Le 9 mai, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada ( TRAC ) a annoncé avoir imposé une amende administrative de 6 002 000 $ CA (4,4 millions de dollars américains) à Binance Holdings Limited. Cette sanction fait suite à un manquement de Binance . Plus précisément, l' organisme de réglementation a indiqué que Binance n'avait pas respecté les exigences d'inscription en tant qu'entreprise de services monétaires étrangers (ESME) ni l'obligation de déclarer les transactions en cryptomonnaies supérieures à 10 000 $.
Détails de la non-conformité réglementaire
Entre juin 2021 et juillet 2023, FINTRAC a constaté que Binance avait effectué 5 902 transactions d’une valeur de 10 000 $ chacune, sans les déclarer comme l’exigeait la réglementation. Parallèlement, Binance était en train de cesser ses activités au Canada en raison d’obstacles réglementaires et avait annoncé son retrait du marché canadien en mai 2023. Malgré plusieurs occasions qui lui ont été données de se conformer aux exigences d’inscription, Binance n’a jamais respecté les délais fixés par FINTRAC . En conséquence, Binance a manqué à ses obligations d’inscription jusqu’à la cessation complète de ses activités le 25 septembre 2023.
Défis juridiques plus larges
Outre l' amende infligée par FINTRAC, TRAC Binance également rencontré d'importants problèmes juridiques dans d'autres juridictions. En novembre dernier, Binance a conclu un accord avec les autorités de régulation américaines, s'acquittant d'une amende de 4,3 milliards de dollars pour non-respect de la réglementation. Changpeng Zhao, PDG de Binance , a démissionné dans le cadre de cet accord et a plaidé coupable d'un chef d'accusation de crime, écopant d'une peine de quatre mois de prison. Par ailleurs, la plateforme est confrontée à des difficultés juridiques au Nigeria, où deux de ses dirigeants ont été arrêtés en mars pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Selon certaines sources, l'un d'eux se serait enfui au Kenya, et Interpol est prêt à l'extrader vers le Nigeria pour la suite de la procédure judiciaire qui débutera le 17 mai.
