바이낸스는 이러한 피해에 대한 책임을 묻고 법정에서 맞서기 위해 소송을 제기했다고 밝혔다.

거래소는 다음과 같이 다짐했다:- “제재 관련 노출이 전체 거래량 대비 96.8% 감소하여, 2024년 1월 0.284%에서 2025년 7월 0.009%로 줄었다.”

미국 연방 수사관들이 바이낸스에서 이란 관련 활동을 조사 중

이 법적 분쟁은 월스트리트저널이 법무부가 이란이 바이낸스를 이용해 미국 제재를 회피하는 것을 조사하고 있다고 또 다른 보도를 발표한 시점에 발생했다. 이 지는 이 조사가 플랫폼을 통해 이란 지원 테러 그룹에 자금을 제공한 네트워크로 흐른 10억 달러 이상이 관련된 내부 조사 해체 이후 시작되었다고 전했다. 또한 보도에 따르면 관계자들은 거래에 대한 지식을 가진 사람들에게 연락하여 인터뷰를 진행하고 증거를 수집하고 있다.

이 지는 법무부가 바이낸스 자체의 가능한 비위 행위만 조사하는지, 아니면 플랫폼을 사용한 고객만 조사하는지 결정할 수 없었다고 전했다. 이로 인해 사건에 핵심적인 의문이 남았다. 또한 보도는 내부 회사 기록과 거래에 대한 지식을 가진 사람들의 증언 때문에 이 사안이 주목을 받았다고 했지만, 법무부가 최종 결론에 도달했는지는 언급하지 않았다.

바이낸스는 제재 대상 기관과 직접 거래하지 않았다고 부인하며, “어떠한 제재 대상 기관과도 직접 거래하지 않았다”고 밝혔고, 플랫폼은 실제로 “정교한 다국적 금융 활동 패턴”을 발견했다고 말했다.

바이낸스에 따르면, 이란 관련 연결고리는 “바이낸스가 법집행 기관과 함께 이 네트워크를 차단하기 위해 조사하고 조치를 취한 후에만 식별되고 제재되었다.”

거래소는 내부 검토 처리 방식에 대한 주장과 관련, 컴플라이언스 우려를 제기한 조사관들을 해고하지 않았다는 WSJ의 주장을 거부하며, 해당 직원들은 개인적인 이유로 퇴사했다고 말했다.

바이낸스는 이후 검토 결과 이슬람 혁명수비대(IRGC)와 관련된 지갑으로 유입된 금액이 2,400만 달러에 불과하다는 사실을 발견했다고 밝혔다. IRGC는 이란 경제의 주요 부분을 통제하는 이란 무장력의 정예 부대이다.

이 문제는 다른 미국 관계자들도 끌어들이고 있다. 법무부와 재무부 감시관 외에도, 상원 국토안보위원회 위원인 리처드 블룸넬 코네티컷 주 상원의원은 지난달 바이낸스의 이란 거래 처리 방식에 대한 조사를 개시했다.

회사는 내부 수사가 계속되어 올해 초 Blessed Trust 계정이 중단되었다고 밝혔다. 또한 수사는 특정 사용자가 제재 대상 실체와 직접 거래했다는 증거를 찾지 못했으나, 자금의 일부가 연결된 지갑에 도달하기 전에 여러 단계를 거쳤다는 사실을 발견했다고 말했다.

리처드는 “거의 20억 달러가 제재 대상 기관으로 유입되기 전까지 포착되지 않은 새로 밝혀진 불법 송금의 규모와 컴플라이언스 우려를 제기한 내부 조사관들의 설명할 수 없는 해고는 바이낸스의 미국 제재 및 은행 법 준수 여부를 의문시하게 만든다”고 말했다.

그는 기록을 요청한 후 바이낸스의 공개 응답이 “회피적”이며 “내 우려를 덜어주는 데 거의 도움이 되지 않았다”고 말했다.

뉴욕 법원, 바이낸스에 대한 반테러 주장 기각

동시에 바이낸스는 뉴욕 남부 연방지법에서 테러방지법(Anti-Terrorism Act)에 따라 제기된 모든 주장을 기각받는 별도의 법적 승리를 발표했다.

이 사건은 바이낸스가 64건의 테러 공격과 관련된 물질적 지원을 제공했다고 주장한 535명의 원고들이 involved되었다.

62페이지에 달하는 판결에서 법원은 원고들이 주요 혐의를 입증하지 못했다고 판단했다. 판결문은 원고들이 바이낸스가 테러리스트를 도왔거나, 테러 공격과 연관되었거나, 해당 공격에 참여하거나 촉진하려 했거나, 테러 조직과 공모한 것을 보여주지 않았다고 밝혔다. 바이낸스는 이 판결을 소송에서 제기된 모든 혐의에 대한 전면 기각으로 묘사했다.

법원은 최근 항소법원 판결로 인해 원고들에게 수정된 고소장을 제출할 수 있는 60일의 기간을 부여했다. 그럼에도 불구하고 바이낸스는 수정된 고소장이 판사가 지적한 핵심 문제를 해결할 수 있다고 믿지 않는다고 말했다. 회사는 이러한 주장들이 이미 검토되고 거부되었다고 밝혔다.

바이낸스는 전 세계 3억 명 이상의 사용자가 매일 자신의 보안 조치와 사용자 보호에 의존하고 있다고 덧붙였다.

“재무부가 임명한 감시관이 회사의 컴플라이언스 프로그램을 감독하며 최근 이란 거래에 대한 정보, 특히 많은 자금을 보낸 비즈니스 파트너에 대한 정보를 거래소에 제공해 줄 것을 요청했다”고 월스트리트저널은 전했다.

바이낸스는 월스트리트저널을 고소하며, 해당 지의 2월 23일 보도가 바이낸스의 평판을 훼손하고 정부 관계자들이 근거 없고 불필요한 조사를 개시하도록 부추겼다고 주장했다. 바이낸스는 이러한 피해에 대한 책임을 묻고 법정에서 맞서기 위해 소송을 제기했다고 밝혔다. 거래소는 다음과 같이 다짐했다:- “제재 관련 노출…

“미 재무부가 지명한 감시인은 회사의 준수 프로그램을 감독하고 있으며, 최근 이 교환소에 이란 관련 거래에 대한 정보, 특히 다수의 자금을 송금한 비즈니스 파트너에 대한 정보를 제공하도록 요청했다”고 저널은 전했다.