وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية توجه توبيخاً للرئيس التنفيذي لشركة بيثامب وسط تعليق جزئي للعمليات لمدة ستة أشهر

أفادت أنباء واردة من كوريا الجنوبية بأن وحدة الاستخبارات المالية قد أصدرت إشعاراً مبدئياً لشركة بيثامب، حيث فرضت عليها تعليقاً جزئياً للعمليات لمدة ستة أشهر لمخالفتها قوانين مكافحة غسل الأموال.

بالإضافة إلى ذلك، أبلغت وحدة الاستخبارات المالية الشركة باتخاذ إجراءات تأديبية ضد رئيسها التنفيذي، لي جاي وون. ووفقًا لـ "نيوز 1"، كانت لجنة الخدمات المالية قد أبلغت شركة "بيثامب" سابقًا بفرض عقوبات عليها لمخالفتها قانون المعلومات المالية المحدد.

يخضع بيثومب لإيقاف جزئي لمدة ستة أشهر 

يأتي تعليق التداول لمدة ستة أشهر في أعقاب مشاكل في القطاع، لا تقتصر على Bitcoin . وكما ذكر موقع Cryptopolitan، حوّلت المنصة عن طريق الخطأ 620 ألف Bitcoin، وهو رقم يزيد عن 12 ضعفًا من حيازاتها الفعلية. وتبلغ قيمة هذا الخطأ حوالي 40 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 60 تريليون وون كوري.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت وحدة الاستخبارات المالية إلى تعامل البورصة مع مشغلي الأصول الافتراضية الأجانب غير المُبلغ عنهم، وإلى عدم التزامها بإجراءات اعرف عميلك (KYC). ويأتي هذا التعليق في أعقاب حملة إنفاذmatic شنتها الهيئات التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية بهدف تحسين الامتثال في قطاع العملات المشفرة.

يؤكد مسؤول في شركة بيثمب أن "هذا الإجراء ليس عقوبة نهائية، بل هو إشعار أولي، وقد تطرأ بعض التعديلات أثناء مراجعة العقوبات. ولا ينطبق هذا التقييد إلا على عمليات تحويل وسحب الأصول الافتراضية للأعضاء الجدد"

ماذا سيحدث للرئيس التنفيذي لشركة بيثامب؟

يطالب المشرعون الكوريون الجنوبيون بإقالة الرئيس التنفيذي لشركة بيثامب. وقد أقرّ لي جاي وون، الرئيس التنفيذي لشركة بيثامب، أمام لجنة السياسة الوطنية بأن الشركة لا تُجري مطابقة بين سجلاتها وأصولها الفعلية من العملات الرقمية إلا مرة واحدة يومياً. وقال: "يستغرق الأمر يوماً كاملاً حتى تُطابق بيثامب بين حيازاتها من العملات الرقمية وحجم تداولها".

بعد الخطأ الذي بلغت قيمته 40 مليار دولار، تحركت البورصة لمنع الدعاوى القضائية، لأنه بموجب القانون المدني، ستطلب المحكمة من العميل إعادة Bitcoin الأصلية بدلاً من المال.

في بيان اعتذار، قالت شركة بيثومب: "تأخذ بيثومب هذاdent على محمل الجد وستبذل قصارى جهدها لمنع تكراره من خلال إعادة تصميم عملية دفع الأصول بأكملها وتعزيز نظام الرقابة الداخلية"

يدفع الرئيس التنفيذي الآن ثمن كل خطأ ارتكبته البورصة خلال الأشهر القليلة الماضية. ينتظر لي جاي وون صدور الحكم التأديبي النهائي الذي قد يطرده من هذا المجال، كما حدث مع دو كوون من شركة تيرا لابز.

تعتزم السلطات المالية عقد اجتماع للجنة مراجعة العقوبات هذا الشهر لتحديد مدى العقوبات المفروضة على شركة بيثومب. ومن المتوقع أن يتبع ذلك مراجعة للعقوبات المفروضة على شركتي كوينون وجوباكس.

تتحرك الهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية لحماية المستثمرين المحليين

تدخلت الجهات التنظيمية لفرض مركزية على سوق العملات الرقمية اللامركزية في كوريا الجنوبية. فبالإضافة إلى منصة Bithumb، علّقت وحدة الاستخبارات المالية عمليات منصة Dunamu لمدة ثلاثة أشهر، وفرضت غرامة قدرها 35.2 مليار وون على مشغل منصة Upbit.

بحسب ما أفاد موقع Cryptopolitan، غُرِّمت شركة كوربيت أيضاً بمبلغ 2.73 مليار وون كوري، وصدر بحقها إنذار مؤسسي. وبعد ذلك بوقت قصير، استحوذت مجموعة ميراي أسيت الكورية الجنوبية على حصة 92% في كوربيت مقابل 93 مليون دولار أمريكي.

حيلة العلاقات العامة لشركة بيثامب نانوم تجد طريقها إلى جزيرة جيجو

وعلى خطى السياسيين الكوريين، أقامت منظمة "بيثومب نانوم"، وهي منظمة المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) الرسمية والمنظمة التطوعية الداخلية لشركة "بيثومب"، فعالية "مشاركة الكيمتشي" في جزيرة جيجو.

قال مسؤول في مؤسسة بيثومب نانوم: "لقد تعاونّا مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية المحلية لإتاحة الفرصة لكبار السن لتناول الطعام معًا والمشاركة في برامج الأنشطة". وأضاف المسؤول: "نخطط لمواصلة توسيع أنشطة المساهمة الاجتماعية المرتبطة بالمجتمعات المحلية"

كما نظمت في السادس من مارس فعالية لتبادلdentالربيعية مع 30 من كبار السن المعرضين للخطر في مركز دونغجيو الشامل للرعاية الاجتماعية في جوجوا-إيب، مدينة جيجو.

كان البرنامج مخصصاًdentالمسنين الذين يعيشون بمفردهم ويواجهون صعوبة في السفر بسبب الظروف الجغرافية.