Binance lancia una causa per diffamazione contro il WSJ per affermazioni legate a trasferimenti cripto collegati all'Iran

Binance ha citato in giudizio The Wall Street Journal, affermando che un rapporto del 23 febbraio del giornale ha danneggiato la sua reputazione e spinto i funzionari governativi ad aprire indagini che definisce infondate e inutili.

Binance ha affermato di aver presentato la denuncia per cercare responsabilità per quel danno e di voler reagire in tribunale.

L'exchange ha giurato che:-

Gli investigatori federali statunitensi stanno esaminando l'attività collegata all'Iran su Binance

La battaglia legale è arrivata mentre The Wall Street Journal pubblicava un altro rapporto che diceva che il Dipartimento di Giustizia sta indagando sull'uso da parte dell'Iran di Binance per eludere le sanzioni statunitensi. Il giornale ha detto che l'indagine è seguita alla smantellamento di un'indagine interna legata a oltre 1 miliardo di dollari che sono fluiti attraverso la piattaforma verso una rete che ha finanziato gruppi terroristici sostenuti dall'Iran. Il rapporto ha anche detto che i funzionari hanno contattato persone con conoscenza delle transazioni per cercare interviste e raccogliere prove.

Il giornale ha detto che non poteva determinare se il dipartimento stesse esaminando possibili illeciti da parte di Binance stessa o solo dei clienti che hanno utilizzato la piattaforma. Questo ha lasciato in sospeso una domanda chiave. Il rapporto ha anche detto che la questione ha attirato l'attenzione a causa dei registri aziendali interni e delle testimonianze di persone con conoscenza dei trasferimenti, sebbene non abbia detto che il dipartimento avesse raggiunto alcuna conclusione finale.

Binance ha negato contatti diretti con parti sanzionate, affermando che

Secondo Binance, i collegamenti legati all'Iran sono stati

L'exchange ha anche respinto le affermazioni su come ha gestito la sua revisione interna e ha negato le affermazioni del WSJ secondo cui non ha licenziato gli investigatori per aver sollevato preoccupazioni sulla conformità e ha detto che quei dipendenti sono partiti per motivi individuali.

L'azienda added che l'indagine interna è proseguita e ha portato alla chiusura del conto Blessed Trust all'inizio di quest'anno. Ha anche affermato che l'indagine non ha mostrato che alcun utente ha transato direttamente con un'entità sanzionata, ma ha invece trovato fondi che passavano attraverso diversi passaggi prima di raggiungere portafogli collegati.

Binance ha anche detto che revisioni successive hanno trovato che solo 24 milioni di dollari sono entrati in portafogli associati alla Guardia Rivoluzionaria dell'Iran, l'élite delle forze armate iraniane che controlla grandi parti dell'economia iraniana.

La questione ha anche coinvolto altri funzionari statunitensi. Oltre al Dipartimento di Giustizia e al supervisore del Tesoro, il sen. Richard Blumenthal del Connecticut, che siede nella Commissione per la Sicurezza Interna del Senato, ha aperto un'indagine lo scorso mese sulla gestione da parte di Binance delle transazioni iraniane.

Richard ha detto,

Dopo aver richiesto i documenti, ha poi detto che la risposta pubblica di Binance era

Un tribunale di New York respinge le accuse antiterrorismo contro Binance

Allo stesso tempo, Binance ha annunciato una vittoria legale separata nel Distretto Sud di New York, che ha respinto tutte le accuse presentate contro di essa ai sensi dell'Anti-Terrorism Act.

Quel caso coinvolgeva 535 querelanti che sostenevano che Binance avesse fornito supporto materiale relativo a 64 attacchi terroristici.

In una decisione di 62 pagine, il tribunale ha stabilito che i querelanti non erano riusciti a stabilire le loro accuse principali. La sentenza ha detto che non avevano dimostrato che Binance avesse assistito i terroristi, si fosse associata ad attacchi terroristici, avesse partecipato o cercato di promuovere quegli attacchi, o si fosse unita a qualsiasi cospirazione con organizzazioni terroristiche. Binance ha descritto quella sentenza come un'intera cancellazione di ogni accusa sollevata nella causa.

Il tribunale ha comunque concesso alle parti attive 60 giorni per depositare una citazione emendata a causa di una recente decisione d'appello. Nonostante ciò, Binance ha dichiarato di non credere che alcun deposito emendato possa risolvere i problemi fondamentali individuati dal giudice. L'azienda ha affermato che quelle richieste sono già state esaminate e respinte.

Binance ha aggiunto che oltre 300 milioni di utenti in tutto il mondo si affidano ogni giorno alle sue misure di sicurezza e alle protezioni per gli utenti.

«Il supervisore nominato dal Dipartimento del Tesoro per monitorare il programma di conformità dell'azienda ha anche richiesto recentemente che la borsa fornisca informazioni sulle transazioni iraniane, comprese quelle relative a un partner commerciale che ha inviato gran parte del denaro», ha dichiarato il Journal.