L'unité de renseignement financier (FIU) de la Corée du Sud censure le PDG de Bithumb dans le cadre d'une suspension partielle des opérations de 6 mois
- La FIU de Corée du Sud a imposé une suspension partielle des opérations de Bithumb pour une durée de six mois.
- La FIU a pris de lourdes mesures disciplinaires à l'encontre du PDG de BitHumb, Lee Jae-won.
- Bithumb Nanum organise un événement bénévole de « partage de kimchi » à Jeju en faveur des seniors, malgré les difficultés rencontrées par la plateforme d'échange.
Des nouvelles récentes en provenance de Corée du Sud indiquent que l'Unité de renseignement financier (FIU) a délivré un avis préliminaire à Bithumb. L'entité a imposé une suspension partielle des opérations de six mois pour violation des règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
De plus, la FIU a également notifié à l'entreprise des mesures disciplinaires à l'encontre de son PDG, Lee Jae-won. Selon Actualités 1, la Commission des services financiers avait précédemment notifié à Bithumb des sanctions pour violation de la loi sur les informations financières spécifiques.
Bithumb est soumis à une suspension partielle de 6 mois
La suspension de 6 mois fait suite à des problèmes de l'industrie, qui ne se limitent pas aux transactions erronées sur Bitcoin. Comme rapporté précédemment par Cryptopolitan, l'échange a transféré par erreur 620 000 Bitcoin, un montant plus de 12 fois supérieur à ses réserves réelles. Cette erreur, évaluée à environ 40 milliards de dollars – 60 billions de won coréen.
De plus, la FIU a signalé la gestion par l'échange des opérateurs étrangers d'actifs virtuels non déclarés et son incapacité à respecter les procédures KYC. La suspension s'inscrit dans le cadre d'une campagne de répression systématique menée par les régulateurs financiers sud-coréens visant à améliorer la conformité dans son secteur des cryptomonnaies.
Un responsable de Bithumb affirme que « Cette mesure n'est pas une sanction définitive, mais plutôt un avis préliminaire, et il peut y avoir des ajustements lors de l'examen des sanctions. La restriction ne s'applique qu'aux transferts et retraits d'actifs virtuels des nouveaux membres. »
Que devient le PDG de Bithumb ?
Les législateurs sud-coréens veulent le départ du PDG de Bithumb. Lee Jae-won, PDG de Bithumb, a admis devant la Commission des politiques nationales que Bithumb réconcilie ses livres avec ses actifs cryptographiques réels une seule fois par jour. « Le temps nécessaire à Bithumb pour aligner ses holdings de devises virtuelles et son volume de circulation est d'une journée », a-t-il déclaré.
Après l'erreur de 40 milliards de dollars, l'échange a cherché à prévenir les poursuites judiciaires, car en droit civil, le tribunal demanderait au client de retourner le Bitcoin original plutôt que l'argent.
Dans une déclaration d'excuses, Bithumb a déclaré : « Bithumb prend cet incident très au sérieux et fera tout son possible pour en prévenir la récurrence en redessinant l'ensemble du processus de paiement des actifs et en renforçant le système de contrôle interne. »
Le PDG paie désormais pour chaque erreur liée à la conduite de l'échange au cours des derniers mois. Lee Jae-won attend le verdict disciplinaire final qui pourrait l'éloigner du secteur, comme ce fut le cas pour Do Kwon de Terra Labs.
Les autorités financières prévoient de tenir un comité d'examen des sanctions ce mois-ci pour décider du degré de sanctions à l'encontre de Bithumb. L'examen des sanctions de Coinone et de GOPAX devrait suivre.
Les régulateurs sud-coréens passent à l'action pour protéger les investisseurs locaux
Les régulateurs sont intervenus pour centraliser l'espace cryptographique décentralisé en Corée du Sud. Outre Bithumb, la FIU a suspendu les opérations de Dunamu pendant 3 mois et a infligé une amende de 35,2 milliards de won à l'opérateur Upbit.
Comme rapporté par Cryptopolitan, Korbit a également été amende de 2,73 milliards de won et a reçu un avertissement institutionnel. Peu de temps après, le groupe Mirae Asset de Corée du Sud a acquis une participation de 92 % dans Korbit pour 93 millions de dollars.
La campagne de relations publiques Bithumb Nanum atteint l'île de Jeju
Suivant les pas des politiciens coréens, Bithumb Nanum, l'organisation officielle de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et de bénévolat interne de Bithumb, a organisé un événement de « partage de kimchi » à Jeju.
Un responsable de Bithumb Nanum a déclaré : « Nous avons travaillé avec des institutions de bien-être locales pour offrir aux seniors l'opportunité de manger ensemble et de participer à des programmes d'activités. » Le responsable a ajouté : « Nous prévoyons de continuer à étendre les activités de contribution sociale liées aux communautés locales. »
Par ailleurs, le 6 mars, il a organisé un événement de partage printanier avec 30 résidents âgés vulnérables au Centre de bien-être social complet de Dongjeju à Gujwa-eup, ville de Jeju.
Le programme était destiné aux résidents âgés vivant seuls qui ont des difficultés à se déplacer en raison des conditions géographiques.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
