridisegnando l'intero processo di pagamento degli asset e migliorando il sistema di controllo interno."
Il CEO sta ora pagando per ogni errore legato alla condotta dello scambio negli ultimi mesi. Lee Jae-won attende il verdetto disciplinare finale che potrebbe espellerlo dal settore come Do Kwon di Terra Labs.
Le autorità finanziarie prevedono di tenere un comitato di revisione delle sanzioni questo mese per decidere il grado di sanzioni contro Bithumb. Si prevede che seguirà la revisione delle sanzioni per Coinone e GOPAX.
I regolatori sudcoreani si muovono per proteggere gli investitori locali
I regolatori sono intervenuti per centralizzare lo spazio crypto decentralizzato in Corea del Sud. Oltre a Bithumb, l'FIU ha sospeso le operazioni di Dunamu per 3 mesi e ha multato l'operatore di Upbit per 35,2 miliardi di won.
Come riportato da Cryptopolitan, Korbit è stata anche multata per 2,73 miliardi di won e ha ricevuto un avvertimento istituzionale. Poco dopo, il Gruppo Mirae Asset della Corea del Sud ha acquisito una partecipazione del 92% in Korbit per $93 milioni.
La campagna PR di Bithumb Nanum trova la sua strada fino all'isola di Jeju
Sulle orme dei politici sudcoreani, Bithumb Nanum, l'organizzazione ufficiale di responsabilità sociale d'impresa (CSR) e volontariato interno di Bithumb, ha tenuto un evento di "condivisione del kimchi" a Jeju.
Un rappresentante di Bithumb Nanum ha detto: "Abbiamo collaborato con istituzioni di assistenza locale per creare un'opportunità per gli anziani di mangiare insieme e partecipare a programmi di attività." Il rappresentante ha aggiunto: "Pianifichiamo di continuare ad espandere le attività di contributo sociale collegate alle comunità locali."
Inoltre, il 6 marzo ha organizzato un evento di condivisione primaverile con 30 residenti anziani vulnerabili presso il Centro Sociale di Benessere Completo Dongjeju a Gujwa-eup, città di Jeju.
Il programma era destinato ai residenti anziani che vivono da soli e hanno difficoltà a viaggiare a causa delle condizioni geografiche.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
