El CEO de Bithumb bajo presión por sobornos mientras se acumulan problemas legales
- Lee Jae-won, CEO de Bithumb, ha sido formalmente nombrado como sospechoso en una investigación por sobornos relacionada con la contratación preferencial del hijo de un legislador surcoreano.
- Este caso se suma a una lista de problemas, como una multa regulatoria de 24,5 millones de dólares, una suspensión parcial de las operaciones durante seis meses y un error de distribución de Bitcoin por valor de 40.000 millones de dólares.
- Además, genera más alertas sobre los problemas regulatorios en la industria cripto de Corea del Sur, donde varios altos ejecutivos han enfrentado múltiples cargos penales.
La policía de Corea del Sur ha nombrado formalmente al CEO de Bithumb, Lee Jae-won, como sospechoso en su investigación de sobornos en curso, mencionando que el CEO contrató al hijo de un legislador independiente como un favor político.
El desarrollo es parte de una serie de cargos y multas dirigidas al exchange, dejándolo gestionando una crisis tras otra desde el inicio de 2026.
Como muestra de confianza, se espera que el consejo vuelva a nombrar a Lee para un nuevo mandato de dos años, apostando por la continuidad en lugar del cambio. Sin embargo, eso parece menos probable ahora que ha sido declarado sospechoso.
¿Qué dijo la policía de Seúl sobre el CEO de Bithumb?
La Unidad de Investigación de Crímenes Públicos de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl anunció que ha comenzado a investigar al CEO de Bithumb, Lee Jae-won hoy. Creen que el CEO ejerció su poder ilegalmente al darle un trabajo a Lee Jae-won al hijo de un legislador independiente en Bithumb después de una reunión celebrada en un restaurante en el distrito de Mapo de Seúl en noviembre.
La información fue filtrada por un exayudante que trabajó para Kim, y llevó a la policía a creer que la decisión se tomó dentro de los dos meses posteriores a la reunión entre las dos partes.
Esto llevó a la policía a creer que la contratación estaba vinculada a Kim siendo miembro del Comité de Asuntos Políticos de la Asamblea Nacional, que supervisa la Comisión de Servicios Financieros en Corea del Sur.
La policía también cree que Kim hizo uso de su asiento en el comité para desafiar a Dunamu, quien está a cargo del exchange rival Upbit. Además, también hubo un exempleado que fue contratado en septiembre de 2025 como asesor, y los investigadores creen que podría estar conectado con el problema actual.
¿Cómo se conecta esto con otros problemas de Bithumb?
Este nuevo caso se une a la lista de casos acumulados contra el exchange este año. En marzo, la unidad de inteligencia financiera de Corea del Sur emitió una suspensión parcial de seis meses y una multa de $24.2 millones por no cumplir con los requisitos de lucha contra el lavado de dinero. Bithumb apeló la suspensión y logró bloquearla temporalmente, pero aún no ha sido levantada.
Antes de eso, en febrero, un error cometido por un miembro del personal llevó a que alrededor de 620,000 Bitcoins fueran enviados accidentalmente a los usuarios.
Si bien Bithumb afirma haber descubierto y abordado el problema dentro de 35 minutos, el incidente planteó preocupaciones mayores sobre cómo el exchange gestiona sus sistemas internos. Esto llevó a los reguladores a introducir controles más estrictos para todas las plataformas de criptomonedas de Corea del Sur.
¿Por qué la industria de criptomonedas de Corea del Sur enfrenta problemas legales?
Ocupar un puesto ejecutivo en el espacio de criptomonedas de Corea del Sur parece un deporte extremo en este momento. El CEO anterior de Bithumb fue condenado por aceptar sobornos para listar ciertos proyectos y fue encarcelado durante dos años tras las investigaciones.
El CEO de Upbit, Lee Sirgoo, dejó su cargo en 2025 después de que el exchange fuera reprendido por su propio fallo en la lucha contra el lavado de dinero.
Una razón importante por la que Lee ha podido permanecer tanto tiempo en Bithumb es debido a una laguna en la ley de Corea del Sur, que no reconoce a los exchanges de criptomonedas como instituciones financieras y, como tal, no requiere que el CEO dimita después de problemas regulatorios.
Esta laguna parece estar a punto de cubrirse ya que Corea del Sur está endureciendo las reglas y regulaciones de su industria de criptomonedas.
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Preguntas frecuentes
¿De qué acusa al CEO de Bithumb?
La policía de Seúl sospecha que Lee Jae-won ofreció un soborno al contratar al segundo hijo del miembro de la Asamblea Nacional Kim Byung-ki, a petición del legislador. Los investigadores alegan que Kim luego utilizó su posición en el comité que supervisa la regulación financiera para apuntar contra el rival de Bithumb, Dunamu.
¿Qué otros problemas legales enfrenta Bithumb?
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur impuso una multa de 24,5 millones de dólares y una suspensión parcial de las operaciones durante seis meses en marzo por violaciones de lavado de dinero y KYC, y los reguladores están investigando por separado un incidente de febrero en el que un empleado acreditó erróneamente a los usuarios con 620.000 Bitcoin en lugar de 620.000 won.
¿Otros CEOs de exchanges cripto en Corea del Sur han enfrentado consecuencias similares?
Sí. El ex CEO de Bithumb Holdings, Lee Sang-jun, fue condenado y sentenciado a prisión por aceptar pagos a cambio de listar criptomonedas. El ex CEO de Dunamu, operador de Upbit, Lee Sirgoo, dimitió en 2025 tras recibir una amonestación regulatoria por violaciones AML.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
