- 韩国金融情报院已对Bithumb实施为期六个月的业务部分暂停。
- 金融情报院对BitHumb首席执行官李在元采取了广泛的纪律处分措施。
- 在交易所陷入困境之际，Bithumb Nanum在济州岛为老年人举办志愿者“分享泡菜”活动。
来自韩国的最新消息报道，金融情报院（FIU）已向 Bithumb 发出初步通知。该机构因违反反洗钱（AML）规定，对其处以六个月的部分业务暂停处罚。
此外，FIU 还通知该公司对其 CEO 李在元（Lee Jae-won）采取纪律处分。根据 新闻 1，金融服务委员会（FSC）此前已通知 Bithumb 因违反《特定金融信息法》而受到制裁。
Bithumb 面临 6 个月的部分暂停
这 6 个月的暂停紧随行业麻烦之后，不仅限于错误的比特币交易。正如 Cryptopolitan此前报道的那样
，该交易所错误地转移了 620,000 枚比特币，这一数量是其实际持有量的 12 倍以上。这一错误价值约 400 亿美元 – 60 万亿韩元。
此外，FIU 还指出了该交易所对未报告的海外虚拟资产运营商的处理方式以及未能遵守 KYC 程序的问题。此次暂停紧随韩国金融监管机构旨在改善其加密行业合规性的系统性执法行动之后。
Bithumb 的 CEO 将何去何从？
韩国议员要求 Bithumb 的 CEO 下台。Bithumb 的 CEO 李在元（Lee Jae-won）向国家政策委员会承认，Bithumb 每天只将其账目与实际加密资产核对一次。“Bithumb 对齐其虚拟币持有量和流通量所需的时间是一天，”他说。
在 400 亿美元的失误之后，该交易所采取措施防止诉讼，因为根据民法，法院会要求客户归还原始比特币而不是金钱。
在一份道歉声明中，Bithumb 表示：“Bithumb 非常重视此次事件，并将通过重新设计整个资产支付流程并加强内部控制系统，竭尽全力防止此类事件再次发生。”
CEO 现在正在为过去几个月与该交易所行为相关的每一个错误付出代价。李在元正在等待最终的纪律裁决，这可能会像 Terra Labs 的 Do Kwon 一样将他逐出行业。
金融当局计划在本月举行制裁审查委员会，以决定对 Bithumb 的制裁程度。预计 Coinone 和 GOPAX 的制裁审查也将随后进行。
韩国监管机构采取行动保护当地投资者
监管机构已介入，旨在将韩国去中心化的加密空间集中化。除了 Bithumb 之外，FIU 还暂停了 Dunamu 的业务 3 个月，并对 Upbit 运营商处以 352 亿韩元的罚款。
据 Cryptopolitan, Korbit 也被处以 27.3 亿韩元的罚款并发出机构警告。不久之后，韩国未来资产集团（Mirae Asset Group）以 9300 万美元的价格收购了 Korbit 92% 的股份。
Bithumb Nanum 公关伎俩波及济州岛
继韩国政客之后，Bithumb 的官方企业社会责任（CSR）和内部志愿者组织 Bithumb Nanum 在济州岛举办了一场“分享泡菜”活动。
Bithumb Nanum 的一位官员表示：“我们与当地福利机构合作，为老年人提供一起用餐和参加活动项目的机会。”该官员补充道：“我们计划继续扩大与当地社区相关的社会贡献活动。”
此外，3 月 6 日，它在济州市故州邑的东济综合社会福利中心组织了与 30 名弱势老年人的春季分享活动。
该项目旨在为因地理条件而难以出行的独居老年人提供服务。
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Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
