Binance multata dal regolatore canadese per problemi di non conformità
- FINTRAC ha multato Binance per 4,4 milioni di dollari per non essersi registrata come impresa straniera di servizi monetari e per non aver segnalato transazioni superiori a 10.000 dollari.
- Binance ha elaborato 5.902 di tali transazioni in Canada tra giugno 2021 e luglio 2023, portando a questa sanzione mentre usciva dal mercato canadese.
- Altre sfide legali per Binance includono un accordo di risarcimento di 4,3 miliardi di dollari negli Stati Uniti e accuse penali in corso contro i dirigenti in Nigeria.
Il 9 maggio, il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) ha rivelato di aver imposto una multa di 6.002.000 CAD o 4,4 milioni di dollari di sanzione amministrativa a Binance Holdings Limited. Questa sanzione è il risultato di una mancanza di conformità associata all'Antiriciclaggio (AML) e alla Lotta al Finanziamento del Terrorismo (CFT) da parte di Binance. Più precisamente, il regolatore ha dichiarato che Binance non ha rispettato le normative sulla registrazione come società di servizi monetari estera (FMSB) e sulla segnalazione delle transazioni di criptovalute superiori a 10.000 dollari.
Dettagli sulla Non Conformità Regolamentare
Nel periodo che va da giugno 2021 a luglio 2023, il FINTRAC ha osservato che Binance ha condotto un totale di 5.902 transazioni con un valore di 10.000 dollari ciascuna, e tutte non sono state segnalate come necessario. Mentre ciò accadeva, Binance stava procedendo alla chiusura delle sue operazioni in Canada a causa di ostacoli regolamentari e ha annunciato di aver lasciato il mercato canadese nel maggio 2023. Sebbene a Binance siano state date diverse opportunità di adempiere agli obblighi di registrazione, le scadenze stabilite dal FINTRAC non sono mai state rispettate. Di conseguenza, Binance è stata in violazione dei suoi obblighi di registrazione fino a quando tutte le sue operazioni non sono state terminate il 25 settembre 2023.
Sfide Legali Più Ampie
Oltre alla multa del FINTRAC, Binance ha avuto problemi legali sostanziali anche in altre giurisdizioni. Lo scorso novembre, Binance ha transato con i regolatori statunitensi, pagando 4,3 miliardi di dollari di sanzioni a causa di fallimenti nella conformità. Changpeng Zhao, CEO di Binance, ha anche rassegnato le dimissioni come parte dell'accordo, e si è dichiarato colpevole di una delle accuse di reato grave, ricevendo quattro mesi di carcere. Inoltre, lo scambio ha problemi legali in Nigeria, dove due dei suoi dirigenti sono stati detenuti a marzo con l'accusa di evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Secondo i rapporti, uno dei dirigenti avrebbe fuggito in Kenya, con l'Interpol pronta a estradarlo in Nigeria per ulteriori procedimenti giudiziari che inizieranno il 17 maggio.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
