Binance intente un procès en diffamation contre le WSJ concernant des allégations liées à des transferts de cryptomonnaies en provenance d'Iran

Binance a porté plainte contre le Wall Street Journal, affirmant qu'un article paru le 23 février dans le journal avait nui à sa réputation et incité les responsables gouvernementaux à ouvrir ce qu'elle qualifie d'enquêtes sans fondement et inutiles.

Binance a déclaré avoir déposé plainte pour obtenir réparation pour ce préjudice et pour se défendre devant les tribunaux.

La bourse a affirmé que : « L’exposition liée aux sanctions a diminué de 96,8 % en pourcentage du volume total des échanges, passant de 0,284 % en janvier 2024 à 0,009 % en juillet 2025. »

Les enquêteurs fédéraux américains examinent des activités liées à l'Iran sur Binance

La bataille juridique survient alors que le Wall Street Journal publie un autre article indiquant que le département de la Justice enquête sur l'utilisation de Binance par l'Iran pour contourner les sanctions américaines. Le journal précise que cette enquête fait suite au démantèlement d'une enquête interne portant sur plus d'un milliard de dollars ayant transité par la plateforme vers un réseau finançant des groupes terroristes soutenus par l'Iran. L'article indique également que les autorités ont contacté des personnes ayant connaissance de ces transactions afin de les interroger et de recueillir des preuves.

L'article indiquait qu'il était impossible de déterminer si le département enquêtait sur d'éventuels manquements de Binance elle-même ou seulement sur les clients ayant utilisé la plateforme. Cette incertitude laissait planer une question cruciale sur l'affaire. Le rapport précisait également que l'affaire avait attiré l'attention en raison de documents internes à l'entreprise et de témoignages de personnes ayant connaissance des transferts, sans toutefois mentionner que le département était parvenu à une conclusion définitive.

Binance a nié toute relation directe avec des parties sanctionnées, affirmant qu'elle « n'a catégoriquement effectué aucune transaction directe avec des entités sanctionnées » et que la plateforme a en réalité « mis au jour un schéma sophistiqué et multijuridictionnel d'activité financière »

Selon Binance, les liens avec l'Iran n'ont été «dentet sanctionnés qu'après que Binance a commencé à enquêter et à agir de concert avec les forces de l'ordre pour démanteler ce réseau »

La bourse a également rejeté les allégations concernant la manière dont elle a géré son audit interne et a nié les affirmations du WSJ selon lesquelles elle n'aurait pas licencié les enquêteurs pour avoir soulevé des problèmes de conformité, affirmant que ces employés étaient partis pour des raisons individuelles.

L'entreprise a ajouté que l'enquête interne s'est poursuivie et a conduit à la fermeture du compte Blessed Trust en début d'année. Elle a également indiqué que l'enquête n'a pas démontré que des utilisateurs aient effectué de transactions directes avec une entité sanctionnée, mais a plutôt révélé que les fonds transitaient par plusieurs intermédiaires avant d'atteindre les portefeuilles associés.

Binance a également indiqué que des vérifications ultérieures ont révélé que seulement 24 millions de dollars avaient été transférés vers des portefeuilles associés au Corps des gardiens de la révolution islamique, la branche d'élite des forces armées iraniennes qui contrôle une grande partie de l'économie iranienne.

Cette affaire a également impliqué d'autres responsables américains. Outre le ministère de la Justice et le contrôleur du Trésor, le sénateur Richard Blumenthal du Connecticut, membre de la commission sénatoriale de la sécurité intérieure, a ouvert le mois dernier une enquête sur la gestion par Binancedes transactions iraniennes.

Richard a déclaré : « L’ampleur des transferts illicites récemment révélés, restés impunis jusqu’à ce que près de deux milliards de dollars soient acheminés vers des entités sanctionnées, et le licenciement inexpliqué des enquêteurs internes remettent en question la conformité de Binanceaux sanctions américaines et aux lois bancaires. »

Après avoir demandé les documents, il a déclaré par la suite que la réponse publique de Binanceétait « évasive » et n’avait « guère contribué à apaiser mes inquiétudes »

Un tribunal de New York rejette les accusations antiterroristes portées contre Binance

Dans le même temps, Binance a annoncé une autre victoire juridique devant le tribunal du district sud de New York, qui a rejeté toutes les accusations portées contre elle en vertu de la loi antiterroriste.

Cette affaire concernait 535 plaignants qui affirmaient que Binance avait fourni un soutien matériel lié à 64 attentats terroristes.

Dans une décision de 62 pages, le tribunal a conclu que les plaignants n'avaient pas établi leurs principales allégations. Le jugement stipule qu'ils n'ont pas démontré que Binance avait apporté son aide à des terroristes, s'était associée à des attentats terroristes, avait participé à ces attentats ou tenté de les promouvoir, ni s'était jointe à une quelconque conspiration avec des organisations terroristes. Binance a qualifié cette décision de rejet total de toutes les allégations formulées dans la plainte.

Le tribunal a accordé aux plaignants un délai de 60 jours pour déposer une plainte modifiée en raison d'une décision récente de la cour d'appel. Malgré cela, Binance a déclaré ne pas croire qu'une plainte modifiée puisse résoudre les problèmes fondamentauxdentpar le juge. L'entreprise a précisé que ces allégations avaient déjà été examinées et rejetées.

Binance a ajouté que plus de 300 millions d'utilisateurs dans le monde entier font confiance chaque jour à ses mesures de sécurité et à ses protections pour les utilisateurs.

« Le contrôleur nommé par le département du Trésor pour superviser le programme de conformité de l'entreprise a également récemment demandé à la bourse de fournir des informations sur les transactions iraniennes, notamment sur un partenaire commercial qui a envoyé une grande partie de l'argent », a indiqué le Journal.