Gli Stati Uniti sono ampiamente conformi alle raccomandazioni crittografiche del GAFI

Il rapporto sulla conformità alle raccomandazioni GAFI in materia di criptovalute di Stati Uniti e Cina ha ottenuto punteggi elevati. Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha pubblicato un rapporto sul livello di aderenza alle sue linee guida in materia di criptovalute da parte dei paesi membri. Gli Stati Uniti hanno ottenuto un buon punteggio, ma non sono ancora pienamente conformi a tutte le linee guida.

Le raccomandazioni del GAFI (Gruppo d'azione finanziaria internazionale) rappresentano un'ampia gamma di linee guida da seguire per garantire che i paesi prevengano il riciclaggio di denaro, le frodi legate alle criptovalute e il finanziamento del terrorismo. Queste raccomandazioni antiriciclaggio sono adottate da 180 paesi in tutto il mondo. Sebbene non siano giuridicamente vincolanti, gli stati membri vi aderiscono volontariamente per garantire la trasparenza dei propri sistemi finanziari. L'espulsione dal GAFI dentl'immagine di un paese e può avere un impatto negativo sulle sue relazioni commerciali internazionali.

Gli Stati Uniti ottengono punteggi elevati ma sono ancora lontani dall'eccellenza

Gli Stati Uniti seguono rigorosamente la maggior parte delle linee guida antiriciclaggio raccomandate dal GAFI, in particolare quelle relative alle criptovalute. Il GAFI adotta unadefiben definita metodologia identificaredentlivello di conformità in una determinata giurisdizione. Nessun Paese membro desidera essere incluso nella lista dei "Paesi o territori non cooperativi" del GAFI, poiché ciò danneggerebbe la reputazione finanziaria del Paese.

Nell'ambito del processo di monitoraggio rafforzato, il GAFI ha rivalutato gli Stati Uniti in merito alle loro misure di adeguata verifica della clientela. Per saperne di più, clicca qui ➡️ https://t.co/y73dua3l6P #FollowTheMoney #FATF pic.twitter.com/wMGFW3SUxp

— FATF (@FATFNews) 31 marzo 2020

Una valutazione efficace valuta lo standard delle leggi adottate da un Paese membro per garantire la stabilità finanziaria. Queste sono direttamente correlate ai meccanismi di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo devono essere completamente eliminati. D'altro canto, la conformità tecnica rappresenta il rapporto tra l'ambito giuridico e le raccomandazioni del GAFI (Gruppo d'azione finanziaria internazionale) in materia di criptovalute. I Paesi vengono classificati come Conformi, Ampiamente Conformi, Parzialmente Conformi e Non Conformi. Una valutazione approfondita aiuta i Paesi membri a raggiungere un elevato grado di conformità e ad apportare i miglioramenti necessari.

Gli Stati Uniti sono stati contrassegnati come ampiamente conformi alle raccomandazioni del GAFI sulle criptovalute

L'ultimo rapporto del GAFI classifica gli Stati Uniti nella categoria "Largamente Conforme". Ciò significa che, salvo poche eccezioni, gli Stati Uniti sono pienamente conformi alla raccomandazione 15 relativa alle criptovalute. Punteggi elevati nelle raccomandazioni del GAFI sulle criptovalute indicano che le licenze statunitensi per il settore sono ambite.

Una defidegna di nota è stata la mancanza di chiarezza legislativa sui VASP che enjdi una costituzione negli Stati Uniti ma non servono ad alcuno scopo per i cittadini. I legislatori dovrebbero affrontare questa preoccupazione. Inoltre, l'attuale ispezione dei fornitori di criptovalute è estesa ma poco trasparente in termini di prevenzione del riciclaggio di denaro.