رفعت منصة Binance دعوى تشهير ضد صحيفة وول ستريت جورنال بسبب مزاعم تتعلق بتحويلات العملات المشفرة المرتبطة بإيران

رفعت Binance دعوى قضائية ضد صحيفة وول ستريت جورنال، قائلة إن تقريرًا نشرته الصحيفة في 23 فبراير أضر بسمعتها ودفع المسؤولين الحكوميين إلى فتح ما وصفته بتحقيقات لا أساس لها وغير ضرورية.

وقالت Binance إنها رفعت الدعوى القضائية للمطالبة بالمساءلة عن هذا الضرر وللدفاع عن نفسها في المحكمة.

تعهدت البورصة بما يلي: "انخفضت نسبة التعرض المتعلق بالعقوبات بنسبة 96.8% من إجمالي حجم التداول، من 0.284% في يناير 2024 إلى 0.009% في يوليو 2025"

يُجري محققون فيدراليون أمريكيون تحقيقات في أنشطة مرتبطة بإيران على Binance

تزامن هذا النزاع القانوني مع نشر صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا آخر يفيد بأن وزارة العدل الأمريكية تحقق في استخدام إيران لمنصة Binance للتحايل على العقوبات الأمريكية. وذكرت الصحيفة أن التحقيق جاء عقب تفكيك تحقيق داخلي يتعلق بأكثر من مليار دولار أمريكي تدفقت عبر المنصة إلى شبكة تمول جماعات إرهابية مدعومة من إيران. كما أشار التقرير إلى أن المسؤولين تواصلوا مع أشخاص مطلعين على هذه المعاملات لإجراء مقابلات وجمع الأدلة.

ذكرت الصحيفة أنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت الوزارة تنظر في سوء سلوك محتمل من جانب Binance نفسها أم فقط في العملاء الذين استخدموا المنصة. وهذا ما ترك سؤالاً جوهرياً معلقاً حول القضية. وأشار التقرير أيضاً إلى أن المسألة حظيت باهتمام واسع نظراً لسجلات الشركة الداخلية وشهادات أشخاص مطلعين على عمليات التحويل، مع أنه لم يذكر أن الوزارة قد توصلت إلى أي استنتاج نهائي.

نفت Binance التعامل المباشر مع الأطراف الخاضعة للعقوبات، قائلة إنها "لم تتعامل بشكل مباشر مع أي كيانات خاضعة للعقوبات"، وأن المنصة في الواقع "كشفت عن نمط معقد ومتعدد الاختصاصات للنشاط المالي"

وفقًا لشركة Binance، لم يتمdentالروابط المرتبطة بإيران وفرض عقوبات عليها إلا بعد أن بدأت Binance التحقيق واتخاذ الإجراءات بالتنسيق التام مع جهات إنفاذ القانون لإغلاق هذه الشبكة

كما رفضت البورصة الادعاءات المتعلقة بكيفية تعاملها مع مراجعتها الداخلية، ونفت مزاعم صحيفة وول ستريت جورنال بأنها لم تقم بفصل المحققين بسبب إثارة مخاوف تتعلق بالامتثال، وقالت إن هؤلاء الموظفين غادروا لأسباب فردية.

الشركة وأضافت أن التحقيق الداخلي استمر وأدى إلى إغلاق حساب "بليسد تراست" في وقت سابق من هذا العام. كما أوضحت أن التحقيق لم يُظهر أي تعاملات مباشرة بين المستخدمين وأي جهة خاضعة للعقوبات، بل كشف عن مرور الأموال عبر عدة مراحل قبل وصولها إلى المحافظ المرتبطة.

وقالت Binance أيضاً إن المراجعات اللاحقة وجدت أن 24 مليون دولار فقط دخلت محافظ مرتبطة بفيلق الحرس الثوري الإسلامي، وهو الفرع النخبوي للقوات المسلحة الإيرانية الذي يسيطر على أجزاء كبيرة من الاقتصاد الإيراني.

وقد استقطبت هذه القضية مسؤولين أمريكيين آخرين. فإلى جانب وزارة العدل ومراقب الخزانة، فتح السيناتور ريتشارد بلومنتال من ولاية كونيتيكت، العضو في لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ، تحقيقاً الشهر الماضي في تعامل Binanceمع المعاملات الإيرانية.

قال ريتشارد: "إن حجم التحويلات غير المشروعة التي تم الكشف عنها حديثًا، والتي لم يتم اكتشافها حتى تدفق ما يقرب من ملياري دولار إلى كيانات خاضعة للعقوبات، والفصل غير المبرر للمحققين الداخليين، يثير الشكوك حول امتثال Binanceللعقوبات الأمريكية وقوانين البنوك"

بعد طلب السجلات، قال لاحقاً إن رد Binanceالعلني كان "مراوغاً" ولم يفعل "شيئاً يُذكر لتهدئة مخاوفي"

رفضت محكمة في نيويورك دعاوى مكافحة الإرهاب المرفوعة ضد Binance

وفي الوقت نفسه، أعلنت Binance عن فوز قانوني منفصل في المنطقة الجنوبية من نيويورك، والتي رفضت جميع الدعاوى المرفوعة ضدها بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

تضمنت تلك القضية 535 مدعياً ​​زعموا أن Binance قدمت دعماً مادياً يتعلق بـ 64 هجوماً إرهابياً.

في قرارٍ مؤلف من 62 صفحة، خلصت المحكمة إلى أن المدعين لم يثبتوا ادعاءاتهم الرئيسية. وذكر الحكم أنهم لم يُثبتوا أن منصة Binance قدّمت مساعدةً للإرهابيين، أو ارتبطت بهجمات إرهابية، أو شاركت في تلك الهجمات أو حاولت دعمها، أو انضمت إلى أي مؤامرة مع منظمات إرهابية. ووصفت Binance هذا الحكم بأنه رفضٌ قاطعٌ لجميع الادعاءات الواردة في الدعوى.

منحت المحكمة المدعين مهلة 60 يومًا لتقديم شكوى معدلة نظرًا لقرار استئنافي صدر مؤخرًا. ومع ذلك، صرّحت Binance بأنها لا تعتقد أن أي تعديل على الشكوى قادر على معالجة المشاكل الأساسية التيdentالقاضي. وأضافت الشركة أن تلك الادعاءات قد تم فحصها ورفضها بالفعل.

وأضافت Binance أن أكثر من 300 مليون مستخدم حول العالم يعتمدون على إجراءاتها الأمنية وحماية المستخدمين كل يوم.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن "المراقب الذي عينته وزارة الخزانة للإشراف على برنامج امتثال الشركة طلب مؤخراً من البورصة تقديم معلومات حول المعاملات الإيرانية، بما في ذلك معلومات عن شريك تجاري أرسل جزءاً كبيراً من الأموال".