La UIF de Corea del Sur censura al director ejecutivo de Bithumb en medio de una suspensión parcial de operaciones de seis meses

Noticias provenientes de Corea del Sur informan que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió una notificación preliminar a Bithumb. La entidad impuso una suspensión parcial de operaciones de seis meses por infringir la normativa contra el blanqueo de capitales (ALD).

Además, la FIU también notificó a la empresa medidas disciplinarias contra su director ejecutivo, Lee Jae-won. Según News 1, la Comisión de Servicios Financieros notificó previamente a Bithumb sanciones por violar la Ley de Información Financiera Específica.

Bithumb se encuentra bajo una suspensión parcial de 6 meses 

La suspensión de seis meses se produce tras problemas en el sector, entre los que se incluyen transacciones erróneas Bitcoin . Como informó anteriormente Cryptopolitan, la plataforma transfirió por error 620 000 Bitcoin, una cantidad que supera en más de doce veces sus tenencias reales. Este error supuso una pérdida de entre 40 000 millones de dólares y 60 billones de wones surcoreanos.

Además, la UIF alertó sobre la gestión por parte de la plataforma de intercambio de operadores de activos virtuales extranjeros no declarados y su incumplimiento de los procedimientos KYC. La suspensión se produce tras una campañamatic de cumplimiento por parte de los reguladores financieros surcoreanos, destinada a mejorar el cumplimiento normativo en su industria de criptomonedas.

Un funcionario de Bithumb afirma: «Esta medida no constituye una sanción definitiva, sino un aviso preliminar, y podría haber algunos ajustes durante la revisión de las sanciones. La restricción solo aplica a las transferencias y retiros de activos virtuales de los nuevos miembros»

¿Qué pasa con el CEO de Bithumb?

Los legisladores surcoreanos quieren la salida del director ejecutivo de Bithumb. Lee Jae-won, director ejecutivo de Bithumb, admitió ante el Comité de Política Nacional que Bithumb concilia sus libros contables con sus criptoactivos reales solo una vez al día. "Bithumb tarda un día en alinear sus tenencias de criptomonedas y su volumen de circulación", declaró.

Después del error de 40 mil millones de dólares, el exchange tomó medidas para evitar demandas, ya que bajo el derecho civil, el tribunal le pediría al cliente que devuelva el Bitcoin original en lugar del dinero.

En una declaración de disculpa, Bithumb dijo: “Bithumb toma estedent muy en serio y hará todo lo posible para evitar que se repita rediseñando todo el proceso de pago de activos y mejorando el sistema de control interno”

El director ejecutivo ahora paga por cada error relacionado con la conducta de la bolsa en los últimos meses. Lee Jae-won espera el veredicto disciplinario final que podría expulsarlo de la industria como a Terra Labs Do Kwon.

Las autoridades financieras planean convocar un comité de revisión de sanciones este mes para decidir el alcance de las sanciones contra Bithumb. Se espera que a continuación se revisen las sanciones de Coinone y GOPAX.

Los reguladores de Corea del Sur toman medidas para proteger a los inversores locales

Los reguladores han intervenido para centralizar el espacio criptográfico descentralizado en Corea del Sur. Además de Bithumb, la UIF suspendió las operaciones de Dunamu durante tres meses y multó al operador de Upbit con 35.200 millones de wones.

Según informó Cryptopolitan, Korbit también fue multada con 2730 millones de wones y recibió una advertencia institucional. Poco después, el grupo surcoreano Mirae Asset Group adquirió una participación del 92 % en Korbit por 93 millones de dólares.

La estrategia de relaciones públicas de Bithumb Nanum llega a la isla de Jeju

Siguiendo los pasos de los políticos coreanos, Bithumb Nanum, la organización oficial de responsabilidad social corporativa (RSC) y de voluntariado interno de Bithumb, celebró un evento de “compartir kimchi” en Jeju.

Un funcionario de Bithumb Nanum declaró: «Trabajamos con instituciones locales de bienestar para crear una oportunidad para que las personas mayores coman juntos y participen en programas de actividades». Añadió: «Planeamos seguir ampliando las actividades de contribución social vinculadas a las comunidades locales»

Además, el 6 de marzo, organizó un evento de intercambio de primavera con 30dentancianos vulnerables en el Centro Integral de Bienestar Social de Dongjeju en Gujwa-eup, ciudad de Jeju.

El programa está dirigido adentmayores que viven solas y que tienen dificultades para desplazarse debido a las condiciones geográficas.