Binance lance un procès en diffamation contre le WSJ pour des allégations liées à des transferts crypto liés à l'Iran

Binance a poursuivi The Wall Street Journal, affirmant qu'un rapport du 23 février publié par le journal a nui à sa réputation et a poussé les responsables gouvernementaux à ouvrir ce qu'elle a qualifié d'enquêtes infondées et inutiles.

Binance a déclaré qu'elle a déposé la plainte pour rechercher la responsabilité pour ce préjudice et pour se défendre en justice.

La bourse a juré que : « L'exposition liée aux sanctions a diminué de 96,8 % en part du volume total d'échange, passant de 0,284 % en janvier 2024 à 0,009 % en juillet 2025. »

Les enquêteurs fédéraux américains examinent l'activité liée à l'Iran sur Binance

Le combat juridique intervient alors que The Wall Street Journal a publié un autre rapport indiquant que le Département de la Justice enquête sur l'utilisation par l'Iran de Binance pour contourner les sanctions américaines. Le journal a déclaré que l'enquête faisait suite au démantèlement d'une enquête interne liée à plus de 1 milliard de dollars qui ont transité par la plateforme vers un réseau qui a financé des groupes terroristes soutenus par l'Iran. Le rapport a également déclaré que les responsables ont contacté des personnes ayant connaissance des transactions pour chercher des entretiens et rassembler des preuves.

Le journal indiquait qu’il ne pouvait pas déterminer si le département enquêtait sur d’éventuels agissements répréhensibles de Binance elle-même ou uniquement sur les clients ayant utilisé la plateforme. Cela laissait en suspens une question clé concernant l’affaire. Le rapport indiquait également que l’affaire a attiré l’attention en raison des registres internes de l’entreprise et des témoignages de personnes ayant connaissance des transferts, bien qu’il n’ait pas précisé que le département avait tiré de conclusions définitives.

Binance a nié tout traitement direct avec des parties sanctionnées, affirmant qu’elle « n’a catégoriquement effectué aucune transaction directe avec des entités sanctionnées », et que la plateforme a en réalité « mis au jour un schéma financier sophistiqué et multijuridictionnel ».

Selon Binance, les liens liés à l’Iran ont été « uniquement identifiés et sanctionnés après que Binance a commencé à enquêter et à agir de concert avec les forces de l’ordre pour mettre fin à ce réseau ».

La bourse a également rejeté les allégations concernant la gestion de son examen interne et a nié les affirmations du Wall Street Journal selon lesquelles elle n’avait pas licencié les enquêteurs ayant soulevé des problèmes de conformité, précisant que ces employés sont partis pour des raisons individuelles.

La société a ajouté que l'enquête interne s'est poursuivie et a conduit à la fermeture du compte Blessed Trust plus tôt cette année. Elle a également déclaré que l'enquête n'a pas montré que des utilisateurs ont directement transigé avec une entité sanctionnée, mais a plutôt trouvé des fonds passant par plusieurs étapes avant d'atteindre des portefeuilles liés.

Binance a également indiqué que des examens ultérieurs ont révélé que seuls 24 millions de dollars sont entrés dans des portefeuilles associés au Corps de la Garde révolutionnaire islamique, la branche d’élite des forces armées iraniennes qui contrôle une grande partie de l’économie iranienne.

Le problème a également impliqué d’autres responsables américains. Aux côtés du département de la Justice et du contrôleur du Trésor, le sénateur Richard Blumenthal du Connecticut, membre de la commission de la sécurité intérieure du Sénat, a ouvert une enquête le mois dernier sur la gestion par Binance des transactions iraniennes.

Richard a déclaré : « L’ampleur des transferts illicites nouvellement révélés, non détectés jusqu’à ce que près de deux milliards de dollars soient transférés à des entités sanctionnées, et le licenciement inexpliqué des enquêteurs internes remettent en question la conformité de Binance avec les sanctions américaines et les lois bancaires ».

Après avoir demandé des documents, il a ensuite déclaré que la réponse publique de Binance était « évasive » et « ne faisait guère pour apaiser mes inquiétudes ».

Un tribunal de New York rejette les accusations antiterroristes contre Binance

Dans le même temps, Binance a annoncé une victoire juridique distincte dans le district sud de New York, qui a rejeté toutes les accusations portées contre elle en vertu de la loi antiterroriste.

Cette affaire impliquait 535 plaignants qui alléguaient que Binance avait fourni un soutien matériel lié à 64 attaques terroristes.

Dans une décision de 62 pages, le tribunal a estimé que les plaignants n’avaient pas établi leurs allégations principales. Le jugement indiquait qu’ils n’avaient pas démontré que Binance avait assisté des terroristes, s’était associée à des attaques terroristes, avait participé ou tenté de favoriser ces attaques, ou avait rejoint une conspiration avec des organisations terroristes. Binance a qualifié ce jugement d’un rejet total de toutes les allégations soulevées dans le recours.

Le tribunal a néanmoins accordé aux plaignants 60 jours pour déposer un mémoire rectificatif en raison d’une décision récente d’appel. Même ainsi, Binance a déclaré qu’elle ne croit pas qu’une telle modification puisse résoudre les problèmes fondamentaux identifiés par le juge. L’entreprise a affirmé que ces allégations avaient déjà été examinées et rejetées.

Binance a ajouté que plus de 300 millions d’utilisateurs dans le monde s’appuient chaque jour sur ses mesures de sécurité et ses protections des utilisateurs.

« Le contrôleur nommé par le département du Trésor pour superviser le programme de conformité de l’entreprise a également récemment demandé à la bourse de fournir des informations sur les transactions iraniennes, y compris sur un partenaire commercial qui a envoyé une grande partie de l’argent », a indiqué le Journal.