A FIU da Coreia do Sul censura o CEO da Bithumb em meio a uma suspensão parcial de operações de 6 meses
- A UFI da Coreia do Sul impôs uma suspensão parcial das operações da Bithumb por seis meses.
- A UFI tomou medidas disciplinares extensivas contra o CEO da BitHumb, Lee Jae-won.
- Bithumb Nanum realiza evento voluntário de 'compartilhamento de kimchi' em Jeju para idosos em meio aos problemas da exchange.
Notícias recentes da Coreia do Sul relatam que a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) emitiu um aviso preliminar à Bithumb. A entidade impôs uma suspensão parcial de operações por seis meses por violar as normas de combate à lavagem de dinheiro (AML).
Além disso, a FIU também notificou a empresa sobre medidas disciplinares contra seu CEO, Lee Jae-won. De acordo com Notícias 1, a Comissão de Serviços Financeiros notificou anteriormente a Bithumb sobre sanções por violar a Lei de Informações Financeiras Específicas.
A Bithumb está sob uma suspensão parcial de 6 meses
A suspensão de 6 meses segue problemas da indústria, não se limitando a transações errôneas de Bitcoin. Como relatado anteriormente por Cryptopolitan, a exchange transferiu erroneamente 620.000 Bitcoin, um número mais de 12 vezes superior às suas holdings reais. Esse erro, valendo cerca de $40 bilhões – 60 trilhões de KRW.
Além disso, a FIU sinalizou o tratamento da exchange de operadores de ativos virtuais no exterior não declarados e sua falha em seguir os procedimentos de KYC. A suspensão segue uma campanha de aplicação sistemática por reguladores financeiros sul-coreanos, visando melhorar a conformidade em sua indústria de criptomoedas.
Um representante da Bithumb afirma que, “Esta medida não é uma sanção final, mas sim um aviso preliminar, e pode haver alguns ajustes durante a revisão das sanções. A restrição aplica-se apenas às transferências e retiradas de ativos virtuais de novos membros.”
O que acontece com o CEO da Bithumb?
Legisladores sul-coreanos querem a saída do CEO da Bithumb. Lee Jae-won, CEO da Bithumb, admitiu ao Comitê de Política Nacional que a Bithumb concilia seus livros com seus ativos cripto reais apenas uma vez por dia. “O tempo que a Bithumb leva para alinhar suas holdings de moeda virtual e o volume de circulação é de um dia”, disse ele.
Após o erro de $40 bilhões, a exchange agiu para evitar processos judiciais, pois, sob a lei civil, o tribunal pediria ao cliente que devolvesse o Bitcoin original em vez do dinheiro.
Em uma declaração de desculpas, a Bithumb disse: “A Bithumb leva este incidente muito a sério e fará o possível para evitar a recorrência, redesenhando todo o processo de pagamento de ativos e aprimorando o sistema de controle interno.”
O CEO agora está pagando por cada erro ligado à conduta da exchange nos últimos meses. Lee Jae-won aguarda o veredito disciplinar final que poderia expulsá-lo da indústria, como aconteceu com Do Kwon da Terra Labs.
As autoridades financeiras planejam realizar uma comissão de revisão de sanções este mês para decidir sobre o grau de sanções contra a Bithumb. A revisão de sanções da Coinone e da GOPAX deve seguir.
Reguladores da Coreia do Sul movem-se para proteger investidores locais
Os reguladores intervieram para centralizar o espaço descentralizado de criptomoedas na Coreia do Sul. Além da Bithumb, a FIU suspendeu as operações da Dunamu por 3 meses e multou o operador da Upbit em 35,2 bilhões de won.
Como relatado por Cryptopolitan, A Korbit também foi multada em 2,73 bilhões de won e recebeu um aviso institucional. Pouco depois, o Grupo Mirae Asset da Coreia do Sul adquiriu uma participação de 92% na Korbit por $93 milhões.
A estratégia de PR Nanum da Bithumb chega à Ilha de Jeju
Seguindo os passos dos políticos coreanos, a Bithumb Nanum, a organização oficial de responsabilidade social corporativa (CSR) e voluntariado interno da Bithumb, realizou um evento de ‘compartilhamento de kimchi’ em Jeju.
Um representante da Bithumb Nanum disse: “Trabalhamos com instituições de bem-estar locais para criar uma oportunidade para os idosos comerem juntos e participarem de programas de atividades.” O representante acrescentou: “Planejamos continuar expandindo as atividades de contribuição social ligadas às comunidades locais.”
Além disso, em 6 de março, organizou um evento de compartilhamento de primavera com 30 residentes idosos vulneráveis no Centro de Bem-Estar Social Integral Dongjeju, em Gujwa-eup, Cidade de Jeju.
O programa era destinado a residentes idosos que vivem sozinhos e têm dificuldade de viajar devido às condições geográficas.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
