9 мая Центр анализа финансовых транзакций и отчётности Канады (FIN TRAC ) сообщил о наложении административного штрафа в размере 6 002 000 канадских долларов, или 4,4 миллиона долларов США, на компанию Binance Holdings Limited. Этот штраф был наложен за несоблюдение Binance требований Закона о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT) . Регулятор заявил, что Binance Binance предоставляющей услуги по иностранным денежным переводам (FMSB), и не предоставляет отчёты о транзакциях с криптовалютами, превышающие 10 000 долларов США.
Подробная информация о несоблюдении нормативных требований
За период с июня 2021 года по июль 2023 года FINTRAC отметила, что Binance провела в общей сложности 5902 транзакции на сумму 10 000 долларов США каждая, и ни по одной из них не была предоставлена необходимая информация. В то же время Binance находилась в процессе прекращения своей деятельности в Канаде из-за регуляторных препятствий и объявила о своём уходе с канадского рынка в мае 2023 года. Хотя Binance несколько раз предоставлялось право выполнить требования по регистрации, установленные FINTRAC сроки так и не были соблюдены. В результате Binance нарушала свои регистрационные обязательства до тех пор, пока вся её деятельность не была прекращена 25 сентября 2023 года.
Более широкие правовые проблемы
Помимо штрафа FIN TRAC , Binance были существенные юридические проблемы и в других юрисдикциях. В ноябре прошлого года Binance достигла соглашения с американскими регулирующими органами, выплатив штрафы в размере 4,3 миллиарда долларов за несоблюдение требований. Чанпэн Чжао, генеральный директор Binance , также подал в отставку в рамках урегулирования, признав себя виновным по одному из пунктов обвинения в совершении тяжкого преступления и получив четыре месяца тюремного заключения. Кроме того, у биржи есть юридические проблемы в Нигерии, где в марте двое ее руководителей были задержаны по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По имеющимся данным, один из руководителей скрылся в Кении, и Интерпол готов экстрадировать его в Нигерию для дальнейшего судебного разбирательства, которое начнется 17 мая.
