Notícias vindas da Coreia do Sul informam que a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) emitiu uma notificação preliminar à Bithumb. A empresa foi submetida a uma suspensão parcial de suas operações por seis meses por violação das normas de combate à lavagem de dinheiro (AML).
Além disso, a FIU também notificou a empresa sobre a ação disciplinar contra seu CEO, Lee Jae-won. De acordo com o News 1 , a Comissão de Serviços Financeiros já havia notificado a Bithumb sobre sanções por violação da Lei de Informações Financeiras Específicas.
O projeto Bithumb está sob suspensão parcial de 6 meses
A suspensão de 6 meses decorre de problemas no setor, que não se limitam a transações errôneas Bitcoin . Conforme relatado anteriormente pela Cryptopolitan , a corretora transferiu por engano 620.000 Bitcoin , um número mais de 12 vezes superior à sua quantidade real em ativos. Esse erro representa um prejuízo estimado entre US$ 40 bilhões e 60 trilhões de won coreanos.
Além disso, a UIF (Unidade de Inteligência Financeira) destacou a forma como a exchange lidou com operadores de ativos virtuais estrangeiros não declarados e sua falha em seguir os procedimentos de KYC (Conheça Seu Cliente). A suspensão ocorre após uma campanhamatic de fiscalização por parte dos reguladores financeiros sul-coreanos, com o objetivo de aprimorar a conformidade no setor de criptomoedas do país.
Um representante da Bithumb afirma que "esta medida não é uma sanção definitiva, mas sim um aviso preliminar, e poderá haver alguns ajustes durante a revisão das sanções. A restrição aplica-se apenas às transferências e levantamentos de ativos virtuais de novos membros."
O que acontecerá com o CEO da Bithumb?
Parlamentares sul-coreanos querem a demissão do CEO da Bithumb. Lee Jae-won, CEO da Bithumb, admitiu ao Comitê Nacional de Políticas que a empresa concilia seus registros contábeis com seus criptoativos reais apenas uma vez por dia. "O tempo que a Bithumb leva para alinhar suas reservas de moeda virtual com o volume de circulação é de um dia", afirmou.
Após o fiasco de 40 bilhões de dólares, a corretora tomou medidas para evitar processos judiciais, já que, segundo a lei civil, o tribunal exigiria que o cliente devolvesse os Bitcoin originais em vez do dinheiro.
Em um comunicado de desculpas, a Bithumb afirmou: "A Bithumb leva estedent muito a sério e fará todo o possível para evitar que se repita, reformulando todo o processo de pagamento de ativos e aprimorando o sistema de controle interno."
O CEO agora está pagando por cada erro relacionado à conduta da corretora nos últimos meses. Lee Jae-won aguarda o veredicto disciplinar final que pode expulsá-lo do setor, assim como aconteceu com Do Kwon, da Terra Labs.
As autoridades financeiras planejam realizar uma reunião do comitê de revisão de sanções ainda este mês para decidir sobre a gravidade das sanções contra a Bithumb. Espera-se que a revisão das sanções contra a Coinone e a GOPAX ocorra em seguida.
Órgãos reguladores da Coreia do Sul tomam medidas para proteger investidores locais
Os reguladores intervieram para centralizar o espaço cripto descentralizado na Coreia do Sul. Além da Bithumb, a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) suspendeu as operações da Dunamu por três meses e multou a operadora da Upbit em 35,2 bilhões de won.
Conforme relatado pela Cryptopolitan , a Korbit também foi multada em 2,73 bilhões de won e recebeu um alerta institucional. Pouco depois, o grupo sul-coreano Mirae Asset adquiriu uma participação de 92% na Korbit por US$ 93 milhões.
A estratégia de relações públicas da Bithumb Nanum chega à Ilha de Jeju
Seguindo os passos dos políticos coreanos, a Bithumb Nanum, organização oficial de responsabilidade social corporativa (RSC) e de voluntariado interno da Bithumb, realizou um evento de "compartilhamento de kimchi" em Jeju.
Um representante da Bithumb Nanum afirmou: “Trabalhamos com instituições de assistência social locais para criar oportunidades para que os idosos pudessem comer juntos e participar de programas de atividades”. O representante acrescentou: “Planejamos continuar expandindo as atividades de contribuição social ligadas às comunidades locais”
Além disso, no dia 6 de março, organizou um evento de partilha de primavera com 30 idosos vulneráveisdentno Centro de Bem-Estar Social Abrangente de Dongjeju, em Gujwa-eup, na cidade de Jeju.
O programa foi concebido paradentque moram sozinhos e têm dificuldade de locomoção devido a condições geográficas.
