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Binance multata dall'autorità di regolamentazione canadese per problemi di non conformità
- La FINTRAC ha multato Binance di 4,4 milioni di dollari per non essersi registrata come società di servizi di valuta estera e per non aver segnalato le transazioni superiori a 10.000 dollari.
- Binance ha elaborato 5.902 transazioni di questo tipo in Canada tra giugno 2021 e luglio 2023, il che ha portato a questa penalità in quanto ha abbandonato il mercato canadese.
- Ulteriori sfide legali per Binance includono un accordo da 4,3 miliardi di dollari negli Stati Uniti e accuse penali in corso contro i dirigenti in Nigeria.
Il 9 maggio, il Centro canadese per l'analisi delle transazioni e delle segnalazioni finanziarie (FINTRAC) ha reso noto di aver inflitto una sanzione amministrativa di 6.002.000 dollari canadesi, pari a 4,4 milioni di dollari statunitensi, a Binance Holdings Limited. Tale sanzione è stata comminata per inadempienze in materia di antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT) da parte di Binance. Più precisamente, l' autorità di regolamentazione ha affermato che Binance non ha rispettato le normative relative alla registrazione come impresa di servizi finanziari esteri (FMSB) e all'obbligo di segnalazione delle transazioni in criptovalute superiori a 10.000 dollari statunitensi.
Dettagli sulla non conformità normativa
Nel periodo compreso tra giugno 2021 e luglio 2023, FINTRAC ha osservato che Binance ha effettuato un totale di 5.902 transazioni per un valore di 10.000 dollari ciascuna, e nessuna di queste è stata segnalata come previsto. Nel frattempo, Binance stava chiudendo le sue attività in Canada a causa di ostacoli normativi e ha annunciato che avrebbe abbandonato il mercato canadese a maggio 2023. Sebbene Binance siano state concesse diverse possibilità di adempiere agli obblighi di registrazione, le scadenze stabilite da FINTRAC non sono mai state rispettate. Di conseguenza, Binance ha violato i suoi obblighi di registrazione fino alla cessazione di tutte le sue attività il 25 settembre 2023.
Sfide legali più ampie
Oltre alla multa FINTRAC , Binance ha avuto notevoli problemi legali anche in altre giurisdizioni. A novembre dello scorso anno, Binance ha raggiunto un accordo con le autorità di regolamentazione statunitensi, pagando 4,3 miliardi di dollari di sanzioni per inadempienze. Anche Changpeng Zhao, CEO di Binance, si è dimesso nell'ambito dell'accordo, si è dichiarato colpevole di uno dei reati gravi e ha ricevuto una pena detentiva di quattro mesi . Inoltre, l'exchange ha problemi legali in Nigeria, dove due dei suoi dirigenti sono stati arrestati a marzo con l'accusa di evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Secondo quanto riportato, uno dei dirigenti sarebbe fuggito in Kenya, con l'Interpol pronta a estradarlo in Nigeria per ulteriori procedimenti giudiziari che inizieranno il 17 maggio.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati delle criptovalute e sulla tecnologia da oltre 5 anni. In passato ha condiviso approfondimenti e analisi sulle criptovalute per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy, prima di approdare a Web3. Presso Cryptopolitan, è specializzato nella previsione dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, ha intrapreso un master in Sicurezza Informatica presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
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