إليزابيث وارين تستجوب غولدمان ساكس بشأن فشل SVB

تشتد التوترات عندما تأخذ السناتور الأمريكية إليزابيث وارين غولدمان ساكس على عاتقها بشأن انهيار بنك وادي السيليكون (SVB). في تبادل تصاعدی للأسئلة والردود، تضع وارين الضوء على إجراءات غولدمان ساكس والأرباح المحتملة التي حققتها أثناء انهيار SVB نحو الإفلاس.

خلفية الأرباح وسط الخسائر

تستعرض وارين روايةً سرديّة تتعدد فيها أدوار غولدمان ساكس: كمشتري لسندات SVB، ومنظّم لزيادة رأس المال التي باءت بالفشل، ومستفيد من انهيار البنك.

تزعم أن غولدمان ساكس لم تكتفِ بالمراقبة السلبية أثناء تدخل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) مع SVB، بل استغلت الموقف لتحقيق مكاسب.

وفقاً لادعاءات وارين، اشترت غولدمان ساكس محفظة سندات تسببت في خسارة SVB بقيمة 1.8 مليار دولار، وذلك قبل فشل طرح الأسهم مباشرة.

لم ينجح طرح الأسهم، الذي نظمته غولدمان ساكس نفسها. ومع ذلك، تشير وارين إلى أن عملاق وول ستريت حقق أرباحاً ورسومًا على الرغم من ذلك.

تتعمق الجدل مع إشارتها إلى أن تقلبات السوق بعد فشل SVB عززت قيمة محفظة السندات المخفضة لغولدمان.

يبلغ تقدير زيادة القيمة حوالي 100 مليون دولار. وتصر وارين على أن أرباح البنك في وول ستريت وسط مشاكل SVB تثير بعض الأسئلة الجادة.

رداً على ادعاءات وارين، ذكر توني فرايتو، المتحدث باسم غولدمان ساكس، أن البنك يراجع خطتها بعناية. وشدد على أن البنوك لا تحقق عادةً أرباحاً من زيادة رأس المال المتوقفة، مما يشير إلى أن المكاسب المفترضة لغولدمان ليست بهذه البساطة التي تبدو عليها.

تشير الرواية المضادة لفرايتو إلى تقدير مختلف للأرباح من بيع محفظة SVB. ويقدّرها بحوالي 50 مليون دولار، أي نصف ما تتوقعه وارين.

انهيار SVB والدعاوى القضائية

بدأت الأزمة عندما قدمت مجموعة SVB Financial Group طلباً للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في مارس، بهدف البحث عن مشترين للأصول. وجاء ذلك بعد الاستيلاء التنظيمي على وحدتها السابقة، بنك وادي السيليكون. وهنا وجدت غولدمان ساكس نفسها متورطة في الجدل.

بصفتها المنظم الرئيسي لطروحات أسهم متعددة لمجموعة SVB Financial Group في عامي 2021 و2022، كانت غولدمان ساكس من بين المدعى عليهم في دعوى جماعية للأوراق المالية.

يزعم المدعون في الدعوى أن وثائق العرض تحتوي على تصريحات وإغفالات كبيرة. ولا تزال الأضرار المطلوبة في الدعوى، المقدمة في المحكمةDistrict الأمريكية لمنطقة كاليفورنيا الشمالية، غير محددة.

في خضم هذه التشابكات، تكشف غولدمان ساكس أنها "تتعاون وتقدم معلومات إلى هيئات حكومية مختلفة" تحقق في SVB. ويشمل ذلك معاملاتها في مارس، الشهر المضطرب الذي شهد أحداثاً رئيسية أدت إلى انهيار البنك.

في عصر تواجه فيه الكيانات المالية الكبرى تدقيقاً متزايداً، يمثل استجواب وارين لغولدمان ساكس بشأن أرباحها المفترضة من فشل SVB فصلاً آخر.

وهو يؤكد التوتر المستمر بين الهيئات التنظيمية ومؤسسات وول ستريت، حيث يتم وضع عمليات الأخيرة تحت المجهر. ويستمر النقاش حول القضية، مع تمسك الطرفين بمواقفهما.