Binance multado por el regulador canadiense por incumplimiento

El 9 de mayo, el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRACTRACanunció la imposición de una multa administrativa de 6.002.000 CAD, equivalente a 4,4 millones de dólares estadounidenses, a Binance Holdings Limited. Esta sanción se debe al incumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT) por parte de Binance. En concreto, el organismo regulador indicó que Binance no cumplió con los requisitos de registro como empresa de servicios monetarios extranjeros (FMSB) ni con la obligación de informar sobre las transacciones de criptomonedas que superan los 10.000 dólares estadounidenses. 

Detalles del incumplimiento normativo

Entre junio de 2021 y julio de 2023, FINTRAC observó que Binance realizó un total de 5902 transacciones por un valor de $10,000 cada una, y ninguna de ellas se reportó como era debido. Mientras esto ocurría, Binance se encontraba en proceso de cerrar sus operaciones en Canadá debido a obstáculos regulatorios y anunció su salida del mercado canadiense en mayo de 2023. Si bien Binance tuvo varias oportunidades para cumplir con los requisitos de registro, los plazos establecidos por FINTRAC nunca se cumplieron. En consecuencia, Binance incumplió sus obligaciones de registro hasta que todas sus operaciones fueron canceladas el 25 de septiembre de 2023. 

Desafíos jurídicos más amplios

Más allá de laTRAC multa Binance también ha tenido problemas legales sustanciales en otras jurisdicciones. En noviembre del año pasado, Binance llegó a un acuerdo con los reguladores estadounidenses, pagando $4.3 mil millones en multas debido a fallas de cumplimiento. Changpeng Zhao, CEO de Binance, también renunció como parte del acuerdo, se declaró culpable de uno de los cargos por delitos graves y recibió una pena de prisión de cuatro meses . Además, la plataforma de intercambio tiene problemas legales en Nigeria, donde dos de sus ejecutivos fueron detenidos en marzo por acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero. Según informes, uno de los ejecutivos supuestamente se fugó a Kenia, con Interpol lista para extraditarlo a Nigeria para nuevos procedimientos judiciales que comienzan el 17 de mayo.