تلتزم الولايات المتحدة إلى حد كبير بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن العملات المشفرة

حصل تقرير امتثال الدول الأعضاء لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن العملات المشفرة على درجات عالية. وقد أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF) تقريرًا حول مستوى التزام الدول الأعضاء بتوجيهاتها المتعلقة بالعملات المشفرة. حصلت الولايات المتحدة على درجة جيدة، لكنها لا تزال غير ملتزمة تمامًا بجميع التوجيهات.

تُشكّل توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) مجموعة واسعة من الإرشادات التي يجب اتباعها لضمان منع الدول لغسل الأموال والاحتيال بالعملات المشفرة وتمويل الإرهاب. وقد تبنّت 180 دولة حول العالم هذه التوصيات لمكافحة غسل الأموال. ورغم أنها غير ملزمة قانونًا، إلا أن الدول الأعضاء تلتزم بها طواعيةً لضمان الشفافية في أنظمتها المالية. dentضررًا بسمعة الدولة، وقد يؤثر سلبًا على علاقاتها التجارية الدولية. الطرد من عضوية مجموعة العمل المالي

تحقق الولايات المتحدة درجات عالية لكنها لا تزال بعيدة عن التميز

تلتزم الولايات المتحدة التزامًا صارمًا بمعظم إرشادات مكافحة غسل الأموال التي توصي بها مجموعة العمل المالي (FATF)، لا سيما تلك المتعلقة بالعملات المشفرة. وتتبع مجموعة العمل الماليdefiمحددة منهجية لتقييمdentلما في ذلك من تشويه لسمعتها المالية.

في إطار عملية المتابعة المُحسّنة، أعادت مجموعة العمل المالي (FATF) تقييم الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجراءات العناية الواجبة تجاه عملائها. للمزيد، انظر هنا ➡️ https://t.co/y73dua3l6P #تتبع_الأموال #FATF pic.twitter.com/wMGFW3SUxp

— مجموعة العمل المالي (@FATFNews) ٣١ مارس ٢٠٢٠

يُقيّم التقييم الفعال مستوى القوانين التي تضعها الدولة العضو لضمان الاستقرار المالي، وهي قوانين ترتبط ارتباطًا مباشرًا بآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب وضع حدٍّ نهائي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهة أخرى، يُمثل الامتثال الفني مدى توافق الإطار القانوني مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن العملات المشفرة. تُصنّف الدول إلى أربع فئات: مُمتثلة، مُمتثلة إلى حد كبير، مُمتثلة جزئيًا، وغير مُمتثلة. يُساعد التقييم الشامل الدول الأعضاء على تحقيق مستوى عالٍ من الامتثال وإجراء التحسينات اللازمة.

صنّفت الولايات المتحدة أنها متوافقة إلى حد كبير مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن العملات المشفرة

يُصنّف أحدث تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) الولايات المتحدة ضمن فئة "الممتثلين إلى حد كبير". وهذا يعني، باستثناءات قليلة، أن الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بالتوصية رقم 15 المتعلقة بالعملات المشفرة. الدرجات العالية التي تحصل عليها الولايات المتحدة في توصيات مجموعة العمل المالي بشأن العملات المشفرة أن تراخيصها مطلوبة بشدة.

من أبرز defiالقصور غياب الوضوح التشريعي بشأن مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذين enjبصلاحية التأسيس في الولايات المتحدة دون أن يقدموا أي فائدة لمواطنيها. ينبغي على المشرعين معالجة هذا الأمر. كما أن التفتيش الحالي على مزودي العملات المشفرة واسع النطاق ولكنه يفتقر إلى الشفافية فيما يتعلق بمنع غسل الأموال.