- Binance 起诉《华尔街日报》，称其 2 月 23 日的报道失实且构成诽谤。
- 该报还报道称，美国司法部正在调查伊朗利用 Binance 规避美国制裁的行为。
- Binance 表示其未直接与受制裁实体进行交易，并称仅有 2400 万美元流入与伊斯兰革命卫队 (IRGC) 相关的钱包。
Binance 起诉《华尔街日报》，称该报 2 月 23 日的报道损害了其声誉，并促使政府官员展开其所谓的毫无根据和不必要的调查。
Binance 表示，提交投诉是为了追究损害责任，并在法庭上反击。
该交易所誓言：- “与制裁相关的风险敞口占总交易所交易量的比例下降了 96.8%，从 2024 年 1 月的 0.284% 降至 2025 年 7 月的 0.009%。”
美国联邦调查人员正在调查 Binance 上与伊朗相关的活动
这场法律斗争发生在《华尔街日报》发表另一篇报道之际，报道称司法部正在调查伊朗利用 Binance 规避美国制裁的情况。该报称，此次调查是在拆解一项内部调查之后进行的，该调查涉及超过 10 亿美元的资金通过该平台流入资助伊朗支持恐怖组织的网络。报道还称，官员们已联系了解交易情况的人员以寻求采访并收集证据。
该报表示，无法确定司法部是在调查 Binance 本身可能的不当行为，还是仅调查使用平台的客户。这使得案件中的一个关键问题悬而未决。报道还称，由于公司内部记录和知情人士的证词，此事引起了关注，尽管它并未表示司法部已得出任何最终结论。
Binance 否认与受制裁方有直接交易，称其“绝对没有直接与任何受制裁实体进行交易”，并指出该平台实际上“发现了一种复杂的、跨司法管辖区的金融活动模式”。
根据 Binance 的说法，与伊朗相关的联系“仅在 Binance 开始调查并与执法部门同步采取行动以关闭该网络后才被识别和制裁。”
该交易所还驳斥了关于其内部审查处理方式的说法，并否认了《华尔街日报》关于其未解雇提出合规问题的调查人员的说法，称这些员工是出于个人原因离职的。
公司 补充 称，内部调查仍在继续，并导致今年早些时候关闭了 Blessed Trust 账户。调查还显示，没有用户直接与受制裁实体进行交易，而是发现资金经过几个步骤后才到达关联钱包。
币安还表示，后续审查发现，只有2400万美元进入了与伊朗伊斯兰革命卫队相关的钱包，该卫队是伊朗武装力量的精英分支，控制着伊朗经济的主要部分。
这一问题也牵涉到其他美国官员。除了司法部和财政部监督员外，担任参议院国土安全委员会成员的康涅狄格州参议员理查德·布拉曼特（Richard Blumenthal）上个月也对币安处理伊朗交易的方式展开了调查。
理查德表示：“新披露的非法转账规模巨大，近20亿美元流入受制裁实体后才被发现，加上内部调查人员被不明原因解雇，这让人对币安遵守美国制裁和银行法规的情况产生质疑。”
在要求提供记录后，他后来表示币安的公开回应“含糊其辞”，且“几乎没有缓解我的担忧”。
纽约法院驳回针对币安的反恐指控
与此同时，币安宣布在纽约南区法院取得另一项法律胜利，法院驳回了根据《反恐怖主义法》对其提出的所有指控。
该案涉及535名原告，他们指控币安为64起恐怖袭击提供了物质支持。
在一份62页的裁决中，法院认为原告未能确立其主要指控。裁决指出，他们未能证明币安协助了恐怖分子、与恐怖袭击有关联、参与或试图推进这些袭击，或与恐怖组织结盟。币安将这一裁决描述为对诉讼中提出的所有指控的全面驳回。
由于最近的上诉裁决，法院仍给予原告60天的时间提交修正后的诉状。尽管如此，币安表示，它认为任何修正后的文件都无法解决法官指出的核心问题。该公司表示，这些索赔已经过审查并被驳回。
币安补充说，全球超过3亿用户每天依赖其安全措施和用户保护。
《华尔街日报》称：“负责监督该公司合规计划的财政部任命的监督员最近也要求该交易所提供有关伊朗交易的信息，包括有关发送大部分资金的业务合作伙伴的信息。”
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
