Binance Multada por el Regulador Canadiense por Problemas de Incumplimiento
- FINTRAC multó a Binance con 4,4 millones de dólares por no registrarse como empresa extranjera de servicios monetarios y por no reportar transacciones superiores a 10.000 dólares.
- Binance procesó 5.902 de estas transacciones en Canadá entre junio de 2021 y julio de 2023, lo que llevó a esta sanción mientras la plataforma se retiraba del mercado canadiense.
- Los desafíos legales adicionales para Binance incluyen un acuerdo de 4.300 millones de dólares en Estados Unidos y cargos penales pendientes contra sus ejecutivos en Nigeria.
El 9 de mayo, el Centro de Análisis de Transacciones Financieras e Informes de Canadá (FINTRAC) reveló que había impuesto una multa de 6.002.000 CAD o una penalización administrativa de 4,4 millones de dólares a Binance Holdings Limited. Esta penalización es el resultado de una falta de cumplimiento asociada con el Lavado de Dinero (AML) y la Financiación del Terrorismo (CFT) por parte de Binance. Más precisamente, el regulador dijo que Binance no cumplió con las regulaciones del registro como negocio de servicios monetarios extranjero (FMSB) y el informe de las transacciones de las criptomonedas que exceden los 10.000 dólares.
Detalles del Incumplimiento Regulatorio
Durante el período que abarca desde junio de 2021 hasta julio de 2023, FINTRAC observó que Binance realizó un total de 5.902 transacciones con un valor de 10.000 dólares cada una, y todas fallaron en ser reportadas según lo necesario. Mientras esto ocurría, Binance había estado en el proceso de cerrar sus operaciones en Canadá debido a obstáculos regulatorios y reveló que estaba dejando el mercado canadiense en mayo de 2023. Aunque se le dieron varias oportunidades a Binance para cumplir con los mandatos de registro, los plazos establecidos por FINTRAC nunca se cumplieron. Como consecuencia, Binance estuvo en incumplimiento de sus obligaciones de registro hasta que todas sus operaciones fueron terminadas el 25 de septiembre de 2023.
Desafíos Legales Más Amplios
Más allá de la multa de FINTRAC, Binance ha tenido problemas legales sustanciales en otras jurisdicciones también. En noviembre del año pasado, Binance se resolvió con los reguladores de EE. UU., pagando 4.300 millones de dólares en penalizaciones debido a fallas de cumplimiento. Changpeng Zhao, CEO de Binance, también dimitió como parte del acuerdo, y se declaró culpable de uno de los cargos de delito grave y recibió una sentencia de cuatro meses de prisión. Además, el intercambio tiene problemas legales en Nigeria, donde dos de sus ejecutivos fueron detenidos en marzo por presuntas evasión de impuestos y lavado de dinero. Según los informes, uno de los ejecutivos supuestamente huyó a Kenia, con Interpol listo para extraditarlo a Nigeria para continuar los procedimientos judiciales que comienzan el 17 de mayo.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
