Binance presenta una demanda por difamación contra WSJ por afirmaciones vinculadas a transferencias de criptomonedas relacionadas con Irán

Binance ha demandado a The Wall Street Journal, alegando que un informe del 23 de febrero publicado por el periódico dañó su reputación y llevó a los funcionarios gubernamentales a abrir lo que ella calificó como investigaciones infundadas e innecesarias.

Binance dijo que presentó la demanda para buscar responsabilidad por ese daño y para defenderse en los tribunales.

El exchange se comprometió a que: «La exposición relacionada con sanciones disminuyó un 96,8 % en relación con el volumen total del exchange, pasando del 0,284 % en enero de 2024 al 0,009 % en julio de 2025».

Los investigadores federales de EE. UU. están examinando la actividad vinculada a Irán en Binance

El litigio llegó cuando The Wall Street Journal publicó otro informe que afirmaba que el Departamento de Justicia está investigando el uso que hace Irán de Binance para evadir las sanciones de EE. UU. El periódico dijo que la investigación siguió al desmantelamiento de una investigación interna vinculada a más de 1.000 millones de dólares que fluían a través de la plataforma hacia una red que financiaba grupos terroristas respaldados por Irán. El informe también dijo que los funcionarios han contactado a personas con conocimiento de las transacciones para buscar entrevistas y recabar pruebas.

El periódico dijo que no pudo determinar si el departamento está investigando posibles conductas indebidas de Binance en sí misma o solo de los clientes que utilizaron la plataforma. Esto dejó una pregunta clave pendiente sobre el caso. El informe también dijo que el asunto ha llamado la atención debido a los registros internos de la empresa y a los testimonios de personas con conocimiento de las transferencias, aunque no dijo que el departamento hubiera llegado a ninguna conclusión final.

Binance negó tener tratos directos con partes sancionadas, afirmando que «no transaccionó directamente con ninguna entidad sancionada», y que la plataforma en realidad «descubrió un patrón sofisticado y multijurisdiccional de actividad financiera».

Según Binance, las conexiones vinculadas a Irán «solo fueron identificadas y sancionadas después de que Binance comenzara a investigar y tomar medidas al unísono con las fuerzas del orden para cerrar esta red».

El exchange también rechazó las afirmaciones sobre cómo manejó su revisión interna y negó las afirmaciones del WSJ de que no despidió a los investigadores por plantear preocupaciones de cumplimiento, diciendo que esos empleados se fueron por razones individuales.

La empresa añadió que la investigación interna continuó y llevó al cierre de la cuenta Blessed Trust a principios de este año. También dijo que la investigación no mostró que ningún usuario transaccionara directamente con una entidad sancionada, sino que encontró fondos pasando por varios pasos antes de llegar a billeteras vinculadas.

Binance también dijo que revisiones posteriores encontraron que solo 24 millones de dólares entraron en billeteras asociadas con el Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica, la rama de élite de las fuerzas armadas de Irán que controla grandes partes de la economía iraní.

El asunto también ha involucrado a otros funcionarios de EE. UU. Junto con el Departamento de Justicia y el monitor del Tesoro, el senador Richard Blumenthal de Connecticut, que sirve en el Comité de Seguridad Nacional del Senado, abrió una investigación el mes pasado sobre el manejo de las transacciones iraníes por parte de Binance.

Richard dijo: «La escala de las transferencias ilícitas recién reveladas, no detectadas hasta que casi dos mil millones de dólares fluían hacia entidades sancionadas, y el despido inexplicable de investigadores internos, ponen en duda el cumplimiento de Binance con las sanciones estadounidenses y las leyes bancarias».

Después de solicitar registros, dijo más tarde que la respuesta pública de Binance fue «evasiva» y «hizo poco para aliviar mis preocupaciones».

Un tribunal de Nueva York desestima las demandas antiterroristas contra Binance

Al mismo tiempo, Binance anunció una victoria legal separada en el Distrito Sur de Nueva York, que desestimó todas las demandas presentadas en su contra bajo la Ley Antiterrorista.

Ese caso involucró a 535 demandantes que alegaron que Binance proporcionó apoyo material relacionado con 64 ataques terroristas.

En una decisión de 62 páginas, el tribunal determinó que los demandantes no lograron establecer sus principales alegaciones. La sentencia dijo que no demostraron que Binance ayudara a terroristas, se asociara con ataques terroristas, participara o intentara promover esos ataques, o se uniera a cualquier conspiración con organizaciones terroristas. Binance describió esa sentencia como un desestimiento total de todas las alegaciones planteadas en la demanda.

El tribunal aún dio a los demandantes 60 días para presentar una demanda enmendada debido a una decisión reciente de apelación. Aun así, Binance dijo que no cree que ninguna presentación enmendada pueda corregir los problemas centrales que el juez identificó. La empresa dijo que esas demandas ya han sido examinadas y rechazadas.

Binance añadió que más de 300 millones de usuarios en todo el mundo confían diariamente en sus medidas de seguridad y protecciones de usuarios.

«El monitor designado por el Departamento del Tesoro para supervisar el programa de cumplimiento de la empresa también solicitó recientemente que el exchange proporcione información sobre las transacciones iraníes, incluida la de un socio comercial que envió gran parte del dinero», dijo el Journal.