Финансовая разведывательная служба Южной Кореи выносит выговор генеральному директору Bithumb на фоне частичной приостановки операций на 6 месяцев

Поступающие новости из Южной Кореи сообщают, что Финансовая разведывательная служба (FIU) выдала предварительное уведомление бирже Bithumb. Орган наложил частичную приостановку операций на шесть месяцев за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег (AML).

Кроме того, FIU также уведомила компанию о дисциплинарном взыскании в отношении ее генерального директора Ли Джэ Вона. Согласно News 1, Комиссия по финансовым услугам ранее уведомила Bithumb о санкциях за нарушение Закона о специфической финансовой информации.

Bithumb находится под 6-месячной частичной приостановкой 

Шестимесячная приостановка следует за проблемами в отрасли, не ограничиваясь ошибочными транзакциями с биткоинами. Как сообщалось ранее в Cryptopolitan, биржа ошибочно перевела 620 000 биткоинов, что в более чем 12 раз превышает ее фактические запасы. Эта ошибка стоила около $40 млрд — 60 трлн корейских вон.

Кроме того, FIU отметила обработку биржей нераскрытых зарубежных операторов виртуальных активов и несоблюдение процедур KYC. Приостановка следует за системной кампанией по обеспечению соблюдения нормативных требований со стороны южнокорейских финансовых регуляторов, направленной на улучшение комплаенса в криптоиндустрии страны.

Представитель Bithumb утверждает, что «это не окончательное наказание, а лишь предварительное уведомление, и могут быть некоторые корректировки в ходе пересмотра санкций. Ограничение применяется только к переводам и снятию виртуальных активов новыми участниками».

Что ждет генерального директора Bithumb?

Южнокорейские законодатели хотят, чтобы генеральный директор Bithumb ушел в отставку. Ли Джэ Вон, генеральный директор Bithumb, признался Комитету по национальной политике, что Bithumb сверяет свои книги с фактическими криптоактивами только один раз в день. «Время, необходимое Bithumb для согласования объемов виртуальной валюты и обращения, составляет один день», — сказал он.

После ошибки на $40 млрд биржа предприняла шаги для предотвращения судебных исков, так как по гражданскому праву суд потребовал бы от клиента вернуть исходные биткоины, а не деньги.

В заявлении с извинениями Bithumb заявила: «Bithumb относится к этому инциденту очень серьезно и сделает все возможное, чтобы предотвратить его повторение, перепроектировав весь процесс выплаты активов и усилив систему внутреннего контроля».

Теперь генеральный директор платит за каждую ошибку, связанную с поведением биржи в последние месяцы. Ли Джэ Вон ожидает окончательного дисциплинарного приговора, который может исключить его из индустрии, как это произошло с До Квоном из Terra Labs.

Финансовые органы планируют провести в этом месяце комитет по пересмотру санкций, чтобы решить степень санкций против Bithumb. Ожидается, что за этим последует пересмотр санкций для Coinone и GOPAX.

Регуляторы Южной Кореи принимают меры для защиты местных инвесторов

Регуляторы вмешались, чтобы централизовать децентрализованное криптопространство в Южной Корее. Помимо Bithumb, FIU приостановила операции Dunamu на 3 месяца и оштрафовала оператора Upbit на 35,2 млрд вон.

Как сообщалось Cryptopolitan, Korbit также оштрафовали на 2,73 млрд вон и вынесли институциональное предупреждение. Вскоре после этого южнокорейская группа Mirae Asset приобрела 92% акций Korbit за $93 млн.

PR-ход Bithumb Nanum нашел свое отражение на острове Чеджу

Следуя по стопам корейских политиков, Bithumb Nanum, официальная корпоративная социальная ответственность (CSR) и внутренняя волонтерская организация Bithumb, провела мероприятие по «обмену кимчи» на Чеджу.

Представитель Bithumb Nanum сказал: «Мы работали с местными благотворительными учреждениями, чтобы создать возможность для пожилых людей есть вместе и участвовать в программах мероприятий». Представитель добавил: «Мы планируем продолжать расширять деятельность по социальному вкладу, связанную с местными сообществами».

Также 6 марта организация провела весеннее мероприятие по обмену с 30 уязвимыми пожилыми жителями в Центре комплексного социального благополучия Дончжу в Гухва-эуп, город Чеджу.

Программа предназначалась для пожилых жителей, живущих в одиночку и имеющих трудности с передвижением из-за географических условий.