بينانس ترفع دعوى تشهير ضد وول ستريت جورنال بشأن مزاعم مرتبطة بتحويلات عملات مشفرة ذات صلة بإيران
- رفعت بينانس دعوى قضائية ضد صحيفة وول ستريت جورنال، قائلة إن تقريرها الصادر في 23 فبراير كان كاذبًا وتشهيريًا.
- كما أفادت الصحيفة بأن وزارة العدل الأمريكية تحقق في استخدام إيران لمنصة بينانس لتجنب العقوبات الأمريكية.
- قالت بينانس إنها لم تتعامل مباشرة مع كيانات خاضعة للعقوبات، وأضافت أن مبلغ 24 مليون دولار فقط وصل إلى محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
رفعت بينانس دعوى ضد صحيفة وول ستريت جورنال، قائلة إن تقريراً نُشر في 23 فبراير من الصحيفة أضر بسمعتها ودفع المسؤولين الحكوميين لفتح ما وصفته بالتحقيقات غير المبررة وغير الضرورية.
قالت بينانس إنها قدمت الشكوى للبحث عن المساءبة عن ذلك الضرر والرد في المحكمة.
التزمت المنصة بما يلي: «انخفضت التعرضات المتعلقة بالعقوبات بنسبة 96.8% من إجمالي حجم التداول في المنصة، من 0.284% في يناير 2024 إلى 0.009% في يوليو 2025.»
محققون فيدراليون أمريكيون يدرسون النشاط المرتبط بإيران على منصة بينانس
جاءت المعركة القانونية بينما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً آخر يفيد بأن وزارة العدل تحقق في استخدام إيران لمنصة بينانس للتلاعب بالعقوبات الأمريكية. وذكرت الصحيفة أن التحقيق جاء بعد تفكيك تحقيق داخلي مرتبط بأكثر من مليار دولار مرّت عبر المنصة إلى شبكة تموّل جماعات إرهابية موالية لإيران. وأشار التقرير أيضاً إلى أن المسؤولين تواصلوا مع أشخاص لديهم معرفة بالعمليات المالية لإجراء مقابلات وجمع الأدلة.
ذكرت الصحيفة أنها لم تستطع تحديد ما إذا كانت الوزارة تبحث في سوء سلوك محتمل من قبل بينانس نفسها أم فقط في العملاء الذين استخدموا المنصة. وهذا يترك سؤالاً رئيسياً معلقاً فوق القضية. وأشار التقرير أيضاً إلى أن الأمر لفت الانتباه بسبب السجلات الداخلية للشركة وشهادات أشخاص لديهم معرفة بالعمليات المالية، رغم أنه لم يقل إن الوزارة توصلت إلى أي استنتاج نهائي.
نفَت بينانس التعامل المباشر مع الأطراف الخاضعة للعقوبات، قائلة إنها «لم تتعامل بشكل مباشر مع أي كيانات خاضعة للعقوبات»، وإن المنصة في الواقع «اكتشفت نمطاً معقداً ومتعدد الولايات القضائية للنشاط المالي.»
ووفقاً لبينانس، كانت الروابط المرتبطة بإيران «تم تحديدها وفرض العقوبات عليها فقط بعد أن بدأت بينانس التحقيق واتخاذ إجراءات بالتزامن مع إنفاذ القانون لإغلاق هذه الشبكة.»
رفضت المنصة أيضاً الادعاءات حول كيفية تعاملها مع مراجعتها الداخلية، ونفت ادعاءات وول ستريت جورنال بأنها لم تقم بتسريح المحققين الذين أثاروا مخاوف الامتثال، وقالت إن هؤلاء الموظفين غادروا لأسباب فردية.
أضافت الشركة أن التحقيق الداخلي استمر وأدى إلى إغلاق حساب Blessed Trust في وقت سابق من هذا العام. كما قالت إن التحقيق لم يظهر أن أي مستخدمين تعاملوا مباشرة مع كيان خاضع للعقوبات، بل وجدت أموالاً تمر عبر عدة خطوات قبل الوصول إلى محافظ مرتبطة.
كما ذكرت بينانس أن المراجعات اللاحقة وجدت أن 24 مليون دولار فقط دخلت محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي، الفرع النخبوي من القوات المسلحة الإيرانية الذي يتحكم في أجزاء كبيرة من الاقتصاد الإيراني.
جذب الأمر أيضاً مسؤولين أمريكيين آخرين. فبالإضافة إلى وزارة العدل ومراقب الخزانة، فتح السيناتور ريتشارد بلومنثال من ولاية كونيتيكت، الذي يخدم في لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ، تحقيقاً الشهر الماضي في تعامل بينانس مع المعاملات الإيرانية.
قال ريتشارد: «إن حجم التحويلات غير المشروعة التي تم الكشف عنها حديثاً، والتي لم يتم اكتشافها حتى تدفق ما يقرب من مليارين من الدولارات إلى كيانات خاضعة للعقوبات، وتسريح المحققين الداخليين دون تفسير، يثير شكوكاً حول امتثال بينانس للعقوبات الأمريكية وقوانين البنوك.»
بعد طلب السجلات، قال لاحقاً إن الاستجابة العامة لبينانس كانت «متحيرة» ولم تفعل «قليلًا لتهدئة مخاوفي.»
محكمة نيويورك ترفض مزاعم الإرهاب ضد بينانس
في الوقت نفسه، أعلنت بينانس عن فوز قانوني منفصل في المحكمة الجزئية لمنطقة نيويورك الجنوبية، حيث تم رفض جميع الادعاءات المرفوعة ضدها بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
تضمنت هذه القضية 535 مدعياً زعموا أن بينانس قدمت دعماً مادياً متعلقاً بـ 64 هجوة إرهابية.
في قرار من 62 صفحة، وجدت المحكمة أن المدعين لم يتمكنوا من إثبات ادعاءاتهم الرئيسية. وقالت الحكم إنهم لم يثبتوا أن بينانس ساعدت الإرهابيين، أو ارتبطت بهجمات إرهابية، أو شاركت في تلك الهجمات أو حاولت دفعها، أو انضممت إلى أي مؤامرة مع منظمات إرهابية. وصفت بينانس هذا الحكم بأنه رفض كامل لكل الادعاءات المطروحة في الدعوى.
منحت المحكمة المدعين بعد 60 يوماً لتقديم شكوى معدلة بسبب قرار استئناف حديث. ومع ذلك، قالت بينانس إنها لا تعتقد أن أي تقديم معدل يمكن أن يصلح المشاكل الأساسية التي حددها القاضي. وذكرت الشركة أن تلك الادعاءات قد تم فحصها ورفضها بالفعل.
أضافت بينانس أن أكثر من 300 مليون مستخدم حول العالم يعتمدون على تدابير الأمان وحماية المستخدمين الخاصة بها كل يوم.
«مراقب الخزانة المعين للإشراف على برنامج الامتثال للشركة طلب مؤخراً من المنصة تقديم معلومات حول المعاملات الإيرانية، بما في ذلك حول شريك أعمال أرسل معظم الأموال»، وفقاً للصحيفة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
