La UFI de Corea del Sur censura al CEO de Bithumb en medio de una suspensión parcial de operaciones de 6 meses
- La UFI de Corea del Sur ha impuesto una suspensión parcial de las operaciones de Bithumb durante seis meses.
- La UFI ha tomado medidas disciplinarias extensas contra el CEO de BitHumb, Lee Jae-won.
- Bithumb Nanum celebra un evento voluntario de 'compartir kimchi' en Jeju para personas mayores, en medio de los problemas del exchange.
Noticias recientes de Corea del Sur informan que la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI) ha emitido un aviso preliminar a Bithumb. La entidad ha impuesto una suspensión parcial de operaciones de seis meses por violar las normas contra el lavado de dinero (AML).
Además, la UFI también notificó a la empresa de medidas disciplinarias contra su CEO, Lee Jae-won. Según Noticias 1, la Comisión de Servicios Financieros notificó anteriormente a Bithumb de sanciones por violar la Ley de Información Financiera Específica.
Bithumb está bajo una suspensión parcial de 6 meses
La suspensión de 6 meses sigue a problemas de la industria, no limitados a transacciones erróneas de Bitcoin. Como se informó anteriormente por Cryptopolitan, el exchange transfirió por error 620.000 Bitcoin, un número más de 12 veces superior a sus tenencias reales. Ese error, valorado en alrededor de $40 mil millones – 60 billones de KRW.
Además, la UFI señaló el manejo del exchange de operadores de activos virtuales extranjeros no declarados y su incumplimiento de los procedimientos KYC. La suspensión sigue a una campaña de aplicación sistemática por parte de los reguladores financieros de Corea del Sur destinada a mejorar el cumplimiento en su industria cripto.
Un funcionario de Bithumb afirma que “Esta medida no es una sanción final, sino más bien un aviso preliminar, y puede haber algunos ajustes durante la revisión de sanciones. La restricción solo se aplica a las transferencias y retiros de activos virtuales de nuevos miembros.”
¿Qué sucede con el CEO de Bithumb?
Los legisladores de Corea del Sur quieren que el CEO de Bithumb se vaya. Lee Jae-won, CEO de Bithumb, admitió ante el Comité de Política Nacional que Bithumb concilia sus libros con sus activos cripto reales solo una vez al día. “El tiempo que tarda Bithumb en alinear sus tenencias de moneda virtual y el volumen de circulación es de un día”, dijo.
Después del error de $40 mil millones, el exchange se movió para prevenir demandas, ya que bajo la ley civil, el tribunal le pediría al cliente que devolviera el Bitcoin original en lugar del dinero.
En una declaración de disculpa, Bithumb dijo: “Bithumb toma este incidente muy en serio y hará todo lo posible para prevenir su recurrencia rediseñando todo el proceso de pago de activos y mejorando el sistema de control interno.”
El CEO ahora está pagando por cada error vinculado a la conducta del exchange en los últimos meses. Lee Jae-won espera el veredicto disciplinario final que podría expulsarlo de la industria como Do Kwon de Terra Labs.
Las autoridades financieras planean celebrar un comité de revisión de sanciones este mes para decidir sobre el grado de sanciones contra Bithumb. Se espera que la revisión de sanciones de Coinone y GOPAX siga.
Los reguladores de Corea del Sur se mueven para proteger a los inversores locales
Los reguladores han intervenido para centralizar el espacio cripto descentralizado en Corea del Sur. Además de Bithumb, la UFI suspendió las operaciones de Dunamu durante 3 meses e impuso una multa de 35.200 millones de wones al operador de Upbit.
Según informó Cryptopolitan, Korbit también fue multado con 2.730 millones de wones y recibió una advertencia institucional. Poco después, el Grupo Mirae Asset de Corea del Sur adquirió una participación del 92% en Korbit por $93 millones.
La maniobra de relaciones públicas Nanum de Bithumb llega a la Isla de Jeju
Siguiendo los pasos de los políticos coreanos, Bithumb Nanum, la organización oficial de responsabilidad social corporativa (CSR) y voluntariado interno de Bithumb, celebró un evento de “compartir kimchi” en Jeju.
Un funcionario de Bithumb Nanum dijo: “Trabajamos con instituciones de bienestar locales para crear una oportunidad para que los ancianos coman juntos y participen en programas de actividades”. El funcionario añadió: “Planeamos continuar expandiendo las actividades de contribución social vinculadas a las comunidades locales.”
Además, el 6 de marzo, organizó un evento de primavera de compartir con 30 residentes ancianos vulnerables en el Centro Integral de Bienestar Social Dongjeju en Gujwa-eup, Ciudad de Jeju.
El programa estaba destinado a residentes ancianos que viven solos y tienen dificultades para viajar debido a las condiciones geográficas.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
