- バイナンスは、2月23日付の記事が虚偽かつ名誉毀損的であるとして、『ザ・ウォール・ストリート・ジャーナル』を提訴した。
- 『ジャーナル』はまた、米国司法省がイランによる米国の制裁回避のためにバイナンスを利用していることを調査していると報じた。
- バイナンスは、制裁対象实体との直接的な取引を行っておらず、IRGC（イスラム革命防衛隊）に関連するウォレットに到達したのはわずか2,400万ドルのみであると主張した。
Binanceはウォール・ストリート・ジャーナルを提訴し、2月23日の同紙の報道が同社の評判を損ない、政府関係者に根拠なく不要な調査を開かせたと主張しました。
Binanceは、この損害に対する責任追及と、法廷での反撃を求めるために苦情を提出したと述べました。
取引所は次のように誓約しました：「制裁関連の露出は、2024年1月の0.284%から2025年7月の0.009%へ、総取引高に占める割合で96.8%減少しました。」
米連邦捜査官はBinance上のイラン関連活動を検索中
この法的闘争は、司法省がBinanceを使用して米国の制裁を回避するイランの使用を調査しているというウォール・ストリート・ジャーナルの別の報道が出版された直後のものでした。同紙は、この探査が、イラン支援テロ組織に資金を提供したネットワークに流れた10億ドル以上に関連する内部調査の解体に続いたと述べています。また、報道は、当局者が取引の知識を持つ人々に接触してインタビューを行い、証拠を集めているとも述べています。
同紙は、部門がBinance自体の潜在的な不正行為のみならず、プラットフォームを使用した顧客についても調査しているかどうかを決定できなかったと述べました。これにより、事件の重要な疑問が残りました。報道はまた、内部の会社記録と取引の知識を持つ人々の証言により、この問題が注目を集めていると述べていますが、部門が最終結論に達したとは述べていません。
Binanceは制裁対象当事者との直接取引を否定し、「制裁対象实体と直接取引したことは決してない」と述べ、プラットフォームは実際には「洗練された、多管轄の金融活動のパターンを発見した」と述べました。
Binanceによると、イラン関連のつながりは、「Binanceが法執行機関と連携してこのネットワークを閉鎖するための調査と行動を開始した後、初めて特定され制裁されました。」
取引所は、内部レビューの処理方法に関する主張を拒否し、コンプライアンス懸念を提起した調査官を解雇しなかったというWSJの主張を否定し、これらの従業員は個人的な理由で退職したと述べました。
The company added that the internal probe continued and led to the shutdown of the Blessed Trust account earlier this year. It also said the investigation did not show that any users directly transacted with a sanctioned entity, but instead found funds passing through several steps before reaching linked wallets.
Binanceは、後のレビューにより、イランの武装勢力のエリート支部でイラン経済の主要部分を支配するイスラム革命防衛隊に関連するウォレットに入った資金は2,400万ドルのみであったことが発見されたと述べました。
この問題は他の米当局者も巻き込んでいます。司法省と財務省の監視官に加え、上院国土安全保障委員会のメンバーであるコネチカット州のリチャード・ブルメンタル上院議員は、先月、Binanceのイラン取引の処理に関する調査を開始しました。
リチャードは、「ほぼ20億ドルが制裁対象实体に流れ込むまで捕捉されなかった新たに明らかになった不正送金の規模、および内部調査官の説明できない解雇は、Binanceの米国の制裁および銀行法遵守に疑問を投げかけています」と述べました。
記録を要求した後、彼は後にBinanceの公開応答が「曖昧」であり、「私の懸念を和らげることはほとんどなかった」と述べました。
ニューヨークの裁判所がBinanceに対するテロ対策請求を却下
同時に、Binanceはニューヨーク南部地区裁判所で別の法的勝利を発表し、テロ対策法に基づいて提起されたすべての請求を却下しました。
この事件には、Binanceが64件のテロ攻撃に関連する物質的支援を提供したと主張する535人の原告が含まれていました。
62ページの判決で、裁判所は原告が主要な主張を立証できなかったと判断しました。判決は、原告がBinanceがテロリストを支援し、テロ攻撃に関連し、それらの攻撃に参加または推進しようとした、またはテロ組織との陰謀に加わったことを示さなかったと述べています。Binanceは、この判決を訴訟で提起されたすべての主張に対する完全な却下として説明しました。
裁判所は、最近の控訴裁判所の決定により、原告に修正訴状を提出する60日間を与えました。それでも、Binanceは、どの修正提出も判事が特定した根本的な問題を修正できるとは考えていないと述べました。同社は、これらの主張はすでに検討され、却下されたと述べました。
Binanceは、世界中の3億人以上のユーザーが毎日のように同社のセキュリティ対策とユーザー保護に依存していると付け加えました。
「財務省が任命した監視官は、同社のコンプライアンスプログラムを監督しており、イラン取引に関する情報、特に多くの資金を送ったビジネスパートナーに関する情報を取引所に提供するよう最近要求しました」とジャーナルは述べています。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
