Binance avvia una causa per diffamazione contro il WSJ per affermazioni legate ai trasferimenti di criptovalute collegati all'Iran

Binance ha fatto causa al Wall Street Journal, affermando che un articolo del 23 febbraio pubblicato dal giornale ha danneggiato la sua reputazione e ha spinto i funzionari governativi ad aprire quelle che ha definito indagini infondate e inutili.

Binance ha affermato di aver presentato la denuncia per chiedere conto di tale danno e per difendersi in tribunale.

La borsa ha dichiarato che: "L'esposizione correlata alle sanzioni è diminuita del 96,8% in termini di percentuale del volume totale degli scambi, dallo 0,284% di gennaio 2024 allo 0,009% di luglio 2025"

Gli investigatori federali statunitensi stanno esaminando le attività legate all'Iran su Binance

La battaglia legale è scoppiata mentre il Wall Street Journal pubblicava un altro rapporto in cui si affermava che il Dipartimento di Giustizia stava indagando sull'uso di Binance da parte dell'Iran per eludere le sanzioni statunitensi. Il giornale affermava che l'inchiesta faceva seguito allo smantellamento di un'indagine interna legata a oltre 1 miliardo di dollari confluiti attraverso la piattaforma verso una rete che finanziava gruppi terroristici sostenuti dall'Iran. Il rapporto affermava anche che i funzionari avevano contattato persone a conoscenza delle transazioni per ottenere interviste e raccogliere prove.

Il documento afferma di non essere in grado di stabilire se il dipartimento stia esaminando possibili illeciti da parte di Binance stessa o solo da parte dei clienti che hanno utilizzato la piattaforma. Ciò lascia un interrogativo chiave in sospeso sul caso. Il rapporto afferma inoltre che la questione ha attirato l'attenzione grazie ai registri interni dell'azienda e alle testimonianze di persone a conoscenza dei trasferimenti, sebbene non affermi che il dipartimento abbia raggiunto una conclusione definitiva.

Binance ha negato di aver avuto rapporti diretti con soggetti sanzionati, affermando di "non aver categoricamente effettuato transazioni dirette con alcuna entità sanzionata" e che la piattaforma ha effettivamente "scoperto un modello sofisticato e multigiurisdizionale di attività finanziaria"

Secondo Binance, le connessioni legate all'Iran sono state "dente sanzionate solo dopo che Binance ha iniziato a indagare e ad agire in stretta collaborazione con le forze dell'ordine per chiudere questa rete"

La borsa ha inoltre respinto le affermazioni su come ha gestito la sua revisione interna e ha negato le affermazioni del WSJ secondo cui non avrebbe licenziato gli investigatori per aver sollevato problemi di conformità e ha affermato che quei dipendenti se ne sono andati per motivi individuali.

L'azienda ha aggiunto che l'indagine interna è proseguita e ha portato alla chiusura del conto Blessed Trust all'inizio di quest'anno. Ha inoltre affermato che l'indagine non ha evidenziato transazioni dirette degli utenti con un'entità sanzionata, ma ha rilevato che i fondi hanno attraversato diversi passaggi prima di raggiungere i portafogli collegati.

Binance ha anche affermato che revisioni successive hanno rilevato che solo 24 milioni di dollari sono entrati nei portafogli associati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, il corpo d'élite delle forze armate iraniane che controlla gran parte dell'economia iraniana.

La questione ha coinvolto anche altri funzionari statunitensi. Insieme al Dipartimento di Giustizia e al responsabile del Tesoro, il senatore Richard Blumenthal del Connecticut, membro della Commissione per la Sicurezza Interna del Senato, ha aperto un'inchiesta il mese scorso sulla gestione delle transazioni iraniane da parte di Binance.

Richard ha affermato: "L'entità dei trasferimenti illeciti recentemente rivelati, rimasti nascosti fino a quando quasi due miliardi di dollari non sono confluiti in entità sanzionate, e l'inspiegabile licenziamento degli investigatori interni mettono in discussione la conformità di Binancealle sanzioni e alle leggi bancarie americane"

Dopo aver richiesto i documenti, ha poi affermato che la risposta pubblica di Binanceè stata "evasiva" e ha fatto "poco per alleviare le mie preoccupazioni"

Un tribunale di New York respinge le accuse antiterrorismo contro Binance

Contemporaneamente, Binance ha annunciato una vittoria legale separata nel distretto meridionale di New York, che ha respinto tutte le accuse mosse contro di essa ai sensi dell'Anti-Terrorism Act.

Quel caso coinvolgeva 535 querelanti che sostenevano che Binance aveva fornito supporto materiale in relazione a 64 attacchi terroristici.

In una sentenza di 62 pagine, la corte ha stabilito che i querelanti non erano riusciti a dimostrare le loro principali accuse. La sentenza affermava che non era stato dimostrato che Binance avesse assistito terroristi, si fosse associata ad attacchi terroristici, avesse partecipato o tentato di favorire tali attacchi, o si fosse unita a qualsiasi cospirazione con organizzazioni terroristiche. Binance ha descritto tale sentenza come un completo rigetto di tutte le accuse sollevate nella causa.

Il tribunale ha comunque concesso ai querelanti 60 giorni per presentare un reclamo modificato a causa di una recente sentenza d'appello. Ciononostante, Binance ha affermato di non ritenere che alcun reclamo modificato possa risolvere i problemi fondamentalidentdal giudice. La società ha affermato che tali reclami sono già stati esaminati e respinti.

Binance ha aggiunto che oltre 300 milioni di utenti in tutto il mondo si affidano ogni giorno alle sue misure di sicurezza e alle sue protezioni.

"Il supervisore nominato dal Dipartimento del Tesoro che supervisiona il programma di conformità dell'azienda ha anche recentemente richiesto alla borsa di fornire informazioni sulle transazioni iraniane, comprese quelle su un partner commerciale che ha inviato gran parte del denaro", ha affermato il Journal.