Binance подала иск о клевете против Wall Street Journal из-за утверждений, связанных с криптовалютными переводами, имеющими отношение к Ирану

Binance подала в суд на The Wall Street Journal, заявив, что опубликованная 23 февраля статья нанесла ущерб ее репутации и подтолкнула правительственных чиновников к началу, по ее словам, необоснованных и ненужных расследований.

Binance заявила, что подала жалобу, чтобы привлечь к ответственности виновных и дать отпор в суде.

Биржа заявила, что: «Доля операций, связанных с санкциями, снизилась на 96,8% от общего объема торгов, с 0,284% в январе 2024 года до 0,009% в июле 2025 года»

Федеральные следователи США изучают деятельность на Binance , связанную с Ираном

Юридическая борьба разгорелась после того, как The Wall Street Journal опубликовала еще один репортаж, в котором говорилось, что Министерство юстиции расследует использование Ираном Binance для обхода американских санкций. Издание сообщило, что расследование началось после прекращения внутреннего расследования, связанного с более чем 1 миллиардом долларов, которые прошли через платформу в сеть, финансировавшую поддерживаемые Ираном террористические группы. В репортаже также говорилось, что официальные лица связались с лицами, осведомленными о транзакциях, чтобы запросить интервью и собрать доказательства.

В статье говорилось, что не удалось определить, рассматривает ли ведомство возможные нарушения со стороны самой Binance или только в отношении клиентов, использовавших платформу. Это оставило ключевой вопрос без ответа. В отчете также отмечалось, что дело привлекло внимание благодаря внутренним документам компании и показаниям лиц, осведомленных о переводах, хотя и не говорилось, что ведомство пришло к какому-либо окончательному выводу.

Binance опровергла прямые сделки с лицами, находящимися под санкциями, заявив, что «категорически не совершала прямых транзакций ни с какими подсанкционными организациями», и что платформа фактически «выявила сложную, многонациональную схему финансовой деятельности»

По данным Binance, связи с Ираном были «dentи подвергнуты санкциям только после того, как Binance начала расследование и приняла меры в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами для закрытия этой сети»

Биржа также опровергла заявления о том, как она проводила внутреннюю проверку, и опровергла утверждения WSJ о том, что она не увольняла следователей за поднятие вопросов соблюдения нормативных требований, заявив, что эти сотрудники ушли по личным причинам.

Компания добавила , что внутреннее расследование продолжалось и привело к закрытию счета Blessed Trust в начале этого года. Также было заявлено, что расследование не выявило прямых транзакций пользователей с подсанкционными организациями, а вместо этого обнаружило, что средства проходили через несколько этапов, прежде чем попасть в привязанные кошельки.

Binance также заявила, что последующие проверки показали, что только 24 миллиона долларов поступили в кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции, элитным подразделением вооруженных сил Ирана, контролирующим значительную часть иранской экономики.

Эта проблема также привлекла внимание других американских чиновников. Наряду с Министерством юстиции и наблюдателем от Министерства финансов, сенатор Ричард Блюменталь из Коннектикута, входящий в состав Комитета Сената по внутренней безопасности, в прошлом месяце начал расследование действий Binanceв отношении иранских транзакций.

Ричард заявил: «Масштабы недавно выявленных незаконных переводов, которые оставались незамеченными до тех пор, пока почти два миллиарда долларов не поступили в подсанкционные организации, а также необъяснимое увольнение внутренних следователей ставят под сомнение соответствие Binanceамериканским санкциям и банковскому законодательству»

После запроса документов он позже заявил, что публичный ответ Binanceбыл «уклончивым» и «мало что сделал для того, чтобы развеять мои опасения»

Нью-йоркский суд отклонил иски против Binance по делу о борьбе с терроризмом

Одновременно с этим Binance объявила о еще одной юридической победе в Южном окружном суде Нью-Йорка, который отклонил все иски, предъявленные ей в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом.

В этом деле фигурировали 535 истцов, которые утверждали, что Binance оказала материальную поддержку в связи с 64 террористическими атаками.

В своем решении, состоящем из 62 страниц, суд постановил, что истцы не смогли доказать свои основные обвинения. В постановлении говорится, что они не продемонстрировали, что Binance оказывала помощь террористам, была связана с террористическими атаками, участвовала в этих атаках или пыталась их организовать, или вступала в какой-либо сговор с террористическими организациями. Binance охарактеризовала это решение как полное отклонение всех обвинений, выдвинутых в иске.

Суд все же предоставил истцам 60 дней на подачу исправленного искового заявления в связи с недавним решением апелляционной инстанции. Тем не менее, Binance заявила, что не считает, что какое-либо исправление может решить основные проблемы,dentсудьей. Компания заявила, что эти претензии уже были рассмотрены и отклонены.

Binance добавила, что более 300 миллионов пользователей по всему миру ежедневно полагаются на ее меры безопасности и защиту.

«Назначенный Министерством финансов наблюдатель, контролирующий программу соблюдения компанией нормативных требований, также недавно запросил у биржи информацию об иранских транзакциях, в том числе о деловом партнере, который перевел большую часть денег», — сообщила газета.