Il rapporto sulla conformità alle raccomandazioni GAFI in materia di criptovalute di Stati Uniti e Cina ha ottenuto punteggi elevati. Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha pubblicato un rapporto sul livello di aderenza alle sue linee guida in materia di criptovalute da parte dei paesi membri. Gli Stati Uniti hanno ottenuto un buon punteggio, ma non sono ancora pienamente conformi a tutte le linee guida.
Le raccomandazioni del GAFI rappresentano un'ampia gamma di linee guida da seguire per garantire che i paesi prevengano il riciclaggio di denaro, le frodi basate sulle criptovalute e le attività di finanziamento del terrorismo. Queste raccomandazioni antiriciclaggio sono adottate da 180 paesi in tutto il mondo. Sebbene non siano giuridicamente vincolanti, gli stati membri vi aderiscono volentieri per garantire la trasparenza dei loro sistemi finanziari. L'espulsione dal GAFI dent l'immagine di un paese e ha un potenziale impatto negativo sulle sue relazioni commerciali internazionali.
Gli Stati Uniti ottengono punteggi elevati ma sono ancora lontani dall'eccellenza
Gli Stati Uniti seguono scrupolosamente la maggior parte delle linee guida antiriciclaggio raccomandate dal GAFI, in particolare quelle relative alle criptovalute. Il GAFI segue una metodologia ben definita defi identificare dent livello di conformità in una determinata giurisdizione. Nessun paese membro desidera essere inserito tra i "Paesi o territori non cooperativi" del GAFI, poiché ciò ne comprometterebbe la reputazione finanziaria.
Nell'ambito del processo di follow-up rafforzato, il GAFI ha rivalutato gli Stati Uniti in base alle misure di due diligence della clientela. Per saperne di più, clicca qui ➡️ https://t.co/y73dua3l6P #FollowTheMoney #GAFI pic.twitter.com/wMGFW3SUxp
— FATF (@FATFNews) 31 marzo 2020
Una valutazione efficace valuta lo standard delle leggi adottate da un Paese membro per garantire la stabilità finanziaria. Queste sono direttamente correlate ai meccanismi AML/CFT. Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo devono essere completamente fermati. D'altro canto, la conformità tecnica rappresenta la relazione dell'ambito giuridico con le raccomandazioni del GAFI in materia di criptovalute. I Paesi sono classificati come Conformi, Ampiamente Conformi, Parzialmente Conformi e Non Conformi. Una valutazione approfondita aiuta i Paesi membri a raggiungere un elevato livello di conformità e ad apportare i necessari miglioramenti.
Gli Stati Uniti sono stati contrassegnati come ampiamente conformi alle raccomandazioni del GAFI sulle criptovalute
L'ultimo rapporto del GAFI classifica gli Stati Uniti nella categoria "Largamente Conforme". Ciò significa che, salvo poche eccezioni, gli Stati Uniti sono pienamente conformi alla raccomandazione 15 relativa alle criptovalute. Punteggi elevati nelle raccomandazioni del GAFI sulle criptovalute indicano che le licenze statunitensi per il settore sono ambite.
Una defidegna di nota è stata la mancanza di chiarezza legislativa sui VASP che enjdi una costituzione negli Stati Uniti ma non servono ad alcuno scopo per i cittadini. I legislatori dovrebbero affrontare questa preoccupazione. Inoltre, l'attuale ispezione dei fornitori di criptovalute è estesa ma poco trasparente in termini di prevenzione del riciclaggio di denaro.
