5월 9일, 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC TRAC 홀딩스 Binance 에 600만 2천 캐나다 달러(미화 440만 달러)의 행정 벌금을 부과했다고 발표했습니다 이 벌금 Binance 가 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 관련 규정을 준수하지 않은 데 따른 것입니다 . 구체적으로, Binance 해외자금서비스업체(FMSB) 등록 및 1만 달러 이상의 암호화폐 거래 보고 의무를 준수하지 않았다고 밝혔습니다
규정 미준수 세부 사항
2021년 6월부터 2023년 7월까지TRAC Binance 총 5,902건의 1만 달러 상당의 거래를 진행했으나, 이 모든 거래를 보고 의무를 이행하지 않은 것을 확인했습니다. 이 기간 동안 Binance 규제 문제로 캐나다 사업 운영을 중단하는 절차를 밟고 있었으며, 2023년 5월 캐나다 시장 철수를 발표했습니다. BinanceTRAC 에 여러 차례 등록 의무 이행 기회를 부여받았지만, 정해진 기한을 지키지 못했습니다. 결과적으로 Binance 2023년 9월 25일 모든 사업 운영이 종료될 때까지 등록 의무를 위반한 상태였습니다.
보다 광범위한 법적 과제
FIN TRAC 벌금 Binance 다른 관할 지역에서도 상당한 법적 문제를 안고 있습니다. 작년 11월, Binance 미국 규제 당국과 합의하여 규정 준수 실패로 인한 벌금 43억 달러를 지불했습니다. 바이낸스의 CEO인 창펑 자오는 Binance 의 일환으로 사임했으며, 중범죄 혐의 중 하나에 대해 유죄를 인정하고 4개월의 징역형을 선고받았습니다. 또한, 바이낸스는 나이지리아에서도 법적 문제에 직면해 있는데, 지난 3월 두 명의 임원이 탈세 및 자금 세탁 혐의로 구금되었습니다. 보도에 따르면, 임원 중 한 명은 케냐로 도피했으며, 인터폴은 5월 17일에 시작될 추가 재판을 위해 그를 나이지리아로 송환할 준비를 하고 있습니다.
