Il 9 maggio, il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FIN TRAC ) ha rivelato di aver imposto una multa di 6.002.000 CAD o una sanzione amministrativa di 4,4 milioni di dollari a Binance Holdings Limited. Questa sanzione è dovuta alla mancata conformità alle normative antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT) da parte di Binance . Più precisamente, l' autorità di regolamentazione ha affermato che Binance non ha rispettato le normative sulla registrazione come società di servizi monetari esteri (FMSB) e sulla segnalazione delle transazioni in criptovalute superiori a 10.000 dollari.
Dettagli sulla non conformità normativa
Nel periodo compreso tra giugno 2021 e luglio 2023, FINTRAC ha osservato che Binance ha effettuato un totale di 5.902 transazioni per un valore di 10.000 dollari ciascuna, e nessuna di queste è stata segnalata come previsto. Nel frattempo, Binance stava chiudendo le sue attività in Canada a causa di ostacoli normativi e ha annunciato che avrebbe abbandonato il mercato canadese a maggio 2023. Sebbene Binance siano state concesse diverse possibilità di adempiere agli obblighi di registrazione, le scadenze stabilite da FINTRAC non sono mai state rispettate. Di conseguenza, Binance ha violato i suoi obblighi di registrazione fino alla cessazione di tutte le sue attività il 25 settembre 2023.
Sfide legali più ampie
Oltre alla multa FIN TRAC , Binance ha avuto notevoli problemi legali anche in altre giurisdizioni. A novembre dello scorso anno, Binance ha raggiunto un accordo con le autorità di regolamentazione statunitensi, pagando 4,3 miliardi di dollari di sanzioni per inadempienze. Anche Changpeng Zhao, CEO di Binance , si è dimesso nell'ambito dell'accordo, si è dichiarato colpevole di uno dei reati gravi e ha ricevuto una pena detentiva di quattro mesi . Inoltre, l'exchange ha problemi legali in Nigeria, dove due dei suoi dirigenti sono stati arrestati a marzo con l'accusa di evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Secondo quanto riportato, uno dei dirigenti sarebbe fuggito in Kenya, con l'Interpol pronta a estradarlo in Nigeria per ulteriori procedimenti giudiziari che inizieranno il 17 maggio.
