Binance подает в суд на WSJ за клеветнические заявления, связанные с криптопереводами, связанными с Ираном

Binance подала в суд на The Wall Street Journal, утверждая, что отчет от 23 февраля нанес ущерб ее репутации и побудил государственных чиновников открыть то, что она назвала необоснованными и ненужными расследованиями.

Binance заявила, что подала иск, чтобы добиться привлечения к ответственности за причиненный ущерб и дать отпор в суде.

Биржа поклялась, что:- „Подверженность санкциям снизилась на 96,8% от общего объема торгов на бирже, с 0,284% в январе 2024 года до 0,009% в июле 2025 года“.

Федеральные следователи США изучают деятельность, связанную с Ираном, на Binance

Юридическая битва произошла на фоне публикации The Wall Street Journal еще одного отчета, в котором говорилось, что Министерство юстиции США расследует использование Ираном Binance для обхода санкций США. В газете говорилось, что расследование последовало за развалом внутреннего расследования, связанного с более чем $1 млрд, которые прошли через платформу в сеть, финансирующую поддерживаемые Ираном террористические группы. В отчете также говорилось, что чиновники связались с людьми, обладающими знаниями о транзакциях, чтобы провести интервью и собрать доказательства.

Газета заявила, что не может определить, рассматривает ли министерство возможное неправомерное поведение самой Binance или только клиентов, которые использовали платформу. Это оставило ключевой вопрос без ответа. В отчете также говорилось, что дело привлекло внимание из-за внутренних записей компании и показаний людей, обладающих знаниями о переводах, хотя в нем не говорилось, что министерство пришло к какому-либо окончательному выводу.

Binance отрицала прямые сделки с санкционированными сторонами, заявив, что она „категорически не совершала прямых транзакций с какими-либо санкционированными лицами“, и что платформа фактически „выявила сложную многоюрисдикционную модель финансовой деятельности“.

По словам Binance, связи, связанные с Ираном, были „выявлены и санкционированы только после того, как Binance начала расследование и предприняла действия в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами для ликвидации этой сети“.

Биржа также отвергла утверждения о том, как она проводила внутреннюю проверку, и опровергла утверждения WSJ о том, что она не увольняла следователей, поднимающих вопросы соответствия, заявив, что эти сотрудники ушли по личным причинам.

Компания добавила, что внутреннее расследование продолжается и привело к закрытию счета Blessed Trust в начале этого года. Она также заявила, что расследование не показало, чтобы какие-либо пользователи напрямую транзакционировали с санкционированными лицами, но вместо этого обнаружило, что средства проходили через несколько этапов, прежде чем достичь связанных кошельков.

Binance также заявила, что последующие проверки показали, что в кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), элитным подразделением вооруженных сил Ирана, контролирующим значительные части иранской экономики, поступило всего $24 млн.

Этот вопрос также привлек внимание других официальных лиц США. Вместе с Министерством юстиции и монитором Министерства финансов сенатор Ричард Блюменталь от Коннектикута, член Комитета по внутренним делам Сената, в прошлом месяце открыл расследование в отношении того, как Binance обрабатывала иранские транзакции.

Ричард заявил: „Масштабы недавно раскрытых незаконных переводов, не выявленных до тех пор, пока почти два миллиарда долларов не поступили на счета санкционированных лиц, и необъяснимое увольнение внутренних следователей ставят под сомнение соблюдение Binance американских санкций и банковского законодательства“.

После запроса документов он позже заявил, что публичный ответ Binance был „уклончивым“ и „мало способствовал снятию моих опасений“.

Суд Нью-Йорка отклоняет обвинения в терроризме против Binance

В то же время Binance объявила о другой юридической победе в Южном окружном суде Нью-Йорка, который отклонил все обвинения, выдвинутые против нее в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом.

Это дело касалось 535 истцов, которые утверждали, что Binance предоставляла существенную поддержку в связи с 64 террористическими атаками.

В деле участвовали 535 истцов, которые утверждали, что Binance оказывала материальную поддержку, связанную с 64 террористическими атаками.

В решении объемом 62 страницы суд пришел к выводу, что истцы не смогли доказать свои основные утверждения. В решении говорилось, что они не показали, что Binance помогала террористам, ассоциировалась с террористическими атаками, участвовала в них или пыталась продвигать их, или присоединилась к какому-либо заговору с террористическими организациями. Binance охарактеризовала это решение как полное отклонение всех обвинений, выдвинутых в иске.

Суд все же предоставил истцам 60 дней для подачи исправленного иска из-за недавнего решения апелляционного суда. Тем не менее, Binance заявила, что не верит, что любой исправленный иск может исправить основные проблемы, выявленные судьей. Компания заявила, что эти претензии уже были рассмотрены и отклонены.

Binance добавила, что более 300 миллионов пользователей по всему миру ежедневно полагаются на ее меры безопасности и защиту пользователей.