Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Канадский регулятор оштрафовал Binance за несоблюдение нормативных требований
- FINTRAC оштрафовал Binance на 4,4 млн долларов за отсутствие регистрации в качестве компании, предоставляющей услуги по зарубежным расчетам, и за непредоставление отчетов о транзакциях на сумму свыше 10 000 долларов.
- Binance обработала 5902 такие транзакции в Канаде в период с июня 2021 года по июль 2023 года, что и привело к штрафу в связи с уходом с канадского рынка.
- Дополнительные юридические проблемы для Binance включают урегулирование в размере 4,3 млрд долларов в США и продолжающиеся уголовные обвинения против руководителей в Нигерии.
9 мая Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) сообщил о наложении штрафа в размере 6 002 000 канадских долларов или 4,4 миллиона долларов США на компанию Binance Holdings Limited. Этот штраф является результатом несоблюдения компанией Binance требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT) Binance. В частности, регулятор заявил, что Binance предоставляющей финансовые услуги (FMSB), и по отчетности о транзакциях с криптовалютами на сумму более 10 000 долларов США.
Подробная информация о несоблюдении нормативных требований
За период с июня 2021 года по июль 2023 года FINTRAC отметила, что Binance провела в общей сложности 5902 транзакции на сумму 10 000 долларов США каждая, и ни по одной из них не была предоставлена необходимая информация. В то же время Binance находилась в процессе прекращения своей деятельности в Канаде из-за регуляторных препятствий и объявила о своём уходе с канадского рынка в мае 2023 года. Хотя Binance несколько раз предоставлялось право выполнить требования по регистрации, установленные FINTRAC сроки так и не были соблюдены. В результате Binance нарушала свои регистрационные обязательства до тех пор, пока вся её деятельность не была прекращена 25 сентября 2023 года.
Более широкие правовые проблемы
Помимо штрафа FINTRAC , Binance были существенные юридические проблемы и в других юрисдикциях. В ноябре прошлого года Binance достигла соглашения с американскими регулирующими органами, выплатив штрафы в размере 4,3 миллиарда долларов за несоблюдение требований. Чанпэн Чжао, генеральный директор Binance, также подал в отставку в рамках урегулирования, признав себя виновным по одному из пунктов обвинения в совершении тяжкого преступления и получив четыре месяца тюремного заключения. Кроме того, у биржи есть юридические проблемы в Нигерии, где в марте двое ее руководителей были задержаны по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По имеющимся данным, один из руководителей скрылся в Кении, и Интерпол готов экстрадировать его в Нигерию для дальнейшего судебного разбирательства, которое начнется 17 мая.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, совершенные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс более 5 лет освещает новости криптовалютных рынков и технологий. Ранее он публиковал аналитические материалы и обзоры криптовалют в журналах TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy, прежде чем перейти в Web3. В Cryptopolitanон специализируется на прогнозировании цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по кибербезопасности в Университете имени Марии Кюри-Склодовской.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)