هيئة المخابرات المالية في كوريا الجنوبية تصدر إنذاراً لمدير Bithumb التنفيذي وسط تعليق جزئي لمدة 6 أشهر
- فرضت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية تعليقاً جزئياً لمدة ستة أشهر على عمليات Bithumb.
- اتخذت وحدة الاستخبارات المالية إجراءات تأديبية واسعة النطاق ضد الرئيس التنفيذي لـ BitHumb، لي جاي-ون.
- تنظم Bithumb Nanum فعالية تطوعية لمشاركة 'الكيمتشي' في جزيرة جيجو لكبار السن وسط المشاكل التي تواجه المنصة.
تقارير إخبارية قادمة من كوريا الجنوبية تفيد بأن وحدة المخابرات المالية (FIU) أصدرت إشعاراً مبدئياً لـ Bithumb. وقد فرضت الهيئة تعليقاً جزئياً لمدة ستة أشهر على العمليات بسبب انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال (AML).
بالإضافة إلى ذلك، أبلغت FIU الشركة عن إجراء تأديبي ضد مديرها التنفيذي، لي جاي-ون. وفقاً لـ الأخبار 1، أبلغت لجنة الخدمات المالية سابقاً Bithumb عن عقوبات بسبب انتهاك قانون المعلومات المالية المحددة.
Bithumb تحت تعليق جزئي 6-شهر
يعقب التعليق لمدة 6 أشهر مشاكل في الصناعة، وليس فقط المعاملات الخاطئة لـ Bitcoin. كما أفادت سابقاً بـ Cryptopolitan، نقلت البورصة عن طريق الخطأ 620,000 Bitcoin، وهو رقم يزيد عن 12 مرة من احتياطياتها الفعلية. هذا الخطأ، الذي يقدر بنحو 40 مليار دولار – 60 تريليون وون كوري.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت FIU إلى تعامل البورصة مع مشغلي الأصول الافتراضية الأجانب غير المبلغ عنهم وفشلها في اتباع إجراءات KYC. يأتي التعليق في خضم حملة إنفاذ منهجية من قبل المنظمين الماليين الكوريين تهدف إلى تحسين الامتثال في صناعة العملات المشفرة في البلاد.
يؤكد مسؤول في Bithumb أن "هذا الإجراء ليس عقوبة نهائية، بل إشعار مبدئي، وقد تكون هناك بعض التعديلات أثناء مراجعة العقوبات. ينطبق القيد فقط على تحويلات وسحوبات الأصول الافتراضية للأعضاء الجدد."
ماذا حدث لمدير تنفيذي Bithumb؟
يريد المشرعون الكوريون الجنوبيون رحيل مدير تنفيذي Bithumb. اعترف لي جاي-ون، مدير تنفيذي Bithumb، أمام لجنة السياسات الوطنية بأن Bithumb تسوي حساباتها مع أصولها المشفرة الفعلية مرة واحدة فقط في اليوم. وقال: "يستغرق الأمر يومًا واحدًا لمطابقة Bithumb بين حيازاتها من العملات الافتراضية وحجم التداول".
بعد خطأ بقيمة 40 مليار دولار، انتقلت المنصة لمنع الدعاوى القضائية، حيث بموجب القانون المدني، ستطلب المحكمة من العميل إعادة البيتكوين الأصلي بدلاً من المال.
في بيان اعتذار، قالت Bithumb: "تتخذ Bithumb هذا الحادث بجدية بالغة وستبذل قصارى جهدها لمنع تكراره من خلال إعادة تصميم عملية دفع الأصول بالكامل وتعزيز نظام الرقابة الداخلية".
المدير التنفيذي يدفع الآن ثمن كل خطأ مرتبط بسلوك المنصة في الأشهر القليلة الماضية. ينتظر لي جاي-ون الحكم النهائي بالعقوبة الذي قد يطرده من الصناعة مثل دو كوان من Terra Labs.
تخطط السلطات المالية لعقد لجنة مراجعة العقوبات هذا الشهر لقرار درجة العقوبات ضد Bithumb. من المتوقع أن تليها مراجعة العقوبات الخاصة بـ Coinone و GOPAX.
المنظمون الكوريون الجنوبيون يتحركون لحماية المستثمرين المحليين
دخل المنظمون لتوحيد الفضاء اللامركزي للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية. بخلاف Bithumb، علقت الوحدة المالية الاستخباراتية (FIU) عمليات Dunamu لمدة 3 أشهر وغرمت مشغل Upbit بمبلغ 35.2 مليار وون.
كما أفادت كريبتوبوليتان، كما غرمت Korbit بمبلغ 2.73 مليار وون وأصدرت تحذيراً مؤسسياً. بعد ذلك بوقت قصير، استحوذت مجموعة Mirae Asset في كوريا الجنوبية على حصة بنسبة 92% في Korbit مقابل 93 مليون دولار.
محاولة PR لـ Bithumb Nanum تصل إلى جزيرة جيجو
على خطى السياسيين الكوريين، نظمت Bithumb Nanum، وهي منظمة المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) والتطوع الداخلية الرسمية لـ Bithumb، حدثاً لمشاركة "الكيمتشي" في جيجو.
قال مسؤول من Bithumb Nanum: "عملنا مع مؤسسات الرعاية المحلية لخلق فرصة لكبار السن لتناول الطعام معاً والمشاركة في برامج الأنشطة". وأضاف المسؤول: "نخطط لمواصلة توسيع أنشطة المساهمة الاجتماعية المرتبطة بالمجتمعات المحلية".
أيضاً، في 6 مارس، نظمت حدثاً لمشاركة الربيع مع 30 من كبار السن المستضعفين في مركز Dongjeju الشامل للرعاية الاجتماعية في Gujwa-eup، مدينة Jeju.
كان البرنامج مخصصاً لكبار السن الذين يعيشون بمفردهم ويواجهون صعوبة في السفر بسبب الظروف الجغرافية.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
