Binance lança processo por difamação contra o WSJ sobre alegações ligadas a transferências de criptomoedas vinculadas ao Irã

A Binance processou o The Wall Street Journal, dizendo que um relatório de 23 de fevereiro do jornal danificou sua reputação e levou funcionários do governo a abrir o que ela chamou de investigações infundadas e desnecessárias.

A Binance disse que apresentou a queixa para buscar responsabilidade por esse dano e para lutar contra no tribunal.

A exchange prometeu que:- "A exposição relacionada a sanções diminuiu 96,8% como parte do volume total da exchange, de 0,284% em janeiro de 2024 para 0,009% em julho de 2025."

Investigadores federais dos EUA estão examinando atividade vinculada ao Irã na Binance

A luta legal ocorreu enquanto o The Wall Street Journal publicou outro relatório dizendo que o Departamento de Justiça está investigando o uso do Irã da Binance para evadir sanções dos EUA. O jornal disse que a investigação seguiu o desmantelamento de uma investigação interna ligada a mais de US$ 1 bilhão que fluíram pela plataforma para uma rede que financiou grupos terroristas apoiados pelo Irã. O relatório também disse que os funcionários entraram em contato com pessoas com conhecimento das transações para buscar entrevistas e reunir evidências.

O documento afirmou que não pôde determinar se o departamento está analisando possíveis irregularidades por parte da própria Binance ou apenas de clientes que utilizaram a plataforma. Isso deixou uma questão fundamental em aberto no caso. O relatório também afirmou que o assunto chamou a atenção devido a registros internos da empresa e depoimentos de pessoas com conhecimento das transferências, embora não tenha dito que o departamento chegou a qualquer conclusão final.

A Binance negou negociações diretas com partes sancionadas, afirmando que "categoricamente não realizou transações diretas com nenhuma entidade sancionada", e que a plataforma na verdade "descobriu um padrão sofisticado e multijurisdicional de atividade financeira."

De acordo com a Binance, as conexões ligadas ao Irã foram "apenas identificadas e sancionadas depois que a Binance começou a investigar e tomar medidas em conjunto com as autoridades para desmantelar essa rede."

A exchange também rejeitou alegações sobre como conduziu sua revisão interna e negou as afirmações do WSJ de que não demitiu investigadores por levantarem preocupações de conformidade, afirmando que esses funcionários deixaram a empresa por motivos individuais.

A empresa acrescentou que a investigação interna continuou e levou ao encerramento da conta Blessed Trust no início deste ano. Ela também disse que a investigação não mostrou que qualquer usuário transacionou diretamente com uma entidade sancionada, mas encontrou fundos passando por várias etapas antes de atingir carteiras vinculadas.

A Binance também afirmou que revisões posteriores descobriram que apenas US$ 24 milhões entraram em carteiras associadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, a elite das forças armadas do Irã que controla grandes partes da economia iraniana.

O problema também envolveu outros funcionários dos EUA. Junto com o Departamento de Justiça e o monitor do Tesouro, o senador Richard Blumenthal, de Connecticut, que serve no Comitê de Segurança Interna do Senado, abriu uma investigação no mês passado sobre o tratamento das transações iranianas pela Binance.

Richard afirmou: "A escala das transferências ilícitas recentemente reveladas, não detectadas até que quase dois bilhões de dólares fluíssem para entidades sancionadas, e a demissão inexplicada de investigadores internos colocam em questão a conformidade da Binance com as sanções americanas e as leis bancárias."

Após solicitar registros, ele disse mais tarde que a resposta pública da Binance foi "evasiva" e fez "pouco para aliviar minhas preocupações."

Tribunal de Nova York rejeita acusações antiterrorismo contra a Binance

Ao mesmo tempo, a Binance anunciou uma vitória legal separada no Distrito Sul de Nova York, que descartou todas as acusações apresentadas contra ela sob a Lei Antiterrorismo.

Esse caso envolveu 535 autores da ação que alegaram que a Binance forneceu suporte material relacionado a 64 ataques terroristas.

Em uma decisão de 62 páginas, o tribunal concluiu que os autores da ação não conseguiram estabelecer suas principais alegações. A sentença afirmou que eles não demonstraram que a Binance ajudou terroristas, associou-se a ataques terroristas, participou ou tentou promover esses ataques, ou juntou-se a qualquer conspiração com organizações terroristas. A Binance descreveu essa decisão como uma absolvição total em todas as alegações apresentadas na ação.

O tribunal ainda concedeu aos autores da ação 60 dias para apresentar uma queixa emendada devido a uma decisão recente de apelação. Mesmo assim, a Binance afirmou que não acredita que qualquer nova apresentação possa corrigir os problemas centrais identificados pelo juiz. A empresa disse que essas alegações já foram examinadas e rejeitadas.

A Binance acrescentou que mais de 300 milhões de usuários em todo o mundo dependem de suas medidas de segurança e proteções aos usuários todos os dias.

"O monitor nomeado pelo Departamento do Tesouro para supervisionar o programa de conformidade da empresa também solicitou recentemente que a exchange fornecesse informações sobre as transações iranianas, incluindo sobre um parceiro de negócios que enviou a maior parte do dinheiro", disse o Journal.