Binance startet Verleumdungsklage gegen WSJ wegen Ansprüchen im Zusammenhang mit Iran-verknüpften Krypto-Überweisungen

Binance hat die Wall Street Journal verklagt und behauptet, ein Bericht vom 23. Februar habe seinen Ruf geschädigt und Regierungsbeamte dazu gebracht, nach seiner Ansicht unbegründete und unnötige Ermittlungen zu eröffnen.

Binance sagte, es habe die Beschwerde eingereicht, um Rechenschaft für diesen Schaden zu fordern und vor Gericht zurückzuschlagen.

Die Börse versprach:- „Die sanktionsbezogene Exposition ist als Anteil am gesamten Börsenvolumen um 96,8 % zurückgegangen, von 0,284 % im Januar 2024 auf 0,009 % im Juli 2025.“

US-Bundesermittler untersuchen Iran-verknüpfte Aktivitäten auf Binance

Der Rechtsstreit kam, als die Wall Street Journal einen weiteren Bericht veröffentlichte, wonach das Justizministerium die Nutzung von Binance durch den Iran zur Umgehung der US-Sanktionen untersucht. Das Papier sagte, die Ermittlung folgte der Zerschlagung einer internen Untersuchung, die mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar verbunden war, die über die Plattform flossen, um ein Netzwerk zu finanzieren, das Iran-nahe Terrorgruppen unterstützte. Der Bericht sagte auch, dass Beamte Personen mit Kenntnissen der Transaktionen kontaktiert haben, um Interviews zu führen und Beweise zu sammeln.

Das Papier sagte, es könne nicht feststellen, ob das Justizministerium mögliche Fehlverhalten von Binance selbst oder nur von Kunden untersucht, die die Plattform genutzt haben. Das ließ eine Schlüsselfrage über dem Fall schweben. Der Bericht sagte auch, dass die Angelegenheit Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, wegen interner Unternehmensaufzeichnungen und Aussagen von Personen mit Kenntnissen der Überweisungen, obwohl es nicht sagte, dass das Justizministerium zu irgendeinem endgültigen Schluss gekommen ist.

Binance bestritt direkte Geschäfte mit sanktionierten Parteien und sagte, dass es „kategorisch nicht direkt mit irgendeiner sanktionierten Entität transaktiert hat“, und dass die Plattform tatsächlich „ein ausgeklügeltes, multijurisdiktionales Muster finanzieller Aktivität aufdeckte.“

Laut Binance waren Iran-verknüpfte Verbindungen „erst identifiziert und sanktioniert worden, nachdem Binance mit der Untersuchung und dem Handeln in Schritt mit den Strafverfolgungsbehörden begann, um dieses Netzwerk zu schließen.“

Die Börse lehnte auch Behauptungen darüber ab, wie sie ihre interne Überprüfung handhabte, und bestritt die Behauptungen des WSJ, dass sie keine Ermittler entlassen habe, die Compliance-Bedenken geäußert hatten, und sagte, diese Mitarbeiter seien aus individuellen Gründen gegangen.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass die interne Untersuchung weiterlief und zur Sperrung des Blessed Trust-Kontos früher in diesem Jahr führte. Es hieß auch, dass die Untersuchung nicht zeigte, dass Benutzer direkt mit einer sanktionierten Entität transaktierten, sondern stattdessen Gelder fand, die mehrere Schritte durchliefen, bevor sie verbundene Wallets erreichten.

Binance sagte auch, dass spätere Überprüfungen ergaben, dass nur 24 Millionen US-Dollar in Wallets eingingen, die mit dem Islamischen Revolutionsgardekorps verbunden sind, der Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte, die große Teile der iranischen Wirtschaft kontrolliert.

Die Angelegenheit hat auch andere US-Beamte in Mitleidenschaft gezogen. Zusammen mit dem Justizministerium und dem Schatzamts-Monitor eröffnete Sen. Richard Blumenthal aus Connecticut, der im Senatsausschuss für innere Sicherheit sitzt, letzten Monat eine Untersuchung in die Handhabung iranischer Transaktionen durch Binance.

Richard sagte: „Das Ausmaß der neu aufgedeckten illegalen Überweisungen, die erst fast zwei Milliarden Dollar flossen, bevor sie sanktionierten Entitäten erreichten, und die unerklärliche Entlassung interner Ermittler stellen Binances Compliance mit amerikanischen Sanktionen und Bankgesetzen in Frage.“

Nach der Anforderung von Unterlagen sagte er später, die öffentliche Antwort von Binance sei „ausweichend“ gewesen und habe „kaum dazu beigetragen, meine Bedenken zu zerstreuen.“

Ein Gericht in New York wirft Anti-Terror-Anklagen gegen Binance ab

Gleichzeitig kündigte Binance einen separaten rechtlichen Sieg im Southern District of New York an, der alle gegen sie erhobenen Ansprüche nach dem Anti-Terrorism Act abwies.

Dieser Fall betraf 535 Kläger, die behaupteten, dass Binance materielle Unterstützung im Zusammenhang mit 64 Terroranschlägen bereitgestellt habe.

In einer 62-seitigen Entscheidung stellte das Gericht fest, dass die Kläger ihre Hauptanschuldigungen nicht beweisen konnten. Die Entscheidung sagte, sie hätten nicht gezeigt, dass Binance Terroristen half, sich mit Terroranschlägen assoziierte, an diesen Anschlägen teilnahm oder versuchte, sie voranzutreiben, oder sich mit Terrororganisationen in einer Verschwörung verbündete. Binance beschrieb diese Entscheidung als vollständigen Widerruf aller in der Klage erhobenen Anschuldigungen.

Das Gericht gab den Klägern dennoch 60 Tage Zeit, eine geänderte Beschwerde einzureichen, aufgrund einer jüngsten Berufungsentscheidung. Dennoch sagte Binance, es glaube nicht, dass irgendeine geänderte Einreichung die Kernprobleme beheben kann, die der Richter identifiziert hat. Das Unternehmen sagte, diese Ansprüche seien bereits geprüft und abgelehnt worden.

Binance fügte hinzu, dass mehr als 300 Millionen Nutzer weltweit täglich auf seine Sicherheitsmaßnahmen und Benutzerschutzmaßnahmen vertrauen.

„Der vom Schatzamt ernannte Monitor, der das Compliance-Programm des Unternehmens überwacht, hat kürzlich auch angefordert, dass die Börse Informationen über die iranischen Transaktionen bereitstellt, einschließlich über einen Geschäftspartner, der einen Großteil des Geldes sendete“, sagte das Journal.