- FINTRAC оштрафовал Binance на 4,4 млн долларов за отсутствие регистрации в качестве иностранной финансовой службы и нерепортирование транзакций свыше 10 000 долларов.
- Binance обработал 5 902 таких транзакции в Канаде с июня 2021 по июль 2023 года, что привело к штрафу на фоне выхода компании с канадского рынка.
- Дополнительные юридические проблемы Binance включают урегулирование спора на сумму 4,3 млрд долларов в США и продолжающиеся уголовные обвинения против руководителей в Нигерии.
9 мая Финансовый центр анализа транзакций и отчетности Канады (FINTRAC) объявил, что наложил штраф в размере 6 002 000 CAD или 4,4 миллиона долларов административного штрафа на Binance Holdings Limited. Этот штраф является результатом отсутствия соблюдения требований, связанных с противодействием отмыванию денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT) со стороны Binance. Более конкретно, регулятор заявил, что Binance не соблюдала правила регистрации в качестве иностранного поставщика денежных услуг (FMSB) и отчетности о транзакциях криптовалют, превышающих 10 000 долларов.
Детали нарушений требований комплаенса
За период с июня 2021 года по июль 2023 года FINTRAC обнаружила, что Binance провела в общей сложности 5902 транзакции на сумму 10 000 долларов каждая, и все они не были должным образом задекларированы. В это время Binance занималась процессом закрытия своих операций в Канаде из-за регуляторных препятствий и объявила о выходе с канадского рынка в мае 2023 года. Несмотря на то что Binance несколько раз предоставлялась возможность выполнить требования по регистрации, установленные FINTRAC сроки никогда не соблюдались. В результате Binance нарушала свои обязательства по регистрации до тех пор, пока все ее операции не были прекращены 25 сентября 2023 года.
Более широкие юридические вызовы
Помимо штрафа от FINTRAC, у Binance были и другие серьезные юридические проблемы в других юрисдикциях. В ноябре прошлого года Binance урегулировала спор с регуляторами США, выплатив штраф в размере 4,3 млрд долларов из-за нарушений требований комплаенса. Чанпэн Чжао, генеральный директор Binance, также ушел в отставку в рамках этого соглашения; он признал себя виновным по одному из обвинений в совершении тяжкого преступления и получил четырехмесячный срок лишения свободы. Кроме того, у биржи возникли юридические проблемы в Нигерии, где в марте были задержаны два ее руководителя по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По сообщениям, один из руководителей сбежал в Кению, и Интерпол готов экстрадировать его в Нигерию для дальнейшего судебного разбирательства, которое начнется 17 мая.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем провести независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любого инвестиционного решения.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
