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- FINTRAC 、外国為替サービス事業者として登録せず、1万ドルを超える取引を報告しなかったとして、 Binance 440万ドルの罰金を科した。.
- Binance 2021年6月から2023年7月の間にカナダで5,902件の同様の取引を処理し、カナダ市場から撤退したことで今回の罰則が科せられた。.
- Binance が直面しているさらなる法的課題には、米国での43億ドルの和解とナイジェリアでの幹部に対する進行中の刑事告訴が含まれる。.
5月9日、カナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC罰金 Binance ・リミテッドに対し、600万2000カナダドル（約440万米ドル）の行政罰金を科したことを明らかにした。 は がマネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）に関する法令を遵守しなかったことによるものである Binance。具体的には、 と述べて Binance いる。
規制違反の詳細
FINTRAC 、2021年6月から2023年7月にかけて、 Binance 1件あたり1万ドル相当の取引を合計5,902件行ったにもかかわらず、その全てが必要な報告を怠っていたことを確認しました。この間、 Binance 規制上の問題によりカナダでの事業停止手続きを進めており、2023年5月にカナダ市場から撤退することを明らかにしていました。Binance Binance は登録義務を果たす機会が複数回与えられましたが、FINTRAC が設定した期限は守られませんでした。その結果、 Binance 2023年9月25日にすべての事業が終了するまで、登録義務に違反していました。.
より広範な法的課題
FINTRAC 罰金以外にも、 Binance 他の法域でも重大な法的問題を抱えている。昨年11月、 Binance コンプライアンス違反による罰金43億ドルを支払い、米国規制当局と和解した。和解の一環として、 Binanceも辞任し、重罪の1つについて有罪を認め、 4ヶ月の 懲役刑を言い渡された。さらに、同取引所はナイジェリアでも法的問題を抱えており、3月には幹部2人が脱税とマネーロンダリングの容疑で拘束された。報道によると、幹部の1人はケニアに逃亡したとされ、インターポールは5月17日から始まるさらなる裁判のために彼をナイジェリアに引き渡す準備を進めている。
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ダミロラ・ローレンス
ダミロラ Cryptopolitanローレンスは、5年以上にわたり仮想通貨市場とテクノロジーに関するニュースを取材してきました。以前は、TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyなどで仮想通貨に関する洞察や分析記事を執筆していましたが、現在はWeb3に活動の場を移しています。Cryptopolitanでは、仮想通貨価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、マリア・キュリー＝スクウォドフスカ大学でITサイバーセキュリティの修士号を取得しました。.
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