L'unité de renseignement financier (FIU) de Corée du Sud sanctionne le PDG de Bithumb suite à une suspension partielle de ses activités pendant six mois

Selon des informations en provenance de Corée du Sud, la Cellule de renseignement financier (CRF) a adressé un avertissement préliminaire à Bithumb. L'entreprise a suspendu partiellement ses activités pour une durée de six mois pour infraction à la réglementation anti-blanchiment d'argent (LBA).

Par ailleurs, la FIU a également notifié à l'entreprise des mesures disciplinaires à l'encontre de son PDG, Lee Jae-won. Selon News 1, la Commission des services financiers avait précédemment notifié à Bithumb des sanctions pour violation de la loi sur les informations financières spécifiques.

Bithumb fait l'objet d'une suspension partielle de 6 mois 

Cette suspension de six mois fait suite à des difficultés rencontrées par le secteur, notamment Bitcoin . Comme l'a précédemment rapporté Cryptopolitan, la plateforme a transféré par erreur 620 000 Bitcoin, soit plus de douze fois ses avoirs réels. Cette erreur représente une perte d'environ 40 milliards de dollars (60 000 milliards de wons coréens).

Par ailleurs, la FIU a pointé du doigt la gestion par la plateforme des opérateurs d'actifs virtuels étrangers non déclarés et son manquement aux procédures de connaissance du client (KYC). Cette suspension fait suite à une campagne de contrôlematic menée par les autorités financières sud-coréennes afin d'améliorer la conformité dans le secteur des cryptomonnaies.

Un responsable de Bithumb affirme : « Cette mesure n’est pas une sanction définitive, mais plutôt un avertissement préliminaire, et des ajustements pourraient être apportés lors de l’examen des sanctions. La restriction s’applique uniquement aux transferts et retraits d’actifs virtuels des nouveaux membres. »

Que va devenir le PDG de Bithumb ?

Les parlementaires sud-coréens exigent la démission du PDG de Bithumb. Lee Jae-won, PDG de Bithumb, a admis devant le Comité national des politiques que Bithumb ne rapproche ses comptes avec ses actifs cryptographiques réels qu'une fois par jour. « Il faut une journée à Bithumb pour aligner ses avoirs en cryptomonnaie et le volume de circulation », a-t-il déclaré.

Après cette erreur de 40 milliards de dollars, la plateforme d'échange a pris des mesures pour éviter les poursuites judiciaires, car en droit civil, le tribunal demanderait au client de restituer les Bitcoin d'origine plutôt que l'argent.

Dans un communiqué d'excuses, Bithumb a déclaré : « Bithumb prend cetdent très au sérieux et fera tout son possible pour éviter qu'il ne se reproduise en repensant l'ensemble du processus de paiement des actifs et en renforçant le système de contrôle interne. »

Le PDG paie désormais le prix de toutes les erreurs commises par la bourse ces derniers mois. Lee Jae-won attend le verdict disciplinaire final qui pourrait l'exclure définitivement du secteur, comme Do Kwon de Terra Labs.

Les autorités financières prévoient de réunir ce mois-ci un comité d'examen des sanctions afin de déterminer le niveau de sanctions à imposer à Bithumb. Un examen des sanctions visant Coinone et GOPAX devrait suivre.

Les autorités de régulation sud-coréennes prennent des mesures pour protéger les investisseurs locaux

Les autorités de régulation sont intervenues pour centraliser le secteur décentralisé des cryptomonnaies en Corée du Sud. Outre Bithumb, la FIU a suspendu les activités de Dunamu pendant trois mois et infligé une amende de 35,2 milliards de wons à l'opérateur d'Upbit.

Selon Cryptopolitan, Korbit a également écopé d'une amende de 2,73 milliards de wons et a reçu un avertissement institutionnel. Peu après, le groupe sud-coréen Mirae Asset Group a acquis 92 % des parts de Korbit pour 93 millions de dollars.

La stratégie de relations publiques de Bithumb Nanum arrive jusqu'à l'île de Jeju

S'inspirant des politiciens coréens, Bithumb Nanum, l'organisation officielle de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et de bénévolat interne de Bithumb, a organisé un événement de « partage de kimchi » à Jeju.

Un responsable de Bithumb Nanum a déclaré : « Nous avons collaboré avec les institutions sociales locales afin de créer un espace où les personnes âgées peuvent se réunir pour manger et participer à des activités. » Il a ajouté : « Nous prévoyons de poursuivre le développement de nos actions sociales en lien avec les communautés locales. »

Par ailleurs, le 6 mars, elle a organisé un événement de partage printanier avec 30dentâgés vulnérables au Centre de protection sociale intégré de Dongjeju à Gujwa-eup, dans la ville de Jeju.

Ce programme était destiné auxdentâgées vivant seules et ayant des difficultés à se déplacer en raison de leur situation géographique.