Южнокорейское подразделение финансовой разведки вынесло выговор генеральному директору Bithumb на фоне частичной приостановки деятельности на 6 месяцев

Поступающие из Южной Кореи новости сообщают, что Подразделение финансовой разведки (ПФР) направило компании Bithumb предварительное уведомление. Подразделение частично приостановило деятельность на шесть месяцев за нарушение правил борьбы с отмыванием денег (AML).

Кроме того, FIU также уведомила компанию о дисциплинарных мерах в отношении ее генерального директора Ли Чжэ-вона. По данным News 1, ранее Комиссия по финансовым услугам уведомила Bithumb о санкциях за нарушение Закона о предоставлении конкретной финансовой информации.

Bithumb временно приостановлен на 6 месяцев 

Шестимесячная приостановка работы биржи последовала за проблемами в отрасли, не ограничивающимися ошибочными Bitcoin . Как ранее сообщал Cryptopolitan, биржа по ошибке перевела 620 000 Bitcoin, что более чем в 12 раз превышает ее фактическое количество. Эта ошибка оценивается примерно в 40 миллиардов долларов — 60 триллионов корейских вон.

Кроме того, подразделение финансовой разведки обратило внимание на действия биржи в отношении незарегистрированных зарубежных операторов виртуальных активов и на несоблюдение процедур KYC (идентификация клиента). Приостановка работы биржи стала результатом систематической кампании по обеспечению соблюденияmatic , проводимой южнокорейскими финансовыми регуляторами с целью повышения уровня соответствия нормативным требованиям в криптоиндустрии страны.

Представитель Bithumb утверждает: «Эта мера не является окончательной санкцией, а лишь предварительным уведомлением, и в ходе пересмотра санкций могут быть внесены некоторые корректировки. Ограничение распространяется только на переводы и вывод виртуальных активов новых участников»

Что станет с генеральным директором Bithumb?

Южнокорейские законодатели хотят отставки генерального директора Bithumb. Ли Чжэ-вон, генеральный директор Bithumb, признался в Национальном политическом комитете, что Bithumb сверяет свою бухгалтерскую отчетность с фактическими криптоактивами только раз в день. «Bithumb требуется один день, чтобы привести свои виртуальные валютные активы в соответствие с объемом обращения», — сказал он.

После ошибки на 40 миллиардов долларов биржа приняла меры, чтобы предотвратить судебные иски, поскольку по гражданскому праву суд потребовал бы от клиента вернуть первоначальные Bitcoin а не деньги.

В своем заявлении с извинениями компания Bithumb сообщила: «Bithumb относится к этомуdent очень серьезно и сделает все возможное, чтобы предотвратить его повторение, перепроектировав весь процесс оплаты активов и усовершенствовав систему внутреннего контроля»

Генеральный директор теперь расплачивается за каждую ошибку, связанную с действиями биржи за последние несколько месяцев. Ли Чжэ-вон ожидает окончательного дисциплинарного решения, которое может выгнать его из индустрии, как До Квона из Terra Labs.

Финансовые власти планируют в этом месяце провести заседание комитета по пересмотру санкций, чтобы определить степень санкций в отношении Bithumb. Ожидается, что последует пересмотр санкций в отношении Coinone и GOPAX.

Южнокорейские регулирующие органы принимают меры для защиты местных инвесторов

В Южной Корее регулирующие органы вмешались, чтобы централизовать децентрализованное криптопространство. Помимо Bithumb, FIU приостановила деятельность Dunamu на 3 месяца и оштрафовала оператора Upbit на 35,2 миллиарда вон.

Как сообщило издание Cryptopolitan, компания Korbit также была оштрафована на 2,73 миллиарда вон и получила предупреждение для институциональных инвесторов. Вскоре после этого южнокорейская Mirae Asset Group приобрела 92% акций Korbit за 93 миллиона долларов.

Пиар-ход Bithumb Nanum добрался до острова Чеджу

Следуя примеру корейских политиков, Bithumb Nanum, официальная организация корпоративной социальной ответственности (КСО) и внутренняя волонтерская организация Bithumb, провела мероприятие по раздаче кимчи на острове Чеджу.

Представитель организации Bithumb Nanum заявил: «Мы сотрудничали с местными социальными учреждениями, чтобы создать возможность для пожилых людей обедать вместе и участвовать в различных мероприятиях». Он добавил: «Мы планируем и дальше расширять деятельность по оказанию социальной помощи, связанную с местными сообществами»

Кроме того, 6 марта организация провела весеннее мероприятие для 30 пожилых людей,dentв уязвимом положении, в Комплексном центре социального обеспечения Донгджеджу в Гуджва-ып, город Чеджу.

Программа была предназначена для пожилыхdent, проживающих в одиночестве и испытывающих трудности с передвижением из-за географических условий.