- FINTRACは、外国のマネーサービス事業者として登録しなかったことおよび1万ドル超の取引を報告しなかったことを理由に、Binanceに対して440万米ドルの罰金を科した。
- Binanceは2021年6月から2023年7月の間にカナダで5,902件の該当取引を処理しており、これがカナダ市場からの撤退に伴うこの罰則につながった。
- Binanceが直面するその他の法的課題には、米国での43億米ドルの和解金支払いと、ナイジェリアにおける執行部に対する継続中の刑事訴追が含まれる。
5月9日、カナダの金融取引・報告分析センター（FINTRAC）は、Binance Holdings Limitedに対して6,002,000 CAD（440万米ドル）の行政罰金を科したと明らかにしました。この罰金は、Binanceによるマネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金調達対策（CFT）に関連するコンプライアンス欠如の結果です。より具体的には、規制当局は Binanceが外国マネーサービスビジネス（FMSB）としての登録規制および10,000米ドルを超える暗号通貨取引の報告規制に準拠しなかったと述べました。
規制非コンプライアンスの詳細
2021年6月から2023年7月までの期間、FINTRACはBinanceが合計5,902件の取引を行い、それぞれ10,000米ドルの価値があったことを観察し、すべてが必要に応じて報告されませんでした。この間、Binanceは規制上の障壁のためカナダでの事業を縮小する過程にあり、2023年5月にカナダ市場から撤退することを明らかにしました。Binanceには登録義務を果たすための複数の機会が与えられましたが、FINTRACが設定した期限は決して満たされませんでした。その結果、Binanceは2023年9月25日にすべての事業が終了するまで、登録義務に違反し続けていました。
より広範な法的課題
FINTRACの罰金に加え、Binanceは他の管轄区域でも大きな法的問題を抱えています。昨年11月、Binanceは米国の規制当局と和解し、コンプライアンスの失敗により43億ドルの罰金を支払いました。BinanceのCEOであるChangpeng Zhaoも和解の一環として辞任し、重罪の1つを認めて4ヶ月の禁錮刑を受けました。さらに、同取引所はナイジェリアでも法的問題を抱えており、その幹部2人が3月に脱税およびマネーロンダリングの疑いで拘束されました。報告によると、1人の幹部はケニアに逃亡し、Interpolが5月17日に始まるさらなる裁判手続きのためにナイジェリアへ引き渡す準備をしているとのことです。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
